एफटीएक्स के कार्यकारी निषाद सिंह ने धोखाधड़ी की जांच में दोषी करार दिया

दिग्गज कंपनियां कीमतों

दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी एफटीएक्स के सह-संस्थापक, निषाद सिंह ने मंगलवार को निवेशकों को धोखा देने की एक योजना में अपनी भूमिका के लिए आपराधिक धोखाधड़ी के छह आरोपों में दोषी ठहराया, क्रिप्टो दिग्गज में एक संघीय जांच के बीच दोषी होने वाली तीसरी कंपनी के कार्यकारी बन गए। इसके हाई-प्रोफाइल पतन और इसके संकटग्रस्त पूर्व नेता, सैम बैंकमैन फ्राइड के पतन के बाद।

महत्वपूर्ण तथ्य

सिंह ने न्यूयॉर्क में एक संघीय जिला अदालत में धोखाधड़ी करने की साजिश के तीन मामलों, वायर धोखाधड़ी की एक गिनती, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की एक गिनती और संघीय अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया।

सिंह अपना दोष स्वीकार करने वाले तीसरे एफटीएक्स कार्यकारी हैं: अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के तीसरे सह-संस्थापक गैरी वांग, दोनों के पास था दोषी पाया और दिसंबर में अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए।

ये तीनों बैंकमैन-फ्राइड की कथित योजना की संघीय जांच में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें अरबों डॉलर की एफटीएक्स ग्राहक निधि को उसकी बहन ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च पर खर्च का भुगतान करने के लिए डायवर्ट किया गया है।

सिंह, जिन्होंने क्रिप्टो दिग्गज के इंजीनियरिंग निदेशक के रूप में भी काम किया, ने कंपनी के राजस्व को गलत साबित करने और एफटीएक्स से अल्मेडा में डायवर्ट किए गए धन के साथ राजनीतिक उम्मीदवारों को अवैध योगदान देने की बात स्वीकार की, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछली गर्मियों में सीखा कि अल्मेडा एफटीएक्स ग्राहक फंड का उपयोग कर रहा था और एफटीएक्स के राजस्व को गलत साबित कर रहा था। बैंकमैन-फ्राइड के अनुरोध पर इसे निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए।

सिंह, 27, ने अपनी दलील के सौदे के तहत संघीय अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की और कहा कि वह योजना से आय को जब्त करने की योजना बना रहा है।

बड़ी संख्या

75 साल। जेल में सिंह की अधिकतम संख्या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के परिणामस्वरूप हो सकती है, हालांकि उनकी दलील से उस सजा में काफी कमी आएगी।

गंभीर भाव

मैनहट्टन में एक संघीय जिला अदालत में बोलते हुए, सिंह ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान से कहा, "वह" इस सब में मेरी भूमिका और इससे होने वाले नुकसान के लिए अविश्वसनीय रूप से खेद है। वाल स्ट्रीट जर्नल की सूचना दी.

मुख्य पृष्ठभूमि

बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स के पूर्व अरबपति प्रमुख, एफटीएक्स द्वारा पिछले नवंबर में दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने के बाद से जांच के दायरे में आए, जब प्रतिद्वंद्वी बिनेंस ने एफटीएक्स खरीदने की योजना से अचानक पीछे हट गए और अपने एफटीएक्स टोकन बेच दिए। वह दोषी नहीं पाया गया पिछले महीने से आठ आपराधिक मामले, जिसमें वायर फ्रॉड करना और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश शामिल थी, उसके बाद प्रत्यर्पित नासाउ, बहामास की जेल से पिछले दिसंबर में अमेरिका पहुंचा। अभियोजक अतिरिक्त लाए प्रभार बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ पिछले हफ्ते मैनहट्टन में खुले एक अन्य अभियोग में, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने वायर फ्रॉड करने की साजिश रची, संघीय चुनाव आयोग को धोखा दिया और एफटीएक्स ग्राहकों के पैसे से अवैध राजनीतिक दान के माध्यम से कांग्रेस में प्रभाव खरीदने का प्रयास करके अभियान फंडिंग कानूनों का उल्लंघन किया। बैंकमैन-फ्राइड, जो पहले से इनकार किया ग्राहक निधियों के "अनुचित उपयोग", यह दावा करते हुए कि उन्हें विवरणों की जानकारी नहीं थी और कंपनी में "उचित निरीक्षण" का अभाव था, अक्टूबर में परीक्षण के लिए जाने वाली है।

स्पर्शरेखा

RSI प्रतिभूति और विनिमय आयोग और कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग ने मंगलवार को सिंह के खिलाफ दीवानी शिकायतें भी दर्ज कीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर कोड बनाया जिससे ग्राहक के फंड को अल्मेडा रिसर्च में डायवर्ट किया जा सके। SEC की शिकायत के अनुसार, सिंह इस योजना में एक "सक्रिय भागीदार" थे और उन्होंने "व्यक्तिगत उपयोग और व्यय" के लिए FTX से लगभग 6 मिलियन डॉलर निकाले, जिसमें एक बहु-मिलियन-डॉलर का घर भी शामिल था। एसईसी ने यह भी आरोप लगाया कि सिंह को बैंकमैन-फ्राइड से निवेशकों को यह आश्वासन "पता था या पता होना चाहिए था" कि एफटीएक्स एक "सुरक्षित क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए परिष्कृत जोखिम शमन उपाय" भ्रामक थे। सिंह के वकीलों ने तुरंत जवाब नहीं दिया फ़ोर्ब्स टिप्पणी के लिए अनुरोध, हालांकि उन्होंने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स सिंह को "इसमें अपनी भूमिका के लिए गहरा खेद है और उन्होंने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की है।"

इसके अलावा पढ़ना

एफटीएक्स और अल्मेडा के अधिकारियों ने सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने के लिए धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया (फोर्ब्स)

बैंकमैन-फ्राइड पर दबाव बढ़ने के कारण एफटीएक्स के सिंह ने अपना दोष स्वीकार किया (रायटर)

एफटीएक्स के सह-संस्थापक निषाद सिंह ने धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी करार दिया (वॉल स्ट्रीट जर्नल)