शुक्रवार 2023 को, फिलीपीन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीआई) ने क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छह अप्रवासी पीड़ितों को बचाया, जो हाल ही में "क्रिप्टो तस्करी गिरोह" में फंस गए थे। वर्तमान में, ब्यूर...
टैग: आरोप लगाया
यूएस ने कथित विज्ञापन एकाधिकार पर Google पर मुकदमा दायर किया-नवीनतम टेक एंटीट्रस्ट सूट
टॉपलाइन न्याय विभाग और आठ राज्यों ने मंगलवार को Google के खिलाफ एक नागरिक अविश्वास मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि टेक दिग्गज ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक पर अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करता है और ...
ग्रोगन ने बिनेंस में कथित फ्रंट-रनिंग स्कीम को धमाका किया
कॉइनबेस में उत्पाद और व्यवसाय संचालन के प्रमुख, कॉनर ग्रोगन ने अज्ञात अभिनेताओं को फ्रंट-रन ट्रेडों की अनुमति देने के लिए बिनेंस की आलोचना की। ग्रोगन ने 18 महीने तक के पैटर्न का पता लगाने का दावा किया है...
निवेशक कथित धोखाधड़ी को लेकर जेमिनी एक्सचेंज पर मुकदमा कर रहे हैं
न्यूयॉर्क में जेमिनी एक्सचेंज के निवेशक कंपनी और उसके संस्थापकों - कैमरून और टायलर विंकलेवोस - पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर रहे हैं। जेमिनी पर मुकदमा चल रहा है एक क्लास-एक्शन मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि सह...
कथित स्कैमर FTX वॉलेट से FTX 2.0 टोकन भेजते हैं
FTX 2.0 (FTX2.0) नामक एक टोकन वास्तविक FTX पते से क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के बीच फैलाया जा रहा है, एक लेनदेन 22 मिलियन को एथेरियम के सह-संस्थापक जस्टिन सन द्वारा नियंत्रित वॉलेट में ले जाता है...
कंपास माइनिंग पर कथित धोखाधड़ी के लिए $2 मिलियन से अधिक का मुकदमा किया गया
क्रिप्टो माइनर कम्पास माइनिंग पर उसके ग्राहकों द्वारा कथित धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ग्राहकों ने खनन कंपनी द्वारा उनके उपकरण वापस न लौटाने पर 2 मिलियन डॉलर से अधिक की मांग की है। मुद्दा कॉम्प से उपजा है...
FTX के कथित 'लिक्विड एसेट्स' में $ 5.5 बिलियन में लॉक SOL कैश और इलिक्विड FTT होल्डिंग्स शामिल हैं - बिटकॉइन समाचार
दो दिन पहले, दिवालियापन प्रशासकों और एफटीएक्स देनदारों ने असुरक्षित लेनदारों के लिए एक अपडेट प्रकाशित किया था जिसमें तरल संपत्ति में $5.5 बिलियन की खोज का दावा किया गया था। इनमें से लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का फंड बेकार है...
पूर्व वाकर अभियान के कर्मचारी ने कथित यौन उत्पीड़न के लिए GOP ऑपरेटिव मैट श्लैप पर मुकदमा दायर किया
टॉपलाइन जॉर्जिया सीनेट के लिए रिपब्लिकन हर्शल वॉकर के असफल अभियान के एक पूर्व कर्मचारी ने मंगलवार को रिपब्लिकन राजनीतिक संचालक मैट श्लैप के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें श्लैप पर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया...
हार्मनी हैक लाजर समूह के पीछे कथित उत्तर कोरियाई साइबर अपराधी सप्ताहांत में चोरी क्रिप्टो में $ 64M ले जाते हैं
हार्मनी हैक के अपराधियों लाजर ग्रुप ने हाल ही में ETH में $63.5 मिलियन का स्थानांतरण किया, जबकि बिनेंस और हुओबी ने $2.5 मिलियन की वसूली की। उत्तर कोरिया के साइबर अपराधियों का लाजर समूह 100 मिलियन डॉलर से जुड़ा है...
क्रिप्टो लेंडर नेक्सो को बुल्गारिया में लक्षित मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स उल्लंघन में लक्षित किया गया
नेक्सो के प्रवक्ता ने कॉइनडेस्क को एक ईमेल में कहा, "बुल्गारिया में नेक्सो के एक कार्यालय में अधिकारी हैं, जो कि, जैसा कि आप जानते हैं, ईयू (यूरोपीय संघ) में सबसे भ्रष्ट देश है।" ...
अल सल्वाडोर चिवो वॉलेट प्रोग्रामर ने कथित आईडी धोखाधड़ी, तकनीक और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों के बारे में बात की - एक्सचेंज बिटकॉइन न्यूज
एक चिवो वॉलेट प्रोग्रामर ने उन विभिन्न समस्याओं के बारे में खुलासा किया है जिनका अल साल्वाडोर के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट ने अपने शुरुआती चरणों के दौरान सामना किया था। शॉन ओवरटन, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम पर रखा गया था...
नेक्सो बुल्गारिया में कथित एमएल चार्ज के लिए जांच के दायरे में है
क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने खुद को बड़े पैमाने पर जांच के दायरे में पाया है क्योंकि बल्गेरियाई अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर धोखाधड़ी, कर अपराध और अन्य अपराधों के आरोपों की जांच कर रहे हैं...
पेटीएम शेयरों में गिरावट के बाद अलीबाबा संबद्ध की कथित तौर पर 125 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी की बिक्री हुई
एक शेयरधारक द्वारा 19.20 मिलियन शेयर बेचने के बाद डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम के स्टॉक में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। ब्लॉक डील की एक श्रृंखला के रिकॉर्ड के बाद गुरुवार को पेटीएम के शेयरों में 8.8% की गिरावट आई...
