एक अन्य बिटमेक्स कार्यकारी ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया

बिटमेक्स के पूर्व कार्यकारी ग्रेगरी ड्वायर ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया है, अनुसार न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के पास।

ड्वायर, जिन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज में बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख के रूप में काम किया, बिटमेक्स के पहले कर्मचारियों में से एक थे और अब उन्होंने स्वीकार किया है कि एक्सचेंज "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ("एएमएल") प्रोग्राम को "स्थापित, कार्यान्वित और बनाए रखने" में विफल रहा है।

अमेरिकी अटॉर्नी, डेमियन विलियम्स के अनुसार, ड्वायर ने अब दोषी ठहराया है, इसका मतलब है कि सरकार बिटमेक्स के चार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ निर्णय लेने में सक्षम है, जिसमें तीन सह-संस्थापक शामिल हैं, जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए। विलियम्स ने कहा:

"आज की दलील दर्शाती है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में प्रबंधन प्राधिकरण वाले कर्मचारी, ऐसे एक्सचेंजों के संस्थापकों से कम नहीं, बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपने दायित्वों की जानबूझकर अवहेलना नहीं कर सकते हैं।"

अधिकारियों ने पहले 2020 में BitMEX का अनुसरण किया, जिसमें FinCEN, DOJ और CFTC ने अमेरिकी निवासियों को क्रिप्टो व्यापार करने की अनुमति देने के लिए कंपनी के खिलाफ बदमाश और नागरिक कार्रवाई की। हालांकि, इसके पास देश में काम करने का कोई लाइसेंस नहीं है और इसके केवाईसी मानक खराब हैं।

आरोपों के परिणामस्वरूप कंपनी ने $ 100 मिलियन का जुर्माना लगाया और सह-संस्थापकों और अधिकारियों ने फर्म के संचालन को छोड़ दिया।

जिन तीन संस्थापकों ने पहले ही दोषी ठहराया है, वे सैमुअल रीड, बेंजामिन डेलो और आर्थर हेस हैं। तीनों ने सरकार के साथ याचिका के लिए समझौता किया कम किए गए वाक्य और जुर्माना।

ऐसा प्रतीत होता है कि ड्वायर ने भी उसी पंक्ति को खींचा था। वह $150,000 का जुर्माना देने के लिए सहमत हो गया है, जो उल्लंघन से उसके द्वारा किए गए लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

हालांकि, सजा का निर्धारण न्यायाधीश जॉन जी. कोएल्ट द्वारा किया जाएगा जिन्होंने तीन सह-संस्थापकों को भी सजा सुनाई। अपराध के लिए अधिकतम सजा पांच साल है, लेकिन कई लोगों को उम्मीद है कि डायर को हल्की सजा मिलेगी।

इस बीच, बिटमेक्स मामले में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार की जिद पूरे क्रिप्टो उद्योग के लिए एक चेतावनी है।

SEC कमिश्नर हेस्टर पियर्स - जिसे क्रिप्टो मॉम के नाम से जाना जाता है - कहा 2020 में बिटमेक्स के अधिकारियों की गिरफ्तारी एक संदेश है जो क्रिप्टो उद्योग के लिए "एएमएल / केवाईसी के मोर्चे पर काफी जोर से और स्पष्ट" है।