बहामास अटॉर्नी जनरल ने एफटीएक्स के खिलाफ सक्रिय नागरिक और आपराधिक जांच का खुलासा किया

बहामियन अटॉर्नी जनरल रयान पिंडर ने दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के साथ स्थिति को संबोधित करने के लिए आज पहले एक बयान जारी किया, जिसका मुख्यालय द्वीप राष्ट्र में था।

उनके संबोधन में, जिसका सीधा प्रसारण किया गया फेसबुक, एजी पिंडर, जो बहामास के कानूनी मामलों के मंत्री के रूप में भी काम करते हैं, ने FTX के पतन के बाद से सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को विस्तृत किया। यह संबोधन भी चौंकाने वाले घोटाले के बाद निवेशकों का विश्वास बहाल करने का एक प्रयास था। 

एफटीएक्स के खिलाफ सिविल और आपराधिक जांच

अटॉर्नी जनरल ने खुलासा किया कि दिवालिया एक्सचेंज वर्तमान में सक्रिय जांच के अधीन था। "हम एक सक्रिय और चल रही जांच के शुरुआती चरण में हैं," उन्होंने कहा, जांच में आपराधिक और नागरिक दोनों अधिकारियों को शामिल किया गया। 

बहामास सिक्योरिटीज कमीशन, वित्तीय खुफिया इकाई और रॉयल बहामास पुलिस बल की वित्तीय अपराध इकाई सक्रिय रूप से FTX के पतन की परिस्थितियों की जांच कर रही है। ये एजेंसियां ​​बहमियन कानूनों के संभावित उल्लंघन की भी जांच कर रही थीं। 

एजी पिंडर ने एफटीएक्स के नए सीईओ की आलोचना की

अपने 23 मिनट के संबोधन में, पिंडर ने निवेशकों को सूचित किया कि देश के वित्तीय नियामक "तेजी से" चले गए और एक्सचेंज के आदेश के बाद एफटीएक्स के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। बाढ़ का उतार. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अस्थायी परिसमापक नियुक्त किए थे और लेनदारों की ओर से FTX की संपत्ति जब्त कर ली थी। 

उसने कहा,

"जो कुछ हुआ उसका सारांश साझा करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में, खेल और अफवाहों का अनुमान लगाकर बुनियादी तथ्यों को अस्पष्ट कर दिया गया है।"

एजी पिंडर ने आगे आरोप लगाया कि एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन रे III के बयानों ने "प्रतिभूति आयोग द्वारा समय पर की गई कार्रवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और गलत आरोपों का इस्तेमाल किया।"

द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार रायटर इस महीने की शुरुआत में, न्यूयॉर्क में यूएस अटॉर्नी कार्यालय ने एफटीएक्स द्वारा ग्राहकों के धन की हेराफेरी की जांच शुरू की थी। एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, साथ ही कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा जांच का सामना करना पड़ा।