(ब्लूमबर्ग) - वियना चिड़ियाघर के नवजात संतरे की खबर के नीचे, ऑस्ट्रिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार ने इस साल जून में एक नोटिस दिया, जिसे याद करना आसान होगा।
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हालांकि, क्रोनन ज़ितुंग के पेज 17 पर घोषणा सभी के लिए नहीं थी। इसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति था: यूक्रेन के एग किंग, ओलेग बख्मात्युक।
"ग्रामरसी फंड्स मैनेजमेंट एलएलसी और संबंधित फंड और खातों का दावा है कि ओलेग बख्मात्युक और अन्य ने धोखाधड़ी की है जिसने ग्रामरसी को उक्रलैंडफार्मिंग और अवांगार्डको में सबसे बड़े बॉन्डधारक के रूप में प्रभावित किया है," यह पढ़ा।
बेबी एप की तस्वीर के नीचे एक बॉक्स में जर्मन और यूक्रेनी में स्पष्ट रूप से लिखा गया पाठ एक विशाल युद्ध में नवीनतम मोड़ था जो साइप्रस के भूमध्यसागरीय द्वीप और यूक्रेन के मकई के खेतों को छू गया था और संभवतः अमेरिका में एक अदालत कक्ष के लिए नेतृत्व किया गया था सबसे कम आबादी वाला राज्य।
मोहम्मद एल-एरियन की अध्यक्षता में उभरते बाजारों पर केंद्रित निवेश फर्म, ग्रामरसी ने आरोप लगाया कि बख्मत्युक और उनके सहयोगियों ने जटिल योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए UkrLandFarming पीएलसी से साइप्रस और व्योमिंग की संपत्ति में लगभग 1 बिलियन डॉलर की हेराफेरी की, जिससे उन्हें बॉन्डधारकों की पहुंच से बाहर रखा गया।
UkrLandFarming के 48 वर्षीय मालिक बख्मत्युक - यूरोप में सबसे बड़े अंडा उत्पादकों में से एक - ने मामले को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया, कार्यवाही की उनकी पहली सार्वजनिक स्वीकृति।
इस महीने प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, और ग्रामरसी भी 19 सितंबर को साइप्रस की अदालत को संपत्ति पर दुनिया भर में फ्रीज-ऑर्डर देने के लिए प्राप्त करने में सफल रही। यह संभावित रूप से यूक्रेन के सबसे विवादास्पद कुलीन वर्गों में से एक और ग्रीनविच, कनेक्टिकट-आधारित मनी मैनेजर के बीच चेयेने, व्योमिंग में एक अदालती लड़ाई स्थापित करता है।
यह मामला यूक्रेन के साथ एक खूनी युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है - यूरोप की रोटी की टोकरी और वैश्विक खाद्य आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण दल - रूस के आक्रमण के बाद अपने कृषि उत्पादन में व्यवधान से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। कंपनी के प्रवक्ता ने मार्च में कहा कि उत्तरी यूक्रेन के सूमी और कीव में कई उक्रलैंडफार्मिंग मैनेजर मारे गए हैं।
बख्मात्युक पक्ष ने सवालों के ईमेल के जवाब में कहा कि ग्रामरसी युद्ध से तबाह हुई कंपनी के बाद गिद्ध-फंड रणनीति का उपयोग करने की मांग कर रहा था, यह देखते हुए कि फंड अन्य सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। बख्मात्युक ने पिछले हफ्ते दसवीं सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि मामला योग्यता के बिना था और मुकदमेबाजी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था।
'Sytnyk के साथ नीचे!'
