फिर भी, चल रहे एफटीएक्स फियास्को पर, उलझे हुए क्रिप्टो एक्सचेंज ने इसे सभी कोनों से गर्म कर दिया है। एक तरफ नियामकों द्वारा गहन जांच है, तो लेनदारों से कानूनी कार्रवाई। पतन के कुछ दिनों बाद, एफटीएक्स एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई। इसके अलावा, दिवालियापन फाइलिंग के नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि फर्म ने गंभीर अपराध किए हैं।
FTX के बहामियन परिसमापक ने दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले के दिवालियापन न्यायालय में कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। दस्तावेजों से पता चला है कि संयुक्त अनंतिम परिसमापक ने क्रिप्टो एक्सचेंज की ओर से धोखाधड़ी और कुप्रबंधन की खोज की।
इस विकास को देखते हुए, फाइलिंग ने अदालत के फैसले तक पहुंचने तक कंपनी की संपत्ति की बिक्री को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया। अदालत संयुक्त राज्य दिवालियापन संहिता के अध्याय 15 के तहत अपना फैसला सुनाएगा, जो कई देशों से जुड़े दिवाला मामलों को संभालती है।
FTX कई कानूनी कार्रवाइयों का सामना करता है
इसके अलावा, मंगलवार की फाइलिंग में, बहामास में एफटीएक्स दिवालियापन कार्यवाही के प्रभारी अनंतिम परिसमापक, ब्रेन सिम्स ने कुछ तर्क दिए। सबसे पहले, ब्रेन सिम्स तर्क दिया डेलावेयर कोर्ट में एक्सचेंज की सहायक कंपनी एफटीएक्स ट्रेडिंग और 11 अन्य सहयोगी कंपनियों द्वारा अध्याय 100 दिवालियापन फाइलिंग की वैधता।
वकील ने नोट किया कि एफटीएक्स डिजिटल डेलावेयर याचिका का हिस्सा नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अनंतिम परिसमापक के पास डेलावेयर याचिका दायर करने सहित कार्रवाई करने का विशेष अधिकार है।
सिम्स ने यह भी कहा कि वह वैधता याचिकाओं को खारिज करते हैं जो एफटीएक्स सहयोगियों को दिवालिएपन में रखते हैं क्योंकि उन्होंने लिखित रूप में या अन्यथा ऐसे कृत्यों को अधिकृत नहीं किया है। अटॉर्नी ने जोर देकर कहा कि एफटीएक्स ब्रांड और सभी प्रमुख प्रबंधन कर्मी बहामास से संचालित होते हैं।
जबकि वह अमेरिका में दिवालियापन की कार्यवाही को खारिज करने की मांग नहीं करता है, उसने अनुरोध किया कि अदालत बहामा कानूनी कार्यवाही को मान्यता दे।
इस बीच, एफटीएक्स निवेशकों ने लिया कानूनी कार्रवाई अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ। मुकदमों में आरोप लगाया गया कि कुछ उपज वाले खाते संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से बेची गई अपंजीकृत प्रतिभूतियां थीं।
निवेशकों ने टेनिस स्टार नाओमी ओसाका और एनएफएल क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी सहित एसबीएफ प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज को बढ़ावा देने वाली मशहूर हस्तियों से $11 बिलियन का हर्जाना मांगा है।
एसबीएफ और एफटीएक्स नियामकों के रडार के तहत पकड़े गए
अपंजीकृत क्रिप्टो उपज उत्पादों के कारण राज्य प्रतिभूति नियामक कई क्रिप्टो उधारदाताओं के खिलाफ गए। उदाहरण के लिए, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने सितंबर 2021 में कॉइनबेस पर इसी तरह के उत्पाद को बंद कर दिया। एसईसी प्रमुख गैरी जेन्स्लर को भी ऐसे खातों से जुड़ी असामान्य रूप से उच्च पैदावार के कारण बेईमानी का संदेह था।
रिपोर्टों से पता चला है कि SEC और CFTC अल्मेडा रिसर्च को ग्राहकों की संपत्ति के 10 बिलियन डॉलर मूल्य के कथित गबन के लिए FTX की जांच कर रहे हैं।
कानून प्रवर्तन अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पूछताछ के लिए एसबीएफ को संयुक्त राज्य में प्रत्यर्पित किया जाए या नहीं। बहामियन प्रधान मंत्री ने एसबीएफ क्रिप्टो एक्सचेंज संकट पर भी टिप्पणी की। मंत्री ने कहा कि उद्योग में कानूनी ढांचा पतन को रोक नहीं सका।
पिक्साबे से चुनिंदा छवि, TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/