एयरबिट क्लब के अधिकारी क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार करते हैं

के शीर्ष अधिकारी और संचालक क्रिप्टोकूआरजेसी खनन और व्यापारिक व्यवसाय एयरबिट क्लब ने धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी होने की दलील दी है।

अमेरिकी अटार्नी डेमियन विलियम्स ने कहा:

"प्रतिवादियों ने झूठे वादों के साथ दुनिया भर के पीड़ितों को लाखों डॉलर से बाहर निकालने के लिए क्रिप्टोकरंसी के आसपास बढ़ते प्रचार का फायदा उठाया।"

सम्‍मिलित सम्‍पत्ति के 100 मिलियन डॉलर

प्रतिवादियों को चाहिए अर्थदंड दोषी याचिका के हिस्से के रूप में कपटपूर्ण एयरबिट क्लब मुनाफा। इसमें कथित तौर पर $100 मिलियन मूल्य की अचल संपत्ति सहित जब्त या प्रतिबंधित संपत्ति शामिल है, Bitcoin, और अमेरिकी मुद्रा।

अटॉर्नी ने नोट किया कि प्रतिवादियों ने एक पोंजी घोटाला बनाया और निवेशकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी को खनन या बेचने के बजाय इसे निधि देने के लिए पीड़ितों के पैसे का इस्तेमाल किया।

विशेष रूप से, याचिका में पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज, गुटेम्बर्ग डॉस सैंटोस, स्कॉट ह्यूजेस, सेसिलिया मिलन, करीना चेरेज़ और जैकी एगुइलर के नाम शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के अनुसार, कंपनी अक्सर पीड़ितों के निकासी अनुरोधों का सम्मान नहीं करती थी। डीओजे ने रेखांकित किया कि एयरबिट क्लब ऑनलाइन पोर्टल को 50 से पीड़ित के अनुरोधित निकासी के 2016% से अधिक की कुल देरी, बहाने और छिपे हुए शुल्क का सामना करना पड़ा।

AirBit Club को पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था।

AirBit क्लब के खिलाफ कार्रवाई की पहली घटना

बयान के मुताबिक, अपने पीड़ितों को एयरबिट खरीदने के लिए राजी करने के लिए, अधिकारियों ने भव्य प्रदर्शनी और अंतरंग सामुदायिक प्रस्तुतियां आयोजित कीं। अमेरिका के अलावा, वे कथित तौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया और पूर्वी यूरोप भी गए। उन्होंने कथित तौर पर संपत्ति अर्जित की है, पीड़ितों के पैसे से महंगे वाहन, गहने और मकान खरीदे हैं, और अधिक निवेशकों को भर्ती करने के लिए वित्त पोषित एक्सपोज़ किया है।

इससे पहले में 2020, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कंपनी के अधिकारियों पर वैश्विक धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग रिंग में भाग लेने का आरोप लगाते हुए एक अभियोग को खोलने की घोषणा की। वर्ष में, क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी में प्रमुख अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया।

डॉस सैंटोस में हिरासत में लिया गया था पनामा अगस्त में योजना में उनकी भागीदारी के लिए।

जबकि न्यायाधीश ने अभी तक सजा की घोषणा नहीं की है, कांग्रेस ने इन मामलों में अधिकतम सजा निर्धारित की है। साजिश से जुड़े अपराधों के लिए दोषी को 20 साल की सजा हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग और वायर चोरी में से प्रत्येक को दो दशक मिले। बैंक धोखाधड़ी के लिए उच्चतम सजा 30 साल है।