दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के साथ ऐतिहासिक $4.3 बिलियन की याचिका सौदे के लिए न्यायाधीश की मंजूरी हासिल कर ली है। यह महत्वपूर्ण समझौता तब हुआ है जब बिनेंस ने पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ के नेतृत्व के दौरान पिछले उल्लंघनों और कार्यों में अपनी भूमिका स्वीकार की है।
मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी खामियाँ
दलील सौदा, जिसे शुरू में नवंबर में घोषित किया गया था, एक लंबी जांच का समाधान करता है जिसने 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में बिनेंस की विफलता को उजागर किया, जिसमें हमास, अल कायदा और आईएसआईएस जैसे नामित आतंकवादी समूहों से जुड़े लेनदेन शामिल थे।
इसके अतिरिक्त, बिनेंस को बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री का समर्थन करते हुए पाया गया और उसे रैंसमवेयर आय के प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में स्थान दिया गया।
अभियोजकों ने खुलासा किया कि बिनेंस के पास एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम के आवश्यक घटकों का अभाव था, जैसे कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताएं, और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा। इसने अवैध अभिनेताओं को मिक्सिंग सेवाओं और फंड ट्रांसफर से जुड़े लेनदेन के लिए बिनेंस का उपयोग करने की अनुमति दी।
बायनेन्स ने स्वीकार किया कि यह गलती है
एक अदालती बयान में, बिनेंस के डिप्टी जनरल काउंसिल, जोश ईटन ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज "अपने अतीत के लिए और उन कारणों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है जिनके लिए हम आज यहां बैठे हैं।"
ईटन ने अपने केवाईसी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन को बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया, अनुपालन, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए उद्योग मानकों को स्थापित करने के प्रति समर्पण पर जोर दिया।
ईटन ने कहा, "हम आने वाले महीनों में अनुपालन, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए उद्योग मानक स्थापित करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं।" "हमें इस मामले को पीछे छोड़ते हुए खुशी हो रही है क्योंकि हम दुनिया में सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित डिजिटल एसेट एक्सचेंज बनने की अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं।"
प्ली डील की शर्तें
याचिका समझौते के हिस्से के रूप में, बिनेंस $2.5 बिलियन जब्त करेगा और $1.8 बिलियन का आपराधिक जुर्माना अदा करेगा, जो कुल $4.3 बिलियन का रिकॉर्ड वित्तीय जुर्माना होगा। समझौते में एक स्वतंत्र फर्म द्वारा तीन साल के लिए अनुपालन निगरानी को भी अनिवार्य किया गया है, जिसे अभी नियुक्त किया जाना है, और बिनेंस को अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
बिनेंस ने सीएफटीसी, फिनसीएन और ओएफएसी के साथ अलग-अलग समझौते किए हैं, उन प्रस्तावों के लिए लगभग 1.8 बिलियन डॉलर जमा किए गए हैं।
सीजेड सजा का इंतजार कर रहा है
चांगपेंग झाओ, जिन्हें सीजेड के नाम से जाना जाता है, 30 अप्रैल को होने वाली सजा की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और नवंबर में बिनेंस सीईओ के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, झाओ को संघीय कानून के तहत 18 महीने तक की संभावित जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। दिशानिर्देश. हालाँकि, अमेरिकी अभियोजक 10 साल तक की लंबी सज़ा के लिए बहस कर सकते हैं।
बिनेंस के क्षेत्रीय बाजारों के पूर्व वैश्विक प्रमुख रिचर्ड टेंग ने झाओ के इस्तीफे के बाद नवंबर में सीईओ की भूमिका संभाली।
इस बीच, बिनेंस का समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो पिछले मुद्दों को संबोधित करने और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में विश्वास के पुनर्निर्माण के प्रयासों का संकेत देता है।
स्रोत: https://coinpedia.org/news/binance-agrees-to-pay-4-3-billion-plea-deal-takes-responsibility-for-past-violations-what-now-for-cz/