अधिकारियों ने वज़ीरएक्स फंड के 8.1 मिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए क्योंकि यह एएमएल अनुपालन की जांच करता है

भारत में प्रवर्तन निदेशालय ने वज़ीरएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित लगभग 8.1 मिलियन डॉलर के फंड को फ्रीज करने की घोषणा की है। ईडी ने कहा कि उन्होंने वज़ीरएक्स से जुड़ी एक खोज भी की थी क्योंकि इसने तत्काल व्यक्तिगत ऋण धोखाधड़ी की जांच की थी।

अधिकारियों ने वज़ीरएक्स फंड के 8.1 मिलियन डॉलर फ्रीज किए

प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया घोषणा शुक्रवार को यह कहते हुए कि एक्सचेंज गैड ने अनाम फिनटेक कंपनियों के माध्यम से लेनदेन की सुविधा प्रदान की। इन कंपनियों ने डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए एक्सचेंज का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें दुनिया भर में लॉन्डर किया। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में भारत में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से बचने वाली चीनी-संबद्ध कंपनियां शामिल थीं।

ईडी की जांच में कहा गया है कि उसने एक्सचेंज के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। जमे हुए खातों में 646.7 मिलियन भारतीय रुपये हैं, जो लगभग 8.1 मिलियन डॉलर के बराबर है। अधिकारी एक्सचेंज के सह-संस्थापक समीर म्हात्रे से भी पूछताछ कर रहे हैं।

नियामक ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि एक्सचेंज ने कमजोर नो-यू-कस्टमर (केवाईसी) आवश्यकताओं को लागू किया था, और वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाने वाले नियामक ढांचे कमजोर थे।

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नियामक प्राधिकरण के अनुसार, एक्सचेंज में प्रवाहित होने वाले धन की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करने में एक्सचेंज विफल रहा। एक्सचेंज फंड के स्रोत से संबंधित नियामक आवश्यकताओं का पालन नहीं कर सका और इसमें शामिल डिजिटल एसेट वॉलेट के केवाईसी का खुलासा नहीं किया।

इसने आगे दावा किया कि वज़ीरएक्स ने लापता क्रिप्टोकरेंसी का कोई खाता नहीं दिया। कंपनी क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने में भी विफल रही। लेन-देन की गुमनामी को सक्षम करके और मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों को अपनाने में विफल रहने से, वज़ीरएक्स ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग में लगभग 16 फिनटेक फर्मों की मदद की है।

बिनेंस ने भागीदारी से इनकार किया

बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने कहा कि एक्सचेंज के पीछे मूल कंपनी ज़ानमाई लैब्स में कंपनी की कोई इक्विटी नहीं है। झाओ ने कहा कि बिनेंस केवल वज़ीरएक्स को वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है, और भारतीय-आधारित एक्सचेंज केवाईसी और अन्य कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

वज़ीरएक्स के निदेशक, निश्चल शेट्टी ने झाओ द्वारा किए गए दावों पर विवाद करते हुए कहा कि बिनेंस ने एक्सचेंज का अधिग्रहण किया। शेट्टी ने कहा कि बिनेंस निकासी को संसाधित करने और क्रिप्टो ट्रेडिंग जोड़े के संचालन के लिए जिम्मेदार था।

चीन में क्रिप्टो गतिविधियों पर प्रतिबंध ने चीन स्थित क्रिप्टो फर्मों को भारत में स्थानांतरित कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि चीनी फंड द्वारा समर्थित कुछ फिनटेक फर्म गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंसिंग को बनाए रखने में विफल रहने के बावजूद निवासियों को डिजिटल संपत्ति उधार सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

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