23 वर्षीय "क्रिप्टो किंग" पर निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया गया, 23 वर्षीय कनाडाई "क्रिप्टो किंग" से लक्जरी कारें जब्त की गईं। 22 सितंबर, 2022 एक 23 वर्षीय कनाडाई जो खुद को...
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SEC ने शिकागो क्रिप्टो कैपिटल पर कथित तौर पर $1.5M . के निवेशकों को धोखा देने के लिए मुकदमा दायर किया
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 1.5 के दौरान अपंजीकृत बीएक्सवाई टोकन जारी करके निवेशकों को कथित तौर पर 2018 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए शिकागो क्रिप्टो कैपिटल (सीसीसी) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है...
यूक्रेन पुलिस बस्ट क्रिप्टो कॉल सेंटर यूरोप भर में निवेशकों को धोखा दे रही है - बिटकॉइन समाचार
यूक्रेनी जांचकर्ताओं ने देश के निवासियों और यूरोपीय संघ को लक्षित करने वाली एक योजना का खुलासा किया है जिसमें विभिन्न वित्तीय घोटाले शामिल हैं, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कुछ घोटाले भी शामिल हैं। आपराधिक संगठन...
थोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ को 2.7 अरब डॉलर के निवेशकों को कथित रूप से धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
तुर्की क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक थोडेक्स फातिह ओज़र को लगभग 2021 उपयोगकर्ताओं के धन के साथ 400,000 में गायब होने के बाद अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद, विस्तार...
मियामी तिकड़ी पर बैंकों को धोखा देने और $ 4M . से अधिक के क्रिप्टो एक्सचेंज का आरोप लगाया गया
अधिकारियों ने मंगलवार को एस्टेबन कैबरेरा दा कॉर्टे, लुइस हर्नांडेज़ गोंजालेज और असद्रुबल रामिरेज़ मेजा को गिरफ्तार कर लिया, आरोप लगाया कि समूह ने लाखों डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए चोरी की पहचान का इस्तेमाल किया...
भारतीय पुलिस ने बिटकनेक्ट के संस्थापक की खोज की, जब अमेरिका ने उन्हें क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देने के लिए प्रेरित किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
एक बिटकॉइन निवेशक द्वारा वैश्विक क्रिप्टो "पोंजी स्कीम" द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट के बाद भारतीय पुलिस ने बिटकॉइन की जांच शुरू की है और इसके संस्थापक पर मामला दर्ज किया है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार...
मुकदमा मार्क क्यूबन, वायेजर डिजिटल पर क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाता है
मार्क क्यूबन और वोयाजर डिजिटल के सीईओ स्टीफन एर्लिच ने अक्टूबर 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की… [+] डलास मावेरिक्स और वोयाजर के बीच पांच साल की साझेदारी। डॉयल राडार डलास माव...
Apple के पूर्व कर्मचारी पर $ 10 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया
संघीय अभियोजकों ने कहा कि ऐप्पल के एक पूर्व कर्मचारी पर रिश्वत लेकर, उपकरण चुराकर और मनी लॉन्ड्रिंग करके तकनीकी दिग्गज को 10 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। धीरेंद्र पी...
बिटकनेक्ट के संस्थापक पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप
एलेक्स डोवब्न्या डीओजे ने कुख्यात बिटकनेक्ट पोंजी स्कीम के संस्थापक पर ध्यान केंद्रित किया है। पोंजी स्कीम बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी को अब 70 साल तक की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है...
भारतीय पुलिस ने 11 निवेशकों को ठगने वाली क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना में 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
भारतीय पुलिस ने धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना के सिलसिले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने लगभग 2,000 निवेशकों को 5.4 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है। क्रिप्टोकरेंसी मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार...
माइकल एवेनाट्टी को स्टॉर्मी डेनियल को धोखा देने का दोषी पाया गया
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, टॉपलाइन फेडरल जूरी सदस्यों ने पूर्व वकील माइकल एवेनाटी को अपने पूर्व ग्राहक, वयस्क फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को उनकी पुस्तक की अग्रिम रकम में से 300,000 डॉलर की धोखाधड़ी करने का दोषी पाया...
CFTC ने फ्लोरिडा मैन पर $9.8M . से निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने फ्लोरिडा निवासी और उसकी निवेश फर्म पर कथित तौर पर अपने कमोडिटी पूल में निवेशकों को 9.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहाँ...
निवेशकों को धोखा देने के लिए यूएस ने बिटकॉइन विक्रेता को 1 साल की जेल की सजा दी - विनियमन बिटकॉइन समाचार
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के एक नोटिस के अनुसार, एक बिटकॉइन विक्रेता को ग्राहकों को धोखा देने के लिए एक साल और एक दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। आदमी ने ग्राहकों से पैसे तो ले लिए लेकिन...