ईमेल के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति नियामक मार्च 2022 की शुरुआत में एफटीएक्स की जांच कर रहे थे प्राप्त द गार्जियन द्वारा.
ऐसा लगता है कि जांच तब शुरू हुई जब यह स्पष्ट हो गया कि FTX अपने निवेशों पर 20 गुना लाभ उठाने की पेशकश कर रहा है। जब नियामकों ने जांच शुरू की, तो उन्होंने पाया कि एफटीएक्स के पास था प्राप्त IFS मार्केट्स के अधिग्रहण से इसका लाइसेंस, जिसने खुद इसे विदेशी मुद्रा वित्तीय सेवाओं का अधिग्रहण करके हासिल किया था।
यह समझने के लिए कि FTX लाइसेंस के लिए आवश्यक मानकों को बनाए रख रहा है या नहीं, नियामकों ने इसके अनुपालन का आकलन करने के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए S912C नोटिस जारी किया।
द गार्जियन द्वारा समीक्षा किए गए ईमेल इसकी पुष्टि करते हैं पतन के समय जांच चल रही थी, 11 नवंबर के एक दस्तावेज़ के साथ एक्सचेंज की पुष्टि नियामक द्वारा की जा रही थी।
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FTX और Alameda Research ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधियों के प्रबंधन में मदद के लिए अन्य अधिग्रहणों का उपयोग किया था। अल्मेडा ने FTX ग्राहकों को बैंकिंग प्रदान करने के लिए छोटे ओवर-द-काउंटर (OTC) ट्रेडिंग डेस्क HiveEx को खरीदा था।
हाल का ऋणदाता मैट्रिक्स चल रहे FTX दिवालियापन में दायर किया गया है, जो उन संस्थाओं को शामिल करता है जो लेनदार नहीं हो सकते हैं, इसमें हाइवएक्स, गोल्डफ़ील्ड का पैसा और ऑस्ट्रेलियाई अटॉर्नी जनरल का कार्यालय शामिल है.
सैम बैंकमैन-फ्राइड, हाइवेएक्स के निदेशक, और अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स के संस्थापक और सबसे बड़े शेयरधारक ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले द्वारा उनके खिलाफ लाए गए सभी आठ आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं ठहराया है। कैरोलीन एलिसन और गैरी वांग सहित अन्य अधिकारियों ने प्रतिज्ञा की है दोषी समान शुल्कों के लिए।
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स्रोत: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/