एफटीएक्स पर व्यापार करते समय अल्मेडा को गुप्त गति का लाभ मिला

कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने आरोप लगाया था कि निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज FTX पर ट्रेडों को निष्पादित करते समय अल्मेडा रिसर्च को एक गुप्त "समय लाभ" की पेशकश की गई थी। 

रहस्योद्घाटन दावों और सबूतों की बढ़ती सूची में जोड़ता है जो बताता है कि एफटीएक्स और अल्मेडा लगभग उतने स्वतंत्र नहीं थे जितना कि एक बार सार्वजनिक रूप से चित्रित किया गया था। 

अल्मेडा एडवांटेज

As की रिपोर्ट ब्लूमबर्ग द्वारा, अल्मेडा एफटीएक्स की व्यापारिक प्रक्रियाओं और सत्यापन प्रक्रियाओं के कुछ पहलुओं को दरकिनार और दरकिनार करने में सक्षम थी। मैनहट्टन संघीय अदालत में मंगलवार को दायर एक शिकायत में CFTC ने ऐसे दावे किए। 

उदाहरण के लिए, जबकि एपीआई का उपयोग करने वाले अधिकांश ग्राहकों को अपने लेनदेन ऑर्डर को एफटीएक्स के सिस्टम के माध्यम से रूट करना पड़ता था, अल्मेडा सिस्टम के कुछ हिस्सों को बायपास करने में सक्षम था, जिससे उन्हें एपीआई तक तेजी से पहुंच मिलती थी। CFTC ने कहा, "इन लाभों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया था" और "महत्वपूर्ण गति लाभ" प्राप्त किया।

"अल्मेडा के लेन-देन के आदेश अन्य एपीआई उपयोगकर्ताओं की तुलना में कई मिलीसेकंड तेजी से प्राप्त हुए," एजेंसी ने मुकदमे में जारी रखा। "उच्च-आवृत्ति व्यापार क्षेत्र में, यह एक महत्वपूर्ण समय लाभ है।"

अल्मेडा के पास अपने खाते के भीतर अन्य विशेषताएं थीं जो इसे पहले सत्यापित किए बिना कुछ ट्रेडों को निष्पादित करने देती हैं कि इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध है। एक साथ कई ऑर्डर देने वाले प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों को एफटीएक्स से अनुक्रमिक चेक प्राप्त होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक लेनदेन व्यवहार्य था, जिनमें से "अल्मेडा खाते पर लागू नहीं होता।"

CFTC और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) शुरू हुआ जांच कर रही ग्राहक संपत्तियों के कुप्रबंधन पर नवंबर में एफटीएक्स, जिसमें अल्मेडा को बड़े पैमाने पर शामिल होने का संदेह है। यह sued निवेशकों को धोखा देने के लिए बहु-वर्षीय योजना में कथित रूप से संलग्न होने के लिए मंगलवार को मालिक सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ दोनों फर्मों। 

बैंकमैन-फ्राइड को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जेल में बंद अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से बहामियन नियामकों द्वारा और क्रिसमस के बाद जेल में रहने के लिए तैयार है। 

अल्मेडा का "गॉड मोड"

हालांकि बैंकमैन-फ्राइड अल्मेडा के शासन के साथ निकटता से जुड़े होने से इनकार करते हैं, FTX समूह के दिवालियापन वकील जॉन रे ने दावा किया अन्यथा मंगलवार को कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए। 

"मैं ध्यान दूंगा कि वह 90% अल्मेडा का मालिक था," उन्होंने कहा। "कोई भेद नहीं है। कंपनी के मालिक सभी साइलो में मुक्त शासन कर सकते थे। 

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि एफटीएक्स पर ग्राहक की संपत्ति अल्मेडा के साथ मिश्रित थी, जहां उन्हें बाद में कारोबार किया गया था और "भारी नुकसान के संपर्क में" था। 

MicroStrategy के कार्यकारी अध्यक्ष माइकल सायलर सहित अन्य उद्योग के नेताओं ने पहले से ही उतनी ही अपेक्षा की थी। अध्यक्ष समझाया इस महीने की शुरुआत में अल्मेडा ने एफटीटी संपार्श्विक का उपयोग एफटीएक्स ग्राहकों से जितना चाहें उतना पैसा "उधार" लेने के लिए किया, जबकि "गॉड मोड" से लाभ उठाया - का विशेषाधिकार कभी परिसमापन नहीं किया जा रहा है विनिमय द्वारा.