नवंबर में FTX के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में, Binance प्रमुख चांगपेंग झाओ (CZ) ने जोर देकर कहा कि Binance एक स्वच्छ विनिमय है - यह ट्रेडों से मेल खाता है, लेकिन वायदा व्यापार नहीं करता है या एक व्यापारिक दुकान की तरह काम नहीं करता है।
"हम एक बहुत ही साफ और बहुत ही सरल व्यवसाय हैं," सीजेड ने एक में कहा मुझसे कुछ भी पूछो (एएमए) 15 नवंबर को ट्विटर स्पेस - एफटीएक्स गिरने के ठीक एक दिन बाद। “हम खुद भी वायदा कारोबार नहीं करते हैं। हमारे पास प्यादा-ट्रेडिंग फर्म नहीं है। इसलिए हम खुद ट्रेडिंग करके पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं...
"अंत में, हमारे पास बाजार निर्माता हैं और तीसरे पक्ष के बाजार निर्माताओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं जो तरलता प्रदान करते हैं," उन्होंने कहा। "एक बाज़ार-निर्माता है जिसका मैं एक निवेशक और शेयरधारक हूं, और वह तरलता प्रदाता लाभ नहीं कमाता है। इसलिए हम सिर्फ पैसा नहीं खोने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे सिर्फ बाजार में तरलता प्रदान करते हैं और लाभ-संचालित नहीं होते हैं।
उसी साक्षात्कार के दौरान, CZ ने स्वीकार किया कि Binance का एक ऑडिटर भी FTX का ऑडिटर था, लेकिन उसने नाम का उल्लेख नहीं किया। एफटीएक्स ऑडिटर जिन्होंने इसके भंडार के प्रमाण की जांच की, वह अरमानिनो एलएलपी था, लेकिन एफटीएक्स विस्फोट के बाद से इसने क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपनी वीटिंग सेवाओं की पेशकश बंद कर दी है।
हालांकि, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा Binance, CZ और मुख्य अनुपालन अधिकारी, सैमुअल लिम के खिलाफ कल की शिकायत से पता चलता है कि फर्म निश्चित रूप से is एक व्यापारिक दुकान। शिकागो की संघीय अदालत में दायर मुकदमे के अनुसार, बिनेंस का अपना "क्वांट डेस्क" के माध्यम से अपंजीकृत व्यापार संचालन है।
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CFTC का कहना है कि Binance ने अपने स्वयं के प्लेटफ़ॉर्म पर 300 खातों के साथ कारोबार किया, जो सभी CZ से जुड़े थे, और यूएस-आधारित ट्रेडिंग फर्म मेरिट पीक और सिग्मा चेन के साथ। CZ ने अपने स्वयं के दो व्यक्तिगत खातों के साथ भी कारोबार किया, जबकि Merit Peak ने Binance के ग्राहकों के साथ OTC लेनदेन में प्रवेश किया। सिग्मा चेन ट्रेडेड डेरिवेटिव। बाइनेंस ने कभी यह खुलासा नहीं किया कि वह अपने ग्राहकों के खिलाफ अपने बाजारों में कारोबार कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, CFTC ने आरोप लगाया कि Binance और CZ ने नियमित रूप से अवैध डेरिवेटिव की पेशकश की और अमेरिकी ग्राहकों के लिए पर्याप्त नो-योर-कस्टमर (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) चेक को बनाए रखने में विफल रहे। आयोग फर्म के शीर्ष अधिकारियों द्वारा भेजे गए संदेशों को स्वीकार करता है कि निर्णय निर्माताओं को इसके छायादार संचालन के बारे में अधिक जानकारी थी - वे इसे सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे थे।
CZ का कहना है कि CFTC का मुकदमा बकवास है – लेकिन यह Binance US को बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है
CZ ने CFTC के दावों पर पलटवार किया। आयोग की शिकायत के उसी दिन प्रकाशित एक बिनेंस ब्लॉग पोस्ट में, उन्होंने कहा "Binance.com लाभ के लिए व्यापार नहीं करता है या किसी भी परिस्थिति में बाजार में" हेरफेर "करता है।"
जबकि सीजेड ने स्वीकार किया कि बिनेंस कई स्थितियों में "ट्रेड" करता है, वे सभी आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो क्रिप्टो राजस्व को खर्चों को कवर करने के लिए या कम तरल जोड़े के लिए तरलता प्रदान करने वाले सहयोगियों के साथ "ट्रेडिंग" करने के लिए लक्षित हैं।
बयान में कहा गया है, "इन सहयोगी कंपनियों की विशेष रूप से निगरानी की जाती है ताकि बड़े लाभ न हों।"
