यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने आरोप लगाया ओहियो निवासी क्रिप्टोकुरेंसी स्कैमर रत्नकिशोर गिरी और उनकी कंपनी ने पोंजी जैसी योजना में अवैध रूप से $ 12 मिलियन तक की धोखाधड़ी की।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने रथनाकिशोर गिरि (गिरी) और उसकी कंपनियों SR प्राइवेट इक्विटी, LLC और NBD ईदेटिक कैपिटल, LLC के खिलाफ ओहियो के दक्षिणी जिले में निषेधाज्ञा की कार्यवाही दायर की।
संदिग्ध और उसकी कंपनियों, एसआर प्राइवेट इक्विटी, एलएलसी और एनबीडी ईडिटिक कैपिटल, एलएलसी ने निवेशकों से दावा किया कि वे एक निजी इक्विटी निवेश फंड का संचालन कर रहे थे, जो डिजिटल संपत्ति में निवेश करने, निवेशकों से धन की मांग करने और 12 मिलियन डॉलर से अधिक नकद आकर्षित करने पर केंद्रित था। और बिटकॉइन। करने के लिए, और धन के पूल में निवेश करने और मुनाफे का भुगतान करने का वादा करता है।
सीएफटीसी ने कहा, धन का निवेश नहीं किया गया था, लेकिन अनुबंधित प्रतिभागियों के बीच पुनर्वितरित किया गया था जिसे केवल पोंजी योजना कहा जा सकता है।
CFTC आयुक्त क्रिस्टिन एन जॉनसन के अनुसार, "इस आड़ में कि उन्होंने डिजिटल संपत्ति में निवेश पर ध्यान देने के साथ एक निजी इक्विटी निवेश कोष संचालित किया, गिरि ने डिजिटल संपत्ति निवेश के अवसरों के लिए समकालीन उत्साह पर कब्जा कर लिया और अनजाने निवेशकों को अपने फंड में $12 मिलियन से अधिक नकद और बिटकॉइन का योगदान करने के लिए लुभाया। वित्तीय नुकसान के जोखिम के बिना असाधारण रिटर्न का वादा।"
वास्तव में, अभियोग के अनुसार, यह एक विस्तृत पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना थी जिसके लिए धन का उपयोग नहीं किया गया था क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, लेकिन अपने स्वयं के आनंद के लिए, मूल्यवान सामान खरीदना या उच्च मात्रा में लेनदेन करना। निजी जेट, यॉट चार्टर, और लक्ज़री वेकेशन होम से लेकर लक्ज़री कारों तक, और बहुत कुछ खर्च करें।
के अधिकांश CFTC द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्य क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र के चारों ओर घूमना। आकार के बावजूद, CFTC साइबर अपराध का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से वे जो डिजिटल या आभासी संपत्ति में सुरक्षित आश्रय चाहते हैं।
इसका आधिकारिक दस्तावेज पढ़ता है: "यह मामला इन खतरों को दिखाता है, हमेशा मौजूद खतरों को रेखांकित करता है, और दर्शाता है कि - संपत्ति वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता - प्रभावी प्रवर्तन और ग्राहक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए।"
CFTC को अब गिरी को धोखाधड़ी से संबंधित सभी गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि इससे संबंधित "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" किसी भी मौद्रिक लाभ को चालू किया जाएगा, और धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को मुआवजा दिया जाएगा।
छवि स्रोत: शटरस्टॉक
स्रोत: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme