बिनेंस के सीईओ ने लचर मनी लॉन्ड्रिंग उपायों से संबंधित दावों को फटकार लगाई

रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि नियमों के ढीले अनुपालन के कारण बिनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम किया हो सकता है। 

रिपोर्ट के अनुसार, Binance ने ग्राहकों पर कमजोर नियंत्रण बनाए रखा, नियामकों की जानकारी को छुपाया और इसके अनुपालन विभाग की सिफारिशों के खिलाफ कार्रवाई की।

क्या Binance नियामक अनुपालन करता है?

यह नया आरोप तब लग रहा है जब एक्सचेंज खुद को एक नियामक-अनुकूल मंच के रूप में ब्रांड करने के अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। 

ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज पिछले साल कई नियामक क्लैंपडाउन के केंद्र में था। लेकिन इसने नियामकों के साथ काम करने और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी इच्छा को बनाए रखा है।

रॉयटर्स की जांच में पाया गया कि जहां बिनेंस लगातार सार्वजनिक रूप से नियामक अनुपालन के बारे में बात करता है, उसकी निजी कार्रवाइयां मेल नहीं खातीं। 

... नई रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है

रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के नियामक निरीक्षण का स्वागत करने के बारे में सार्वजनिक बयान केवल एक धोखा है। यह पता चला कि एक्सचेंज नियामकों के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है।

रॉयटर्स ने नोट किया कि माल्टा के कानूनों के तहत शासित होने का बिनेंस का दावा भ्रामक है। हालांकि एक्सचेंज ने लाइसेंस और प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए माल्टा के अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन अंततः इसका पालन नहीं हुआ। 

मामले के करीबी सूत्रों का दावा है कि द्वीप राष्ट्र में सख्त धन-शोधन रोधी नियमों के कारण एक्सचेंज वापस ले लिया गया।

जांच से यह भी पता चला कि कंपनी के कई शीर्ष अधिकारियों ने अनुपालन स्तरों के बारे में चिंता दिखाई थी। लेकिन सीजेड के नेतृत्व वाले एक्सचेंज ने कई मौकों पर इन सिफारिशों के खिलाफ कार्रवाई की। 

एक अपारदर्शी निगम को अपनाकर, फर्म ने राष्ट्रीय नियमों के बाहर काम किया है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र को बताने से इनकार कर दिया था, जिससे नियामकों के लिए इसके संचालन की निगरानी करना मुश्किल हो गया था।

विशेष रूप से, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और अन्य देशों के नियामकों ने उपभोक्ताओं को प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में चेतावनी दी है।

रिपोर्ट के लिए जानकारी पूर्व शीर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार और विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से प्राप्त की गई थी।

सीजेड ने रायटर को जवाब दिया 

चांगपेंग झाओ ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि यह सिर्फ FUD है। क्रिप्टो अरबपति के एक ट्वीट में कहा गया है, "पत्रकार ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें बिनेंस से जाने दिया गया था और जो साझेदार नहीं थे, वे हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, पारदर्शी और स्वागत योग्य विनियमन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।" 

वह बाद में ट्वीट किए कि Binance बैंकों के समान या उससे भी अधिक मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग टूल का उपयोग करता है। झाओ ने यह भी कहा कि एक्सचेंज ने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम किया है और इसके लिए दिखाने के लिए कई धन्यवाद पत्र हैं।

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