- वर्मोंट 40 अन्य राज्य नियामकों में सेल्सियस की वास्तविक वित्तीय खोज में शामिल हो गया
- सेल्सियस की देनदारियां फरवरी 2019 तक अपनी संपत्ति से अधिक हो सकती हैं, वर्मोंट के नियामक का आरोप है
वर्मोंट संकटग्रस्त क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस और उसकी वित्तीय स्थिति की और जांच करने के लिए "व्यापक शक्तियों" के साथ एक परीक्षक की नियुक्ति का अनुरोध कर रहा है।
वित्तीय विनियमन के वरमोंट विभाग ने बुधवार को आरोप लगाया कि ऋणदाता ने अपने सीईएल टोकन की कीमत में हेरफेर किया और निवेशक जमा का इस्तेमाल अपनी शुद्ध स्थिति को बढ़ावा देने के लिए किया। कोर्ट दाखिल, प्रथम की रिपोर्ट Coindesk द्वारा।
टेरा के पतन के बाद विलायक बने रहने के लिए एक महीने की लंबी लड़ाई के बाद जुलाई में सेल्सियस ने अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया। इसके बाद की अदालती कार्यवाही ने अपनी बैलेंस शीट में $ 3 बिलियन का छेद उजागर किया है।
नियामक का आरोप है कि सेल्सियस ने अपने वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति पर निवेशकों को गुमराह किया, जिसने "संभावना" खुदरा निवेशकों को क्रिप्टो बाजार के जंगली मूल्य झूलों के बावजूद, अपने मंच पर अपने धन को रखने के लिए प्रेरित किया।
फर्म को असुरक्षित नकद ऋण देने के बाद मोटे तौर पर 100,000 लेनदारों पर भी ऋणदाता द्वारा पैसा बकाया है। सैम बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च, क्रॉस हेयर में पकड़े गए हाई-प्रोफाइल उधारदाताओं में से एक है।
नियामक ने अपनी फाइलिंग में कहा, "कम से कम, सेल्सियस राज्य प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में अपने कारोबार का संचालन कर रहा है। "यह अनुचित अभ्यास अकेले एक तटस्थ पक्ष द्वारा जांच की गारंटी देता है।"
नियामक ने यह भी आरोप लगाया कि सीईएल टोकन में अपनी शुद्ध स्थिति को ध्यान में रखने से पहले, सेल्सियस की देनदारियां कम से कम फरवरी 2019 से अपनी संपत्ति से अधिक हो सकती हैं। वर्मोंट के नियामक ने कहा कि कृत्रिम रूप से अपने टोकन को बढ़ाने की प्रथा ने खुदरा निवेशकों की कीमत पर अंदरूनी सूत्रों के संभावित संवर्धन को जन्म दिया।
उस रहस्योद्घाटन में कुछ टिप्पणीकारों ने ऑपरेशन को पोंजी योजना कहा है।
वरमोंट संभावित प्रतिभूति धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और बाजार में हेरफेर की बहुराज्यीय जांच में कम से कम 40 अन्य राज्य प्रतिभूति नियामकों में शामिल होता है, फाइलिंग पढ़ता है।
फाइनेंशियल वॉचडॉग ने कहा कि खुदरा निवेशकों और बचतकर्ताओं को हुए नुकसान, जिसमें मध्यम वर्ग के गैर-मान्यता प्राप्त निवेशक शामिल हैं, जिनमें से कुछ ने अपनी जीवन बचत को मंच पर रखा है, वर्मोंट की लड़ाई का फोकस है।
"इन निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षक की नियुक्ति महत्वपूर्ण है।"
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स्रोत: https://blockworks.co/40-state-regulators-are-opening-celsius-books-in-search-of-fraud/