यूनाइटेड स्टेट्स क्रिप्टो एक्सचेंज Binance.US ने एक नई "जांच इकाई" बनाई है और अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधि को रोकने और रोकने के उद्देश्य से एक पूर्व एफबीआई विशेष एजेंट को अपने नए प्रमुख के रूप में टैप किया है।
"जांच इकाई" यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज के भीतर एक बिल्कुल नई इकाई है, फर्म के कानूनी प्रमुख कृष्णा जुवाडी ने कॉइनटेक्ग्राफ से पुष्टि की और पूर्व एफबीआई एजेंट बीजे कांग को कंपनी का पहला "जांच का प्रमुख" माना।
भूमिका उसे कानून प्रवर्तन, नियामकों और यहां तक कि अन्य एक्सचेंजों के साथ साझेदारी करने और अपने मंच पर अवैध गतिविधि को रोकने के लिए देखेगी, कांग भी Binance.US के लिए "जांच बुनियादी ढांचे" का निर्माण करेगा।
20 अक्टूबर के एक बयान में, Binance.US का कहना है कि उसके पास है मजबूत किया पिछले एक साल में अपने विभाग के कर्मचारियों की संख्या में 145% की वृद्धि करके और कंपनी के कुल कार्यबल के पांचवें हिस्से को उन कार्यों के लिए समर्पित करके अपने कानूनी, अनुपालन और जोखिम संचालन।
कांग को उनकी हाई-प्रोफाइल जांच के लिए जाना जाता है प्रतिभूति धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग एफबीआई में अपने लगभग 20 साल के कार्यकाल के दौरान पारंपरिक वित्त क्षेत्र में।
पूर्व एफबीआई एजेंट एक बार था करार दिया बर्नी मैडॉफ को गिरफ्तार करने के लिए कुख्यात होने के बाद रॉयटर्स द्वारा "वॉल स्ट्रीट पर सबसे अधिक भयभीत आदमी" के रूप में - जिसे अब तक की सबसे बड़ी पोंजी योजना चलाने का दोषी पाया गया था - और राज राजरत्नम, एक पूर्व हेज फंड मैनेजर को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया।
उन्होंने पहले एफबीआई वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के साइबर क्राइम दस्ते की जांच में काम किया था साइबर-सक्षम मनी लॉन्ड्रिंग, अन्य अपराधों के बीच क्रिप्टो और वित्तीय फर्मों को लक्षित करने वाले जबरन वसूली और हैकर्स।
कांग की नियुक्ति के रूप में आता है एक्सचेंज जांच का सामना कर रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से, जिसने कथित तौर पर मंच के लिए बाजार निर्माताओं के रूप में काम करने वाली दो कंपनियों के बारे में जानकारी का अनुरोध किया था और यह जांच कर रहा है कि कैसे Binance.US ने उपयोगकर्ताओं को कंपनियों के लिए अपने संभावित लिंक का खुलासा किया हो सकता है।
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RSI ताजा आरोप अक्टूबर 17 पर दावा किया गया कि यूएस और यूनाइटेड किंगडम में नियामकों से "स्वेर्ड स्क्रूटनी" प्लेटफॉर्म ने कर्मचारियों या सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत दो अलग-अलग प्रस्तावों की ओर इशारा किया।
यूके के आरोपों के मामले में, यह प्रस्तावित किया गया था कि वित्तीय पंजीकरण छूट प्राप्त करने के लिए बिनेंस बैकडेट सेवा अनुबंध, और यूएस में एक प्रस्ताव है कि अधिकारियों का ध्यान बिनेंस के बजाय एक अमेरिकी इकाई की ओर निर्देशित किया जाए।
स्रोत: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit