एफटीएक्स दिवालियापन मामले में आईआरएस की दिलचस्पी क्यों है

पिछले एक साल में सभी क्रिप्टो दिवालिया होने में, FTX अध्याय 11 कार्यवाही एकमात्र ऐसा है जिसमें आंतरिक राजस्व सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्याय विभाग के वकील को नियुक्त किया गया है।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल डेविड हबर्ट ने गुरुवार को एफटीएक्स दिवालियापन कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए न्याय विभाग के ट्रायल अटॉर्नी एलिज़ाबेथ ब्रूस (अटॉर्नी वॉरेन बेन्सन की जगह, जिन्हें दिसंबर में नियुक्त किया गया था) के लिए नोटिस दायर किया।

मामले में आईआरएस की वास्तविक रुचि का कोई संकेत नहीं है। आईआरएस के प्रेस कार्यालय से एक कॉल डिक्रिप्ट टिप्पणी करने से मना कर दिया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या एजेंसी दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ अपनी मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। लेकिन तथ्य यह है कि यह बिल्कुल भी शामिल है, उल्लेखनीय है, विशेष रूप से कॉइनबेस और क्रैकेन जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों के ग्राहक डेटा में आईआरएस की पूर्व रुचि को देखते हुए।

FTX, पूर्व-सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित, 11 नवंबर को दिवालिएपन के लिए दायर किया गया था। अपनी स्वैच्छिक फाइलिंग के लिए अग्रणी दिनों में, कंपनी ने अरबों की संपत्ति को अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हटाते हुए देखा, लगभग प्रतियोगी बिनेंस द्वारा अधिग्रहित किया गया था, और फिर बचाए रखने के अंतिम प्रयास में निकासी बंद कर दी।

यह अचानक और शानदार गिरावट थी जिसने अमेरिकी नियामकों और कानून प्रवर्तन का ध्यान खींचा। सैम बैंकमैन-फ्राइड को तब से गिरफ्तार किया गया है और आठ वित्तीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। उसके आंतरिक-मंडली के सदस्य कैरोलीन एलिसन और गैरी वैंग पहले ही अपना दोष स्वीकार कर चुके हैं और अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं क्योंकि बैंकमैन-फ्राइड मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है।

इस बीच, FDIC, फेडरल रिजर्व और नियंत्रक कार्यालय ने दो सप्ताह पहले एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि क्रिप्टो "नहीं है"सही सलामत।” व्हाइट हाउस ने इसकी रफ्तार बढ़ा दी है नियमन का आह्वान (क्षेत्ररक्षण के बारे में सवाल करते समय बैठकों बैंकमैन-फ्राइड और राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच)।

आईआरएस के लिए, टैक्सबिट के सरकारी समाधान के निदेशक माइल्स फुलर ने बताया डिक्रिप्ट ऐसा लगता है कि एजेंसी का मामले में क्षणिक हित से अधिक है।

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आम तौर पर जब देनदार दिवालिएपन के लिए फाइल करते हैं, तो उन मामलों को आईआरएस के भीतर एक दिवाला इकाई को सौंपा जाता है, उन्होंने कहा। इकाई मामले पर नजर रखती है और यदि आईआरएस कार्यवाही में एक लेनदार बन जाता है, तो वे वकीलों को शामिल किए बिना दावे का सबूत दाखिल करते हैं।

उसे पता होगा। फुलर ने पिछले साल टैक्सबिट में शामिल होने से पहले आईआरएस में एक वकील के रूप में काम करते हुए 15 साल बिताए।

"अगर कुछ बहुत ही प्रशासनिक चीज थी जिसे बस संभालने की जरूरत थी, तो न्याय विभाग का कर विभाग ऐसा है, 'हाँ, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम आप लोगों को वह संभालने देंगे, '' फुलर ने कहा। "लेकिन किसी भी तरह के वास्तव में कर संबंधी मामले या उच्च प्रोफ़ाइल कर मामले के लिए, वे कहते हैं, 'नहीं, नहीं, हम ऐसा करना चाहते हैं।'"

टैक्सबिट, एक टैक्स सॉफ्टवेयर और क्रिप्टो अकाउंट फर्म, $ 130 लाख बढ़े पिछले साल $ 1.3 बिलियन वैल्यूएशन पर। इसने इसे एक के बीच में दुर्लभ स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में से एक बना दिया इतना अच्छा साल नहीं अधिकांश क्रिप्टो उद्योग के लिए।

फुलर ने कहा कि यह संभव है, लेकिन दूर की कौड़ी है, कि आईआरएस ग्राहक सूची पर अपना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, जिसे एफटीएक्स को अगले तीन महीनों के लिए निजी रखने की अनुमति दी गई थी। यदि वह एजेंसी का हित होता, तो यह पूरी तरह से अभूतपूर्व नहीं होता। आईआरएस ने क्रिप्टो फर्म कॉइनबेस को संभावित कर चोरों के बारे में जानकारी मांगने के लिए जॉन डो समन जारी किया है, कथानुगत राक्षस, चक्र, तथा एसएफओएक्स.

फुलर ने सुझाव दिया कि आईआरएस इस दिशा में भी काम कर सकता है कि जिन ग्राहकों ने एफटीएक्स, या अन्य क्रिप्टोकरंसी में पैसा खो दिया है, वे पूर्ण दिवालियापन की कार्यवाही के लिए इंतजार किए बिना अपनी संपत्ति का दावा कैसे कर सकते हैं। एजेंसी ने 2009 में बर्नी मैडॉफ़ मामले के बाद चोरी और पोंजी योजनाओं के पीड़ितों के लिए एक नियम बनाया।

डीसी में स्टेप्टो एंड जॉनसन में टैक्स अटॉर्नी और पार्टनर लीसा जर्लेंगा ने कहा कि वह एफटीएक्स पीड़ितों के लिए आईआरएस द्वारा आवास बनाने के बारे में आशावादी नहीं हैं।

"आप शायद अभी भी अधर में लटके हुए हैं क्योंकि आपको दिवालिएपन के खत्म होने का इंतज़ार करना होगा। आप कुछ पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए यह वास्तव में अभी तक एक बंद लेन-देन नहीं है। उन्होंने वास्तव में नुकसान नहीं उठाया है,” उसने बताया डिक्रिप्ट. "कुछ लोगों ने कुछ त्याग कर नुकसान को ट्रिगर करने के बारे में बात की है, लेकिन क्या आप एक क्रिप्टो खाता भी छोड़ सकते हैं?"

उसे यह समझ आ गई है कि ज्यादातर ग्राहक इंतजार करना पसंद करेंगे और देखेंगे कि वे दिवालिएपन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, भले ही इसका मतलब है कि वे तत्काल लाभ खो देते हैं। जैसा कि आईआरएस मामले में इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक न्याय विभाग के वकील को भेज रहा है, उसने कहा कि उसका प्रारंभिक विचार यह था कि एजेंसी अपना दावा दायर करने के लिए लाइन में लग रही है। क्यों? उन्होंने कहा कि FTX- या इसकी 130 संस्थाओं में से एक- को सरकारी धन देना पड़ सकता है।