भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की बैक-टू-बैक जांच शुरू की है। सिंगापुर का एक क्रिप्टो एक्सचेंज, वौल्ड, हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी की जांच के दायरे में आया था। संकटग्रस्त एशियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता वॉल्ड ने शनिवार को एक समाचार विज्ञप्ति में भारतीय अधिकारियों द्वारा हाल ही में अपनी कुछ संपत्ति को फ्रीज करने से "सम्मानपूर्वक असहमत" किया।
भारत का ईडी वॉल्ड के बाद जाता है और संपत्ति जमा करता है
गुरुवार को, यह बताया गया कि भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 370 बिलियन रुपये (लगभग $ 48 मिलियन) की बैंक संपत्ति को सील कर दिया। ये संपत्ति परेशान एक्सचेंज, वॉल्ड की थी।
ज़ानमाई लैब के निदेशकों में से एक के खाते के एक हफ्ते बाद खबर आती है वज़ीरएक्स, भारत के क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक को फ्रीज कर दिया गया था। यह विकास तब भी होता है जब भारतीय एजेंसी $10 मिलियन से अधिक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम से कम 125 क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच करती है।
शुक्रवार को, भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोषणा की कि उसने बैंगलोर स्थित मनी सर्विसेज फर्म येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के वित्तीय खातों को फ्रीज कर दिया है। Flipvolt, एक सिंगापुरी Vauld भारतीय सहयोगी, विचाराधीन संपत्तियों में से एक थी।
यह कदम तत्काल ऋण से जुड़े चीनी मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की चल रही जांच से जुड़ा है। इस सप्ताह यह दूसरी बार है जब ईडी ने उस मामले के परिणामस्वरूप क्रिप्टो उद्योग में काम किया है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वॉल्ड की स्थानीय इकाई का उपयोग 23 शिकारी फिनटेक और गैर-बैंकिंग व्यवसायों द्वारा येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के नियंत्रण में वॉलेट में लाखों डॉलर जमा करने के लिए किया गया था। एक अन्य उदाहरण में, वज़ीरएक्स पर अवैध ऋण आवेदनों को वैध बनाने में 16 संदिग्ध फिनटेक व्यवसायों की सहायता करने का आरोप है।
वित्तीय नियामक ने घोषणा की कि वह येलो ट्यून के बैंक खातों और भुगतान गेटवे बैलेंस को कुल 3.7 बिलियन रुपये या $ 46.4 मिलियन के लिए प्रतिबंधित कर रहा था, रिपोर्ट के जवाब में कि फर्म दो चीनी व्यक्तियों द्वारा उपनामों का उपयोग करके स्थापित एक "खोल इकाई" थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने येलो ट्यून्स के संदिग्ध स्थानों की जांच में तीन दिन बिताए।
ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉल्ड की भारतीय इकाई के पास अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक बेहद ढीले हैं। इसमें अधिक गहन ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया का भी अभाव है, जमाकर्ताओं के फंडिंग स्रोतों पर कोई जांच नहीं है, और अन्य बातों के अलावा, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की रिपोर्ट करने के लिए कोई तरीका नहीं है।
लैक्स केवाईसी [नो योर कस्टमर] मानदंड, बिना कोई कारण बताए/घोषणा/केवाईसी के विदेशी वॉलेट में स्थानांतरण की अनुमति देने के ढीले नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग आदि ने यह सुनिश्चित किया है कि फ्लिपवोल्ट कोई खाता देने में सक्षम नहीं है। लापता क्रिप्टो संपत्ति के लिए। इसने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।
प्रवर्तन निदेशालय
वॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से लड़ता है
वॉल्ड ने कहा कि क्रिप्टो ऋणदाता ने जांचकर्ताओं को दस्तावेज़ों की आपूर्ति करने के लिए ईडी के सम्मन को सौंप दिया और उसका पालन किया। यह कहा गया कि फ्रीज प्लेटफॉर्म के एक पूर्व ग्राहक के खाते से हुआ था, जिसे तब से बंद कर दिया गया था।
उपरोक्त के आधार पर, वॉल्ड ने कहा कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और संस्था इस बात से हैरान थी कि उसे इतना भारी जुर्माना क्यों दिया गया।
हम कंपनी, उसके ग्राहकों और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी सर्वोत्तम कार्रवाई पर कानूनी सलाह मांग रहे हैं। हमने प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करना जारी रखेंगे कि हम ग्राहकों के लिए लेनदेन करने और क्रिप्टोकरेंसी के मालिक होने के लिए एक सुरक्षित स्थान बने रहें।
वाल्ड
इस बीच, सहयोग के बावजूद, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने सरकार के फैसले पर नाखुशी व्यक्त की फंड फ्रीज करें।
इस बीच, ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के प्रमोटर अज्ञात हैं। कुछ चीनी लोगों ने शेल कंपनियों की स्थापना की खोज की थी। हालांकि फर्जी निदेशकों के नाम से नए बैंक खाते भी खोले जा रहे थे। ये संदिग्ध दिसंबर 2020 में भारत से चले गए थे।
ब्लॉग पर एक पोस्ट के अनुसार, वॉल्ड उपभोक्ताओं और फर्म की सुरक्षा के लिए अपनी सर्वोत्तम कार्रवाई करने के लिए कानूनी सलाह मांग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक्सचेंज दुनिया भर में केवाईसी मानकों का सख्ती से पालन करता है। इसने यह भी दावा किया कि उन्होंने ईडी का पूरी तरह से पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे।
मुश्किल में रहता है तिजोरी
विशेष रूप से, जुलाई में, सिंगापुर स्थित वॉल्ड ने बाजार में मंदी के दौरान छंटनी की घोषणा के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर जमा, व्यापार और निकासी को रोक दिया था। आरोपी फिनटेक फर्मों पर अब नियमित बैंक चैनलों से बचने और क्रिप्टो संपत्ति के रूप में सभी धोखाधड़ी वाले धन का लेन-देन करने के लिए मंच का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
मंच को अब अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और एएमएल मानकों को कम करके मनी लॉन्ड्रिंग में एक प्रमुख भागीदार के रूप में परीक्षण किया जा रहा है। Vauld कई क्रिप्टोक्यूरेंसी उधारदाताओं में से एक है जो तरलता की कठिनाइयों से जूझ रहा है। सिंगापुर उच्च न्यायालय ने वॉल्ड को तीन महीने की मोहलत दी है, जबकि वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों को हल करने के विकल्पों पर विचार करता है।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/