ग्रामरसी का नोटिस ऑस्ट्रिया के एक समाचार पत्र में रखा गया था क्योंकि VAB बैंक के लिए प्रदान किए गए स्थिरीकरण ऋण में 1.2 बिलियन रिव्निया ($ 32.8 मिलियन) का गबन करने का आरोप लगने के बाद बख्मत्युक यूक्रेन से वियना चले गए, जो उनके स्वामित्व वाला एक ऋणदाता था।
उन्होंने कहा है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, पिछले साल अप्रैल में उनकी कंपनी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि वे यूक्रेन के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक आर्टेम सितनिक द्वारा "व्यक्तिगत बदला" की इच्छा से प्रेरित थे। UkrLandFarming ने Sytnyk पर जबरन बंद करने के माध्यम से अपने व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पिछले साल ईस्टर के लिए, UkrLandFarming ने कहा था कि वह "डाउन विद Sytnyk!" के नारे के साथ सुपरमार्केट को एक अरब अंडे भेजेगा।
इस बीच, ग्रामरसी के साथ बख्मात्युक की परेशानियां रूस के 2014 के क्रीमिया के विलय में निहित हैं। उस संघर्ष ने यूक्रेनी कृषि कंपनियों के लिए जटिल संचालन किया जिनके पास क्रीमियन इकाइयाँ थीं। UkrLandFarming की सहायक कंपनी, Avangardco, क्रीमिया में लड़ाई की चपेट में आ गई, जहाँ उसके खेत थे।
क्रीमिया के रूस के कब्जे से पहले, उक्रलैंडफार्मिंग यूक्रेन की सबसे बड़ी कृषि कंपनी थी, जो डेलावेयर के आकार के क्षेत्र का प्रबंधन करती थी, और एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के शिखर पर थी। क्रीमिया के कब्जे और यूक्रेनी मुद्रा के बाद के अवमूल्यन के कारण प्रतिवादियों के बयानों के अनुसार, बख्मत्युक की कंपनियों को अपना आधा मूल्य खोना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल रूस के आक्रमण के परिणामस्वरूप अवांगार्डको के पोल्ट्री फार्मों में से एक में लाखों मुर्गियां चली गईं, जो यूरोप में सबसे बड़ा है।
ग्रामरसी, जिसके पास प्रबंधन के तहत लगभग 5.4 बिलियन डॉलर का फंड है, ने 2011 में बख्मत्युक की कंपनियों में बॉन्ड खरीदना शुरू किया, और छह साल बाद 41% से अधिक अवांगार्डको नोट और 28% UkrLandFarming के पास थे। मनी मैनेजर ने अपने मुकदमे में कहा कि 2018 की परिपक्वता तिथि के साथ जारी किए गए नोटों और अवैतनिक ब्याज का अंकित मूल्य $ 360 मिलियन से अधिक है।
बेकार बांड
ग्रामरसी की शिकायत है कि 2014 के बाद के वर्षों में, संपत्तियां उक्रलैंडफार्मिंग से व्योमिंग और साइप्रस में शेल कंपनियों को हस्तांतरित की गईं। एसेट मैनेजर के कहने पर, कंपनी की लगभग 66% संपत्ति बांड जारी करने वाली संस्थाओं से और व्योमिंग ट्रस्टों में स्थानांतरित कर दी गई थी। जब कंपनी द्वारा वापस भुगतान नहीं किए जाने के बाद ग्रामरसी अपने संपार्श्विक का दावा करने गया, तो उसने पाया कि वहां बहुत कम था, फंड ने कहा।
ऋण धारकों और जारीकर्ताओं के बीच लड़ाई के लिए असामान्य रूप से, ग्रामरसी व्योमिंग में रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठनों, या आरआईसीओ, अधिनियम के तहत बख्मत्युक पर मुकदमा कर रहा है।
कानून 1970 में संगठित अपराध से निपटने के लिए पारित किया गया था, और इसका उपयोग इतालवी-अमेरिकी डकैतों, बांड व्यापारी माइकल मिलकेन और फीफा से जुड़े कई लोगों को विश्व फुटबॉल के शासी निकाय को प्रेरित करने के लिए किया गया है। ग्रामरसी मामले में, प्रतिवादियों का तर्क है कि यह एक उद्यान किस्म का व्यावसायिक विवाद है जो व्योमिंग के बजाय लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से संबंधित है।
तो काउबॉय स्टेट क्यों?
