डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटमेक्स के संस्थापकों में से एक आर्थर हेस ने कहा है कि वह अपने परिवार के कार्यालय के बारे में "अधिक सार्वजनिक होने" के लिए तैयार हैं, जिसे मैलस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है।
एक पोस्ट में लिंक्डइन, हेस ने कहा, "आप हमारे निवेश के प्रमुख अक्षत वैद्य को कॉन्फ्रेंस ग्लोब में देखेंगे।" वैद्य एक फर्म BitMEX में काम करते थे हाल ही में हिट Maelstrom में शामिल होने से पहले तीन साल से कुछ अधिक समय तक परेशानियों के साथ, पहले एक निवेश सहयोगी के रूप में, फिर एक प्रबंधक के रूप में, और अंत में कॉर्पोरेट विकास और रणनीतिक वित्त के उपाध्यक्ष के रूप में। यह उनके माइलस्ट्रॉम में शामिल होने से पहले था।
फाल्कनएक्स, कॉमनवेल्थ, ओपी क्रिप्टो, और चैप्टरवन के निवेशकों के साथ, हेस ने एक विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली और बाजार निर्माता एलिक्सिर के लिए एक सीड राउंड में भाग लिया, जिसने $ 2.1 मिलियन जुटाए, जिसके परिणाम इस साल जनवरी में सामने आए।
हेस, जो हाल ही में भविष्यवाणी एक महान अवसाद, जिसे बिटमेक्स में अपने हिस्से के लिए छह महीने की घर की नजरबंदी मिली, उसे पिछले साल मई में सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि वह अतीत में अदालत में "पन्ने पलटने के लिए तैयार" थे।
अधिकारियों का आरोप है कि बिटमेक्स की ढीली केवाईसी नीतियों ने व्यवसाय को अवैध आचरण का अड्डा बना दिया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों को चकमा देना शामिल है।
हेस पर पिछले आरोप
अक्टूबर 2020 में, बिटमेक्स के पहले कर्मचारियों हेस, सैमुअल रीड, बेन डेलो और ग्रेगरी ड्वायर पर पहली बार बैंक सिक्योरिटी एक्ट (बीएसए) को तोड़ने का एक आरोप लगाया गया था और ऐसा करने का एक और आरोप लगाया गया था।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने अन्य निगमों के बीच चार व्यक्तियों और BitMEX के खिलाफ नागरिक कार्यवाही दायर की, जिसके परिणामस्वरूप मौद्रिक जुर्माना लगा। BitMEX पर $100m का जुर्माना लगाया गया था, और इसके मालिकों, Hayes, Reed और Delo को प्रत्येक को $10m का भुगतान करना पड़ा था।
हेस ने अभियोजकों के साथ एक याचिका समझौते में प्रवेश किया, जिसने सजा के दिशानिर्देशों को प्रति अपराध अधिकतम पांच साल से घटाकर छह और बारह महीने कर दिया। वह न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
अमेरिकी नागरिक और लंबे समय से सिंगापुर निवासी हेयस ने अपने वकीलों और संघीय अभियोजकों के बीच समझौते के तहत अप्रैल में हवाई में अमेरिकी अधिकारियों के सामने खुद को पेश किया। उनकी मां ने 10 मिलियन डॉलर के बांड पर सह-हस्ताक्षर किए, और उन्हें 1 मिलियन डॉलर नकद के साथ मुक्त कर दिया गया।
स्रोत: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-संस्थापक-योजना-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/