केंद्रीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने अपने यूएस सिल्वरगेट बैंक खाते से सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा प्रबंधित एक ट्रेडिंग फर्म में अनुमानित $ 400 मिलियन स्थानांतरित किए हैं, रॉयटर्स ने बताया।
Binance कथित तौर पर जनवरी और मार्च 2021 के बीच एक ट्रेडिंग खाते, BAM ट्रेडिंग से मेरिट पीक में धन स्थानांतरित कर दिया - एक कंपनी ने कहा कि अब SEC द्वारा जांच की जा रही है।
रॉयटर्स के मुताबिक, अभी यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि ट्रांसफर में ग्राहक फंड शामिल है या नहीं। लेकिन समय से बिनेंस की सार्वजनिक शर्तों से पता चलता है कि ग्राहकों की जमा राशि सिल्वरगेट और नेवादा स्थित प्राइम ट्रस्ट में होगी।
स्थिति विनियामक जांच के तहत गिरने के बिनेंस के नवीनतम उदाहरण के रूप में प्रतीत होती है - "अनियमित प्रतिभूतियों" को जारी करने के लिए एसईसी वेल्स नोटिस के साथ हिट होने सहित। एक वेल्स नोटिस को आम तौर पर वित्तीय इकाई के खिलाफ नियामक कार्रवाई करने वाले एसईसी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है।
क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपने मूल टोकन, BUSD के संकुचन सहित हाल के बढ़ते दबावों का सामना किया है। स्थिर मुद्रा का बहिर्वाह हाल ही में $ 1 बिलियन से ऊपर हो गया इस खबर पर कि SEC ने BUSD के जारीकर्ता को एक और वेल्स नोटिस दिया, पैक्सोस।
प्रति बैंक रिकॉर्ड, रॉयटर्स के अनुसार, 650 की पहली तिमाही के दौरान प्राइम ट्रस्ट से बिनेंस यूएस के खाते में $ 2021 मिलियन वायर्ड किए गए थे।
एसईसी झाओ और अमेरिकी सहयोगी सिग्मा चेन एजी और मेरिट पीक के बीच संबंधों की भी जांच कर रहा है, जिसे समझा गया है वित्तीय दंड के परिणामस्वरूप "संभावना".
बिनेंस अमेरिकी अधिकारियों को बहिर्वाह से अनभिज्ञ कहा गया था। रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए पाठ संदेशों के अनुसार, कैथरीन कोली, उस समय के बिनेंस यूएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थानांतरण को "अप्रत्याशित" कहा।
एक अन्य Binance कार्यकारी, सुसान ली, ने कथित तौर पर लेन-देन को संबोधित नहीं किया - लेकिन कहा कि Merit Peak एक विक्रेता था जो Binance.US के लिए व्यापार की सुविधा प्रदान करता था।
Binance के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध को तुरंत वापस नहीं किया।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds