अमेरिकी संघीय अभियोजक एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बना सकते हैं। न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस सप्ताह क्रिप्टो एक्सचेंज की दिवालियापन टीम के साथ मुलाकात की, दस्तावेजों पर चर्चा करने के लिए जांचकर्ता कंपनी से प्राप्त करना चाहते हैं।
बैठक में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अभियोजक, सहायक अमेरिकी अटार्नी Roos, संघीय जांच ब्यूरो के एजेंट और FTX के वकील शामिल थे। Roos, विशेष रूप से, के अभियोजन में शामिल था , जिन्हें इस साल की शुरुआत में निवेशकों को गुमराह करने का दोषी ठहराया गया था। के अनुसार ब्लूमबर्ग, इस सप्ताह हुई बैठक में संभावित शुल्कों पर चर्चा नहीं की गई।
न्याय विभाग "बारीकी से" जांच कर रहा है कि क्या एफटीएक्स ने कंपनी द्वारा दिवालिएपन की घोषणा के समय अनुचित तरीके से करोड़ों डॉलर स्थानांतरित किए थे। . यह भी जांच कर रहा है कि क्या एक्सचेंज ने बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च को धन स्थानांतरित करते समय कानून तोड़ा।
अपनी हाल ही में , बैंकमैन-फ्राइड ने जानबूझकर ग्राहक धन का दुरुपयोग करने से इनकार किया। "जाहिर है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। ऐसी चीजें हैं जो मैं फिर से करने में सक्षम होने के लिए कुछ भी दूंगा," उन्होंने कहा। "मैंने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं की।" वह होगा अगले सप्ताह वित्तीय सेवाओं पर हाउस कमेटी के समक्ष, एक पैनल जिसमें एफटीएक्स के वर्तमान सीईओ, जॉन जे. रे III की गवाही भी शामिल होगी। रे ने बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स के बारे में "अनियमित और भ्रामक सार्वजनिक बयान" देने का आरोप लगाया है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-संस्थापक-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html