(ब्लूमबर्ग) - अमेरिकी अभियोजक, सैम बैंकमैन-फ्राइड और क्रिप्टोक्यूरेंसी विशाल एफटीएक्स के पतन में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ संभावित धोखाधड़ी के मामले के लिए आधार तैयार कर रहे हैं, इस बात की जांच कर रहे हैं कि एक्सचेंज ऑपरेटर द्वारा रखे गए फंड अमेरिका से बाहर कैसे चले गए क्योंकि यह दिवालिएपन की ओर बढ़ रहा था। मामले से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक.
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अभियोजक इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्या डेलावेयर में FTX के 11 नवंबर को दिवालियापन दाखिल करने के समय करोड़ों डॉलर अनुचित तरीके से बहामास में स्थानांतरित कर दिए गए थे, व्यक्ति ने कहा, सार्वजनिक रूप से मामले पर चर्चा करने के लिए प्राधिकरण के बिना नाम नहीं देने के लिए कहा।
जैसा कि न्याय विभाग के अधिकारी एफटीएक्स ने ग्राहकों की नकदी और संपत्ति को कैसे संभाला है, इसकी व्यापक जांच शुरू करते हैं, वे इस सप्ताह एफटीएक्स के अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ उन सामग्रियों पर चर्चा करने के लिए मिले, जिन्हें वे इकट्ठा करना चाहते हैं, व्यक्ति ने कहा। वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या FTX ने बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित बैंकरप्ट इन्वेस्टमेंट फर्म अल्मेडा रिसर्च को फंड ट्रांसफर करके कानून तोड़ा है, जो पूछताछ का एक क्षेत्र है जिसकी रिपोर्ट पहले की जा चुकी है।
बैंकमैन-फ्राइड, जो बहामास में है और उस पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, उसने FTX में गंभीर प्रबंधकीय त्रुटियों को स्वीकार किया है, लेकिन इस बात से दृढ़ता से इनकार किया है कि उसने जानबूझकर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया है। बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सप्ताह रिपोर्ट दी कि संघीय अभियोजक यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या बैंकमैन-फ्राइड इस साल की शुरुआत में टेरायूएसडी पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के कारण ऑर्केस्ट्रेटिंग ट्रेडों द्वारा बाजार में हेरफेर में लगे हुए हैं।
असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी निकोलस रूस सहित न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अभियोजकों ने इस सप्ताह निचले मैनहट्टन में एक सम्मेलन कक्ष में लगभग दो घंटे तक मुलाकात की, जिसमें दर्जनों लोग एफटीएक्स के पतन की जांच कर रहे थे। संगठनात्मक बैठक में संभावित आरोपों पर चर्चा नहीं की गई। दक्षिणी जिले के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
बैठक में वाशिंगटन में उस कार्यालय और न्याय विभाग के अधिकारी, संघीय जांच ब्यूरो के एजेंट और जॉन जे. रे III के नेतृत्व वाली दिवालियापन टीम शामिल थी, जिसे पिछले महीने FTX का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। सुलिवन एंड क्रॉमवेल के एफटीएक्स के वकील, पूर्व प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रवर्तन निदेशक स्टीव पेइकिन और पूर्व मैनहट्टन संघीय अभियोजक निकोल फ्रीडलैंडर भी शामिल थे, लोगों ने कहा।
Roos ने निकोला कॉर्प के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन पर मुकदमा चलाने में मदद की, जिन्हें अक्टूबर में इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी में निवेशकों को गुमराह करने का दोषी ठहराया गया था।
बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले महीने मीडिया साक्षात्कारों की एक श्रृंखला दी है जिसमें लेखा संबंधी गलतियों का वर्णन किया गया है जिसने अल्मेडा के साथ एफटीएक्स के संबंधों की सीमा को अस्पष्ट कर दिया और जो जोखिम पैदा हुए। शुक्रवार को, उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वह अपने क्रिप्टो साम्राज्य के विघटन के बारे में यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के समक्ष 13 दिसंबर की सुनवाई में गवाही देने को तैयार हैं।
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बहामास स्थित एफटीएक्स और कंपनी की यूएस शाखा सहित 100 से अधिक संबंधित संस्थाओं ने पिछले महीने अपने दिवालियापन दाखिल के साथ क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में सदमे की लहरें भेजीं। समूह और इसके संस्थापक अब अमेरिका और विदेशों में नियामकों और अभियोजकों की जांच का सामना कर रहे हैं।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-संस्थापक-fraud-005514809.html