कम आबादी वाला व्योमिंग - 600,000 से कम लोगों के साथ - अमेरिका के माउंटेन वेस्ट क्षेत्र में है जो अपने विस्तृत खुले स्थानों, ऊबड़-खाबड़ इलाके और गीजर के लिए जाना जाता है। राज्य में लाइसेंस प्लेट में एक सवार को एक हिरन के घोड़े पर रहने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसकी चरवाहे की टोपी दूसरे में उठाई गई है।
'काउबॉय कॉकटेल'
हालांकि, एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि व्योमिंग के पास एक जिज्ञासु कंपनी-संरचना कानून है जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को उनके स्वामित्व को अस्पष्ट करने की अनुमति देता है।
"काउबॉय कॉकटेल", जैसा कि खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने पिछले दिसंबर में एक लेख में डब किया था, कंपनी और ट्रस्ट संरचनाओं की एक व्यवस्था है जो संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को कवर करने में मदद करती है। ICIJ के अनुसार, लीक हुए पेंडोरा पेपर्स में व्योमिंग ट्रस्ट बनाने वाले एक दर्जन क्लाइंट की पहचान की गई थी।
इसके अलावा ग्रामरसी के सूट में नामित एक कोडी, व्योमिंग-आधारित व्यवसायी है जिसका नाम निकोलस पियाज़ा है। उनकी फर्म, एसपी कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट, नोट करती है कि उन्हें "2012 में कीव पोस्ट की सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली एक्सपैट्स की सूची में शामिल किया गया था और 25 में यूक्रेन में शीर्ष 2016 ट्रेलब्लेज़िंग बिजनेस लीडर्स में से एक नामित किया गया था।" उनके व्यवसाय का एक हिस्सा व्योमिंग के कंपनी कानूनों का उपयोग करने के लिए समर्पित है ताकि यूक्रेनियन को संपत्ति को लगभग पूरी गुमनामी के साथ राज्य में स्थानांतरित करने में मदद मिल सके।
"व्योमिंग अपने कॉर्पोरेट संरक्षण पर गर्व करता है और उन संरचनाओं का उपयोग अमेरिकी नागरिकों द्वारा वर्षों से किया जा रहा है," पियाज़ा ने टेलीफोन द्वारा कहा। "हमें यह बहुत मज़ेदार लगता है कि केमैन आइलैंड्स से बाहर स्थित ग्रामरसी, व्योमिंग में संचालन के लिए किसी तरह हम पर छाया निर्देशित कर रही है।"
जबकि ग्रामरसी का मुख्यालय ग्रीनविच में है, व्योमिंग सूट में नामित इसके कई निवेश ढांचे केमैन द्वीप में स्थित हैं।
ग्रामरसी के सूट में, पियाजा को बख्मत्युक की योजना का अभिन्न अंग और एक लंबे समय के सहयोगी के रूप में वर्णित किया गया है। फंड का आरोप है कि दो लोगों ने UkrLandFarming और Avangardco से संपत्ति को चीरने की साजिश रची, सहायक कंपनियों को वायोमिंग में माल्टोफ़ेक्स और पियाज़ा के TNA कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस एलएलसी नामक साइप्रस समूह में रखा।
"प्रतिवादियों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए UkrLandFarming से लाखों डॉलर की संपत्ति का अधिग्रहण किया और सोचा कि वे उन्हें व्योमिंग में गोपनीयता के पर्दे के पीछे छिपा सकते हैं," संपत्ति प्रबंधक के मुकदमे में कहा गया है। "ग्रामरसी का इरादा बख्मत्युक और उसके साथियों के गलत कामों को उजागर करने के लिए कानून की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है।"
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html