क्रिप्टो लेंडर नेक्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर कथित मनी लॉन्ड्रिंग, बुल्गारिया में रूसी स्वीकृति उल्लंघन

Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria

कई रिपोर्टों के अनुसार, बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे हैं। बुल्गारिया के अटॉर्नी जनरल के एक प्रवक्ता सिका मिलेवा ने कहा कि नेक्सो की जांच एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा, जेंडरमेरी और सोफिया पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों के 300 जांचकर्ता शामिल हैं।

संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन ने क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर छापा मारा

12 जनवरी, 2023 को, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर छापा मारा। बुल्गारिया के अटॉर्नी जनरल के प्रवक्ता, सिका मिलेवा के अनुसार, कंपनी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच कर रही है। बुल्गारिया की साइबर अपराध इकाई के प्रमुख स्वेतलियो वासिलेव ने कहा:

क्रिप्टोक्यूरेंसी स्थानांतरित करने वाले प्लेटफ़ॉर्म के एक ग्राहक को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी गतिविधि का आयोजक घोषित किया गया है। यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि अपराधों के लिए किस पर आरोप लगाया जाएगा। 15 से अधिक पते खोजे जा रहे हैं, और रुचि के नए व्यक्तियों की स्थापना की जा रही है।

नेक्सो, जो लंदन में स्थित है, लेकिन सोफिया में कार्यालय भी संचालित करता है, जहां छापा मारा गया था, ने कहानी के बाद ट्विटर पर एक बयान में तुरंत किसी भी गलत काम से इनकार किया। "इन वर्षों में, हमने बहुत सारे व्यवसाय को ठुकरा दिया है क्योंकि नेक्सो हमारी बहुत सख्त धन शोधन विरोधी नीतियों और अपने ग्राहक को जानें नीतियों के संबंध में कभी समझौता नहीं करता है। लेकिन हम हमेशा से जानते हैं कि इस तरह आप एक स्थायी व्यवसाय का निर्माण करते हैं, ”कंपनी ने गुरुवार को कहा। नेक्सो जोड़ा गया:

दुर्भाग्य से, क्रिप्टो पर हालिया विनियामक कार्रवाई के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में पहले किक को अपनाया है, बाद में प्रश्न पूछें। भ्रष्ट देशों में, यह धोखाधड़ी की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन वह भी बीत जाएगा।

समाचार सितंबर 2022 के अंत में रिपोर्ट का अनुसरण करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आधा दर्जन प्रतिभूति नियामक नेक्सो की जांच कर रहे थे और फर्म की उधार सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई दायर की थी। न्यूयॉर्क राज्य और अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने भी नेक्सो के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जेम्स के मुकदमे के बाद, नेक्सो ने घोषणा की कि वह अमेरिकी बाजार से बाहर निकल रहा है। बुल्गारिया के मुख्य अभियोजक के प्रवक्ता ने विस्तृत रूप से बताया कि पिछले पांच वर्षों में नेक्सो के माध्यम से लगभग 94 बिलियन डॉलर की फंडिंग की गई है।

नेक्सो के अधिकारियों का मानना है कि जांच और छापे निराधार हैं और आगे इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनी "हमेशा संबंधित अधिकारियों और नियामकों के साथ सहयोग कर रही है।" सोफिया में कार्यालयों की तलाशी के अलावा, अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि कथित संदिग्ध लेनदेन किए जाने के बाद कई महीने पहले जांच शुरू की गई थी। कथित तौर पर, रिपोर्ट किए गए लेन-देन रूसी संघ के खिलाफ लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए थे।

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जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का शौक है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।