अमेरिकी अभियोजक एसबीएफ के अलमेडा से जुड़े खातों की जांच कर सकते हैं

2023 यहां है, लेकिन सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) की समस्याएं जल्द ही उसका साथ नहीं छोड़ सकतीं। जैसा कि संयुक्त राज्य के अधिकारी उन खातों के खिलाफ जांच करने की योजना बना रहे हैं जो एसबीएफ की अल्मेडा फर्म से जुड़े हो सकते हैं, रिपोर्ट।

FTX और अल्मेडा रिसर्च, SBF के संस्थापक, वर्तमान में $250 मिलियन बांड जमानत पर हैं, अपने माता-पिता के घर में रह रहे हैं। लेकिन पिछले सप्ताह के अंत में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एसबीएफ या उसकी फर्म से जुड़े कई "संदिग्ध क्रिप्टो संपत्तियों के हस्तांतरण" थे।

स्वतंत्र विश्लेषक एसबीएफ से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन पर प्रकाश डालते हैं

पिछले कई दिनों से, एक ब्लॉकचेन विश्लेषक फंड ट्रांसफर पर नज़र रख रहा था, जो कि डेटा ट्रैकर, अरखम इंटेलिजेंस के अनुसार $ 1 मिलियन से अधिक होने का अनुमान था। धन के ये हस्तांतरण एसबीएफ और उसके निष्क्रिय हेज फंड अल्मेडा रिसर्च से जुड़े डिजिटल वॉलेट से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।

इसके अलावा, डेफी एनालिस्ट बो टाइड इगुआना द्वारा की गई ऑन-चेन जांच के अनुसार, इसने ट्विटर पर नोट किया और पूछा कि "क्या सैम बैंकमैन-फ्राइड ने सेशेल्स में एक क्रिप्टो एक्सचेंज को $ 684k कैश आउट किया, जबकि घर में नजरबंद था?"

कई ट्विटर थ्रेड्स के माध्यम से जिनमें से कुछ वर्तमान में "अनुपलब्ध" हैं, विश्लेषक ने प्रकाश डाला कि "4 घंटे से भी कम समय में, 570 ईटीएच लगभग 684,000 डॉलर मूल्य के इस नए वॉलेट से विभिन्न गंतव्यों में स्थानांतरित कर दिया गया था। सेशेल्स में स्थित नो केवाईसी एक्सचेंज और अल्मेडा द्वारा वित्त पोषित एक पुल रेनप्रोटोकॉल के माध्यम से बिटकॉइन नेटवर्क के लिए फंड भेजे गए थे।

अमेरिकी नियामक एजेंसियों ने पिछले सप्ताह के अंत में धन के इन "संदिग्ध हस्तांतरण" की जांच करने का निर्णय लिया हो सकता है।

एसबीएफ ट्विटर पर "सक्रिय"

इन सभी लेन-देन के सामने आने के बाद, SBF ने स्पष्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया: “इनमें से कोई भी मैं नहीं हूँ। मैं इनमें से किसी भी फंड को स्थानांतरित नहीं कर रहा हूं और न ही कर सकता हूं; मेरी अब उन तक पहुंच नहीं है।

“मेरा मानना ​​है कि ऐसा होने की संभावना है कि एफटीएक्स के विभिन्न कानूनी चरणों में इन फंडों तक पहुंचने की क्षमता है; उम्मीद है कि यहाँ क्या हो रहा है। यदि नहीं, तो उम्मीद है कि कोई जल्द ही ऐसा करने के लिए कदम उठाएगा। अगर कोई चाहता है तो मुझे इस पर नियामकों को सलाह देने में मदद करने में खुशी होगी।"

एसबीएफ हो सकता है इन आरोपों का खंडन किया हो: "इनमें से कोई भी वह नहीं है;" लेकिन अमेरिकी नियामक एजेंसियों के इन आरोपों को गंभीरता से लेने की संभावना है।

स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-like-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/