बहामास का प्रतिभूति आयोग (SCB) अपने ग्राहकों को $3.5B FTX फंड जारी करने के लिए अदालती आदेशों का इंतजार कर रहा है। जबकि SBF कथित तौर पर $684K से अधिक की निकासी करता है.
FTX गाथा एक के साथ एक नया मोड़ लेती है प्रेस विज्ञप्ति सिक्योरिटीज एंड कमीशन ऑफ बहामास (SCB) से यह कहते हुए कि वे $3.5 बिलियन FTX फंड को नियंत्रित करते हैं। इस बीच, सैम बैंकमैन-फ्राइड धन वापस लेता है अल्मेडा खातों से, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा है।
बहामास के नियामक जब्त किए गए $3.5B FTX फंड के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं
एससीबी ने खुलासा किया कि दिवालियापन के लिए दायर फर्म के तुरंत बाद "आसन्न अपव्यय के महत्वपूर्ण जोखिम" के कारण उन्होंने 12 नवंबर को एफटीएक्स की संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया। एससीबी के नियंत्रण में आने पर बाजार मूल्य निर्धारण के आधार पर संपत्ति का मूल्य $3.5 बिलियन से अधिक था।
SCB आगे कहता है कि फंड विशेष रूप से उनके नियंत्रण में हैं। आयोग द बहामास सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहा है कि वे उन लोगों को धनराशि निर्देशित करें जो उनके मालिक हैं, यानी एफटीएक्स के ग्राहक और लेनदार। एफटीएक्स ग्राहकों के लिए बड़ी राहत?
SBF ने $684K की निकासी की
ट्विटर यूजरनेम- BowTiedIguana वाले एक विश्लेषक के अनुसार, SBF के पास है भुनाया सेशेल्स में एक क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से $684K। विश्लेषक ने एसबीएफ के सितंबर 2020 के एक पुराने ट्वीट की खोज की, जब उन्होंने नियंत्रण संभाला सुशीस्वाप लेन देन। SBF ने अपना पता साझा किया, जिसकी शुरुआत होती है 0xD575, सुशीस्वैप के संस्थापक के साथ।
सैम बैंकमैन-फ्राइड के तुरंत बाद जेल से बाहर हो गया जमानत पर, वह का तबादला कुछ 0.6659 ईथर 0xD575 से एक नए खाते में, से शुरू होता है 0x7386. हालांकि राशि महत्वपूर्ण नहीं थी, यह ध्यान देने योग्य है कि गंतव्य का पता अल्मेडा खातों से धन प्राप्त कर रहा है। वास्तव में, इसके निर्माण पर बटुआ, इसे प्राप्त पहला लेन-देन अल्मेडा रिसर्च से हुआ था।
बो टाई इगुआना रिपोर्टों लगभग $570 मूल्य के 684,000 ETH को इस नए वॉलेट से विभिन्न गंतव्यों में स्थानांतरित किया गया।
0x7386 ने दूसरे नए वॉलेट में कई लेन-देन किए हैं, 0x64e9. इस वॉलेट को अल्मेडा रिसर्च अकाउंट्स से भी $1 मिलियन से अधिक मिले हैं। इन खातों के नियंत्रक अन्य खातों में धन स्थानांतरित करते हैं और अंत में गुप्त रूप से धन निकालने के लिए ChangeNOW और FixedFloat का उपयोग करते हैं।
An एसईसी शिकायत आगे पता चलता है कि बदनाम संस्थापक ने अलमेडा सहायक के रूप में एक नकली इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वेबसाइट, नॉर्थ डायमेंशन चलाया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि "बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को निर्देश दिया कि ग्राहक इस तथ्य को छिपाने के प्रयास में उत्तर आयाम को धन भेजें कि धनराशि अल्मेडा द्वारा नियंत्रित खाते में भेजी जा रही थी।"
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स्रोत: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/