ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करने के लिए क्रैकेन संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन गया है।
क्रैकन ने कथित तौर पर ईरान, क्यूबा, सीरिया के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की
एक्सचेंज वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंध नियम के संदिग्ध उल्लंघन पर संघीय जांच के अधीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, एक्सचेंज पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा स्वीकृत क्षेत्रों के ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने की अनुमति देने का आरोप है की रिपोर्ट बुधवार को मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए।
दी गई जानकारी के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने आरोप लगाया कि क्रैकन ने ईरान, सीरिया, क्यूबा और अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत दो अन्य क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के लिए खाते खोले थे। उम्मीद है कि अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर एजेंसी एक्सचेंज पर जुर्माना लगाएगी।
"क्रैकेन प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को संभावित मुद्दों पर भी रिपोर्ट करता है।" मार्को सेंटोरी, क्रैकेन के मुख्य कानूनी अधिकारी
ओएफएसी ने शुरू में इस मामले पर 2019 में अपनी जांच शुरू की, उसी वर्ष एक पूर्व कर्मचारी, नाथन पीटर रूनयोन द्वारा क्रैकन के खिलाफ दायर मुकदमे के बाद। मुकदमे में, वित्त विभाग में काम करने वाले रूनयोन ने एक्सचेंज पर अमेरिकी प्रतिबंध कानून के तहत निषिद्ध देशों में खोले गए खातों से राजस्व उत्पन्न करने का आरोप लगाया था।
क्रिप्टो और अमेरिकी प्रतिबंध
डिजिटल मुद्राओं के अंतर्निहित गुणों को देखते हुए, अमेरिकी सरकार का मानना है कि वे "संभावित रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।" इसलिए, देश में कई क्रिप्टो कंपनियों को नियामकों द्वारा गहन जांच के अधीन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग प्रतिबंधों से बचने के लिए नहीं किया जाता है।
इस साल की शुरुआत में रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद, अमेरिकी सरकार ने ऐसा किया था निर्देशित राष्ट्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर क्रिप्टो सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-volution-sanctions/