यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एक्शन (डीईए) की जांच के अनुसार, कई देशों में संचालन करने वाले एक ड्रग कार्टेल ने अवैध आय में लाखों का हस्तांतरण करने के लिए बिनेंस का इस्तेमाल किया।
फ़ोर्ब्स विख्यात जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि बिनेंस के माध्यम से गिरोह का मुनाफा $40 मिलियन तक हो सकता है। इसने एक महत्वपूर्ण मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की नज़र में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा एक्सचेंज रखा है।
कार्टेल लॉन्ड्रेड अनुमानित $15M-$40M
समाचार आउटलेट, जिसे इस वर्ष Binance से $200 मिलियन का रणनीतिक निवेश प्राप्त हुआ, ने दावा किया एक्सचेंज अपराध को ट्रैक करने के लिए एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। पेपर द्वारा प्राप्त सर्च वारंट के अनुसार जांच 2020 में वापस शुरू हुई। एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने कथित तौर पर उस मामले में लिंक पाया जब एक उपयोगकर्ता ने एक साधारण कैश-फॉर-क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने का प्रयास किया।
जांच के अनुसार, व्यापारी ने परिवार के भोजनालयों और पशु फार्मों से आने वाले धन के स्रोत को गलत बताया। कथित तौर पर उस व्यक्ति को 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इसके तुरंत बाद, अंडरकवर एजेंट के साथ लेन-देन के निशान से धन शोधन के लिए इस्तेमाल किए गए खाते का पता चला।
सर्च वारंट के अनुसार, ऊपर उल्लिखित खाते ने 146 में $42 मिलियन से अधिक की 2021 क्रिप्टोकरेंसी की खरीदारी की और 38 विक्रय आदेशों में $117 मिलियन से अधिक की बिक्री की। डीईए ने अनुमान लगाया कि दवा की बिक्री से कम से कम $16 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ।
DEA के मुखबिर LocalBitcoins जैसे विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मौजूद हैं। कहा जाता है कि मैक्सिकन गिरोह अमेरिका और मैक्सिको के अलावा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहा है। और कार्टेल प्रमुख रूप से काम कर रहा है मेथ और कोकीन, रिपोर्ट के अनुसार।
बिनेंस के लिए कभी न खत्म होने वाली विनियामक समस्या
बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने ट्वीट किया कि ब्लॉकचेन की पारदर्शिता अपराधियों के खिलाफ काम करती है और अवैध गतिविधियों के लिए एक अच्छा उपकरण नहीं हो सकती है। पिछले महीने, दक्षिण कोरिया में एक आदमी था गद्यcuted क्रिप्टो में भुगतान करके प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की सोर्सिंग के लिए।
मई में, Binance ने अपने ब्लॉग में कहा पद कि एक्सचेंज ने अवैध ड्रग डीलरों से जुड़े 100 से अधिक खातों को पकड़ने में यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद की।
हालाँकि, Binance अभी कुछ समय से विनियामक मुद्दों से निपट रहा है। रायटर हाल ही में ने दावा किया कि बायनेन्स छुपा रहा था एक्सचेंज के कॉर्पोरेट दस्तावेजों का हवाला देकर जनता से इसका व्यापार करता है। इसने दावा किया कि 2022 में, 22 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का लेन-देन एक्सचेंज का "ब्लैक बॉक्स" प्रतीत हुआ।
इससे पहले, समाचार आउटलेट ने यह भी दावा किया था कि अमेरिकी न्याय विभाग मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों पर बिनेंस की जांच कर रहा था।
जबकि ऐसा होता है, Binance की घोषणा मंगलवार को यह डिजिटल एसेट एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन की पैरवी करने के लिए चैंबर ऑफ डिजिटल कॉमर्स में शामिल हो गया था।
ने कहा कि, नियामक कड़े कर रहे हैं एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद नियंत्रण के वित्तपोषण का मुकाबला करना।
चैनालिसिस की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी आपराधिक गतिविधियां चरम पर थीं, जिसमें आपराधिक पते 14 बिलियन डॉलर थे।
Disclaimer
BeInCrypto हाल के घटनाक्रमों के बारे में आधिकारिक बयान प्राप्त करने के लिए कहानी में शामिल कंपनी या व्यक्ति तक पहुंच गया है, लेकिन इसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
स्रोत: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/