आर्थर हेस बिटमेक्स के एएमएल दुर्घटना के लिए 2 साल की परिवीक्षा की सेवा करेंगे

बिटमेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले को बंद करते हुए, न्यूयॉर्क के चार संघीय जिला न्यायालयों में से एक ने कथित तौर पर संस्थापक और पूर्व सीईओ को दो साल की परिवीक्षा और छह महीने की घरेलू नजरबंदी की सजा सुनाई। आर्थर हेस.

आर्थर हेस, अन्य बिटमेक्स सह-संस्थापक - बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड - और कंपनी के पहले गैर-कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर के साथ, बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया 24 फरवरी को, स्वीकार "बिटमेक्स पर एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल।"

मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें अक्सर अधिकतम पांच साल की जेल की सजा होती है। हालांकि, हेस और डेलो दोनों ने मार्च की सुनवाई की तारीख से पहले अपनी दोषी दलीलें दीं और प्रत्येक को आपराधिक जुर्माना में $ 10 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

7 अप्रैल को, कॉइनटेक्ग्राफ ने बताया कि हेस हवाई में अमेरिकी अधिकारियों के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया संघीय अभियोजकों द्वारा पहली बार आरोप लगाए जाने के छह महीने बाद, जिसमें उनके वकीलों ने कहा:

"श्री ग। हेस स्वेच्छा से अदालत में पेश हुए और इन अनुचित आरोपों से लड़ने के लिए उत्सुक हैं। ”

अनुसार अभियोग, सार्वजनिक अदालत के दाखिलों और अदालत में दिए गए बयानों के लिए, हेस को पोस्ट करने के बाद रिहा कर दिया गया था 10 मिलियन डॉलर का जमानत बांड न्यूयॉर्क में भविष्य की कार्यवाही के लिए लंबित है. हालांकि, ऑफिस की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइजेज यूनिट के अभियोजकों ने पाया कि उद्यमियों को एएमएल सुरक्षा उपायों को लागू नहीं करने का दोषी पाया गया, जिसमें नो योर-कस्टमर (केवाईसी) दायित्वों को पूरा नहीं करना शामिल है।

जेल के समय की सेवा की आसन्न संभावना के बावजूद, आरोपों के कारण हेस को घरेलू कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके लिए उन्हें घर से अपनी सजा के पहले छह महीने बिताने की आवश्यकता है। साथ ही 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने पर भी सहमत हुए।

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क्रिप्टो का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग में आसानी से संबंधित मिथक को तोड़ते हुए, एक नया विश्लेषण वित्तीय अपराधों को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टो की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

जबकि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई परियोजनाएं लक्षित हमलों का शिकार थीं, चोरी किए गए धन को भुनाने के लिए बुरे अभिनेता संघर्ष करना जारी रखते हैं।

Cointelegraph से बात करते हुए, क्रिप्टो एक्सचेंज CEX.IO के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, दिमित्रो वोल्कोव ने कहा कि क्रिप्टो की धारणा मुख्य रूप से अपराधियों द्वारा उपयोग की जा रही है, पुरानी है, जोड़ना:

"बिटकॉइन के मामले में (BTC), जिसका ब्लॉकचेन लेज़र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, एक सक्षम एनालिटिक्स टीम के साथ एक गंभीर एक्सचेंज नुकसान होने से पहले हैकर्स और लॉन्डररों की आसानी से निगरानी कर सकता है और उन्हें विफल कर सकता है।"