Binance को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है

2018 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की जांच में क्रिप्टो एक्सचेंज को चार्ज करने के फैसले के बारे में अमेरिकी न्याय विभाग विवादित है। 

डीओजे चार्जिंग बिनेंस पर विचार करता है

क्रिप्टो एक्सचेंज, ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों के अनुपालन में लंबे समय से चल रही जांच का विषय रहा है। जांच 2018 में वापस शुरू हुई और सबूत जुटाए कि कुछ संघीय अभियोजकों के अनुसार, कंपनी को चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। रॉयटर्स की रिपोर्ट लगभग आधा दर्जन संघीय अभियोजकों का मानना ​​​​है कि एक्सचेंज के खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य सीईओ चांगपेंग झाओ सहित व्यक्तिगत बिनेंस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि, अन्य अभियोजकों ने यह कहते हुए विरोध किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य की आवश्यकता है।

शामिल अन्य विभाग

न्याय विभाग के अलावा, तीन अन्य सरकारी एजेंसियां ​​जांच में शामिल हैं। डीओजे के अनुसार, एक वित्तीय कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को मनी लॉन्ड्रिंग एंड एसेट रिकवरी सेक्शन (एमएलएआरएस) के प्रमुख द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय के प्रमुखों और राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम (एनसीईटी) को भी डीओजे द्वारा क्रिप्टो कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले स्वीकृति देनी चाहिए। 

मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य शुल्क

हालांकि कंपनी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उसके बीटीसी रिजर्व हैं ओवर-collateralized, रॉयटर्स की जांच से पता चला है कि क्रिप्टो फर्म एएमएल कानूनों के साथ वित्तीय रूप से गैर-अनुपालन कर रही है। बिनेंस न केवल सख्त धन-शोधन रोधी नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहा, बल्कि इसने स्वीकृत व्यक्तियों और समूहों के लिए भुगतान में $10 बिलियन से अधिक की प्रक्रिया भी की और अमेरिकी नियामकों से बचने की साजिश रची। कंपनी को बिना लाइसेंस के पैसे भेजने, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। न्याय विभाग के पास अंतिम फैसला होगा कि क्या बिनेंस और उसके अधिकारियों को अभियोग लगाया जाए, एक याचिका सौदे पर बातचीत की जाए या मामले को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। 

आपराधिक आरोप बाजार को हिला सकते हैं 

आपराधिक कार्यवाही के साथ आगे बढ़ना क्रिप्टो ताबूत में एक और कील होगा। बढ़ती महंगाई, LUNA की हार, FTX दुर्घटना और साइबर अपराधियों द्वारा कई कारनामों के मद्देनजर उद्योग पहले से ही संघर्ष कर रहा है। Binance और इसके CEO चांगपेंग झाओ उद्योग के कुछ शेष समर्थन स्तंभों में से एक को बनाए रख रहे हैं। इस बिंदु पर आपराधिक आरोप उद्योग के लिए घातक साबित हो सकते हैं, जो शायद ठीक न हो। 

रॉयटर्स ने खुलासा किया है कि बिनेंस ने मामले को शांत रखने की कोशिश की है। वास्तव में अभियोजकों द्वारा कंपनी पर आरोप लगाने के बारे में विचार-विमर्श करने की कोई खबर या रिपोर्ट नहीं आई है। क्रिप्टो कंपनी ने तर्क दिया है कि एक आपराधिक मुकदमा पहले से ही नाजुक बाजार पर कहर बरपा सकता है और इसने अटकलों को जन्म दिया है कि ए साजिश बिनेंस और पूरे क्रिप्टो बाजार को अस्थिर करने की तैयारी कर रहा है। बिनेंस की कानूनी टीम न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ संभावित याचिका सौदों सहित एक समाधान निकालने के लिए बैठक कर रही है। 

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।