क्रिप्टो लेंडर नेक्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर कथित मनी लॉन्ड्रिंग, बुल्गारिया में रूसी स्वीकृति उल्लंघन - बिटकॉइन न्यूज
कई रिपोर्टों के अनुसार, बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे हैं। सिइका मिलेवा, बुल्गारिया की प्रवक्ता...
कथित अवैध संचालन के लिए थाई रेगुलेटर ने जिपमेक्स के सीईओ से पूछताछ की
थाई एसईसी ने इस संदेह पर जिपमेक्स में एक नई खोज शुरू की कि उसने कानून तोड़ा है। नियामक ने अपने सीईओ से अगले गुरुवार से पहले स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया। पिछले साल, जिपमेक्स ने ग्राहक खाता फ्रीज कर दिया था...
फिल्म 'ऑफिस स्पेस' से प्रेरित एक सिएटल तकनीकी कार्यकर्ता ने एक कथित सॉफ्टवेयर स्कीम में अपने नियोक्ता से $300K स्वाइप किया - यहां आपके पैसे को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के 3 आसान तरीके हैं I
फिल्म 'ऑफिस स्पेस' से प्रेरित सिएटल के एक तकनीकी कर्मचारी ने एक कथित सॉफ्टवेयर योजना में अपने नियोक्ता से 300K डॉलर की हेराफेरी की - यहां आपके पैसे को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के 3 सरल तरीके दिए गए हैं 1999...
अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा स्क्रूटनी के तहत इंजीनियरिंग के पूर्व एफटीएक्स निदेशक, न्यूयॉर्क में अभियोजकों के साथ कथित प्रोफेसर सत्र - बिटकॉइन समाचार
मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारी कथित तौर पर एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निशाद सिंह की जांच कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट, सार्वजनिक...
SEC ने कथित तौर पर $45,000,000 क्रिप्टो योजना के निर्माताओं पर आरोप लगाया है जो 500,000X रिटर्न का वादा करता है
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) कथित तौर पर हजारों निवेशकों को धोखा देने के लिए कॉइनडील योजना के पीछे की टीम पर आरोप लगा रहा है। एसईसी ने नील चंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की...
डीओजे ने कथित एनएफटी धोखाधड़ी में 24 वर्षीय को गिरफ्तार किया
एनएफटी बाजार में धोखाधड़ी के कृत्यों की बढ़ती संख्या के साथ, कोई भी पूरे बाजार को निवेश करने के लिए एक प्रामाणिक स्थान होने की गारंटी नहीं दे सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में...
CFTC ने क्रिप्टो ट्रेडर पर कथित मैंगो मार्केट्स घोटाले का मुकदमा दायर किया
मैंगो मार्केट्स का शोषण, जो पिछले साल हैक किए गए और शोषण किए गए डीएपी की संख्या में से एक था, एक उल्लेखनीय था। इस कारनामे के कारण विकेंद्रीकृत डिजिटल-ए से लगभग $114 मिलियन का नुकसान हुआ...
दिवालियापन अदालत के दस्तावेजों में FTX के सह-संस्थापक की कथित फिजूलखर्ची सामने आई - बिटकॉइन न्यूज
अदालत में दाखिल की गई याचिका के बाद पता चलता है कि एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) रॉबिनहुड शेयरों में एफटीएक्स के $460 मिलियन तक पहुंच चाहते हैं, डेलावेयर दिवालियापन अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे...
कथित फास्ट-कैश घोटाले पर तीन राज्य मुकदमा कर रहे हैं
तीन राज्यों का आरोप है कि एमवी रियल्टी, फ्लोरिडा की एक रियल एस्टेट कंपनी, ने घर मालिकों को रियल एस्टेट सेवा समझौतों के रूप में प्रच्छन्न ऋण देने के लिए भ्रामक प्रथाओं का इस्तेमाल किया है...
डीओजे ने कथित म्यूटेंट एप प्लैनेट एनएफटी रग पुल के खिलाफ आरोप लगाए
अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने एक एनएफटी परियोजना के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किया है, जिसमें धारकों पर "गलीचा खींचने" का आरोप लगाया गया है और उनसे 2.9 मिलियन डॉलर करोड़ की धोखाधड़ी की गई है...
कथित मैंगो मार्केट्स एक्सप्लॉयटर ने जमानत से इनकार किया क्योंकि एसबीएफ इसे जीवित रखता है
प्यूर्टो रिको जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जिला अदालत ने सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कथित मैंगो मार्केट्स शोषक अव्राहम ईसेनबर्ग को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 4 जनवरी, 2023 के फैसले में, न्यायाधीश ब्रूस...
न्यूयॉर्क एजी ने कथित धोखाधड़ी के लिए सेल्सियस के सह-संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की पर मुकदमा दायर किया
दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्क के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने एम सहित निवेशकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए मुकदमा दायर किया है...
बिटकॉइन चोरी में $53k कथित रूप से लास्टपास पर मुक़दमा चला
लास्टपास 3 जनवरी को मैसाचुसेट्स के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे का सामना कर रहा है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि लास्टपास अगस्त 2022 में उल्लंघन के दौरान उपयोगकर्ता डेटा की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहा। हाल ही में...
SEC ने कथित तौर पर $8 मिलियन के घोटाले के लिए 45 व्यक्तियों, व्यवसायों को थप्पड़ मारा
क्रिप्टो उद्योग एक बार फिर एक और घोटाले से हिल गया है। और इस बार सुर्खियों में आने वाली इकाई का नाम कॉइनडील है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की...