सीजेड ने आगे कहा कि कर्मचारियों को खुद सहित फ्यूचर्स में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने लिखा, "मैंने कभी भी बिनेंस लॉन्चपैड, अर्न, मार्जिन या फ्यूचर्स में भाग नहीं लिया।"
इसके अतिरिक्त, CFTC का दावा है कि Binance उचित KYC और AML चेक को लागू करने में विफल रहा, CZ द्वारा खारिज कर दिया गया। "हम अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रीयता (केवाईसी), आईपी (यूएस के बाहर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वीपीएन एंडपॉइंट्स सहित), मोबाइल वाहक, डिवाइस फिंगरप्रिंट्स, बैंक जमा और निकासी, ब्लॉकचैन जमा और निकासी, क्रेडिट कार्ड बिन नंबर और अधिक से ब्लॉक करते हैं।
"हम बिनेंस की तुलना में अधिक व्यापक या अधिक प्रभावी सिस्टम का उपयोग करने वाली किसी भी अन्य कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं।"
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Binance के एक प्रवक्ता ने Protos को बताया, “हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण निवेश किया है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अमेरिकी उपयोगकर्ता सक्रिय न हों। उस अवधि के दौरान, हम अपनी अनुपालन टीम में लगभग 100 लोगों से बढ़कर आज लगभग 750 कोर और सहयोगी अनुपालन कर्मियों तक पहुंच गए हैं, जिनमें पूर्व कानून प्रवर्तन या नियामक एजेंसी के अनुभव वाले लगभग 80 कर्मचारी और अनुपालन में पेशेवर प्रमाणपत्र वाले लगभग 260 कर्मचारी शामिल हैं।
हालाँकि, CFTC यह दावा करने वाली एकमात्र इकाई से बहुत दूर है कि Binance ने उपयोगकर्ताओं को KYC और AML चेक को बायपास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पिछले सप्ताह प्रकाशित CNBC की एक रिपोर्ट इस बात के पुख्ता सबूत दिखाती है कि मुख्य भूमि चीन के उपयोगकर्ताओं को Binance कर्मचारियों द्वारा वीपीएन का उपयोग करने के लिए पंजीकरण करने के लिए कहा गया था जैसे कि वे ताइवान में थे। उन्हें विशेष रूप से यूएस, सिंगापुर या हांगकांग से आने वाले वीपीएन का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया था, क्योंकि बिनेंस उन देशों के उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करता है।
जुलाई 2022 में, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि बिनेंस ने ईरान-आधारित उपयोगकर्ताओं की सेवा करके अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा दिया। यह दिखाते हुए सबूत प्रदान करता है कि शीर्ष अधिकारी खामियों के बारे में जानते थे और आंतरिक रूप से इसके बारे में डींग भी मारते थे।
ब्रोकर बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, Binance US वर्तमान में एक्सचेंज के वैश्विक परिचालन का 5% से भी कम हिस्सा बनाता है। हालाँकि, CFTC सूट एक आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पैकेज का हवाला देता है जो दावा करता है कि Binance US, Binance के व्यापारिक राजस्व का 16% योगदान देता है।
यदि CFTC के दावे संघीय अदालत में साबित होते हैं, तो आयोग CZ के खिलाफ आपराधिक आरोप नहीं लगा सकता। हालाँकि, इसके पास बिनेंस को भारी जुर्माना और जुर्माने के साथ थप्पड़ मारने या एक समझौते में बिनेंस यूएस को पूरी तरह से बंद करने की शक्ति है। बर्नस्टीन के अनुसार, क्रिप्टो बाजारों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बिनेंस के समग्र राजस्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन Binance के अस्तित्व पर इसके प्रभाव के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह एकमात्र विनियामक जांच से दूर है जिसका एक्सचेंज सामना कर रहा है - अमेरिका और वैश्विक स्तर पर। यूएस में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की पैठ को बंद करने से अन्य न्यायालयों में विनियामक जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। और सीजेड जितना अधिक हड़ताली आरोपों के बढ़ते पहाड़ को नकारता है, यह विश्वास करना उतना ही कठिन हो जाता है कि उनमें योग्यता नहीं है।
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स्रोत: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/