चाबी छीन लेना
- भारत में वॉल्ड की कानूनी इकाई फ्लिपवोल्ट की 3.7 अरब भारतीय रुपये (46 मिलियन डॉलर) की संपत्ति फ्रीज हो गई है।
- भारतीय अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने एक ग्राहक को आपराधिक कार्यवाही में मदद की।
- यह स्पष्ट नहीं है कि यह समाचार वॉल्ड के दिवालियेपन और उपयोगकर्ता निकासी को रोकने के उसके निर्णय से संबंधित है या नहीं।
इस लेख का हिस्सा
भारत में अधिकारियों ने देश में वॉल्ड की कानूनी इकाई से संबंधित $46 मिलियन की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देना
वॉल्ड पर एक क्लाइंट की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप लगाया गया है।
वॉल्ड की भारतीय इकाई फ्लिपवोल्ट के एक क्लाइंट, येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज को हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खोजा गया था। अपने निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, सरकारी प्राधिकरण फ्लिपवोल्ट के बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस और क्रिप्टो बैलेंस को फ्रीज कर देगा। यह नीति 3.7 बिलियन भारतीय रुपये ($47 मिलियन) की संपत्ति पर लागू होती है, a . के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति.
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि फ्लिपवोल्ट मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, क्योंकि 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने उपरोक्त संपत्ति को येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के नाम से जाने वाले क्लाइंट के फ्लिपवोल्ट वॉलेट में जमा कर दिया था।
भारतीय अधिकारी येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के ऑपरेटरों का पता लगाने में असमर्थ थे। हालांकि, उन्होंने अपनी जांच के दौरान पाया कि येलो ट्यून एक शेल कंपनी है जिसे दो चीनी नागरिकों द्वारा शामिल किया गया है जिन्हें केवल एलेक्स और कलदी के नाम से जाना जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, येलो ट्यून के लेन-देन में शामिल संपत्ति "कुछ भी नहीं बल्कि हिंसक उधार प्रथाओं से प्राप्त अपराध की आय" थी।
प्राधिकरण ने कहा कि येलो ट्यून फ्लिपवोल्ट की मदद से "बहुत ही ढीले केवाईसी मानदंडों" को लागू करने में सक्षम था। इसमें कहा गया है कि Flipvolt ने "कोई गंभीर प्रयास नहीं किया" प्रश्न में संपत्ति का पता लगाने या लेनदेन का निशान प्रदान करने के लिए। जैसे, यह कहता है कि फ्लिपवोल्ट ने येलो ट्यून की सेवा करके मनी लॉन्ड्रिंग में "सक्रिय रूप से सहायता की"।
वॉल्ड की वेबसाइट Flipvolt को अपनी सिंगापुर स्थित कानूनी इकाई, डेफी पेमेंट्स पीटीई लिमिटेड के साथ भारत-आधारित कानूनी इकाई के रूप में सूचीबद्ध करती है।
Vauld कई क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाले प्लेटफार्मों में से एक है जो फ़्रीज़ निकासी इस गर्मी में दिवालिया होने के कारण। तब से, फर्म ने दिवालियापन संरक्षण की मांग की है। इसकी संभावना तलाशना भी शुरू कर दिया है नेक्सो द्वारा अधिग्रहण.
यह स्पष्ट नहीं है कि इस सप्ताह के घटनाक्रम का वाल्ड के पहले के दिवालियेपन से संबंध है या नहीं। वॉल्ड ने शुरू में साझेदारों के साथ वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए उपयोगकर्ता निकासी को निलंबित करने का एक कारण बताया, लेकिन उस समय विशेष रूप से येलो ट्यून का उल्लेख नहीं किया।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस लेख के लेखक के पास बीटीसी, ईटीएच और अन्य क्रिप्टोकरेंसी हैं।
इस लेख का हिस्सा
स्रोत: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss