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Binance नियामकों से जानकारी रोक रहा था, बार-बार खुद के अनुपालन विभाग को छोड़ दिया

01/21/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में, रॉयटर्स ने ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस के नियामक अनुपालन प्रथाओं में अपनी जांच के निष्कर्षों को रखा।

लेखक एक आवर्ती पैटर्न के अस्तित्व का सुझाव देते हैं जिससे कंपनी के सीईओ चांगपेंग झाओ ने सरकारी निरीक्षण के लिए अपने खुलेपन की घोषणा करते हुए, एक संगठन चलाया जिसने वित्तीय और कॉर्पोरेट संरचना की जानकारी के लिए नियामकों के अनुरोधों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया और उचित ग्राहक पृष्ठभूमि जांच से परहेज किया।

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रिपोर्ट किए गए निष्कर्ष बिनेंस के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों और सलाहकारों के खातों के साथ-साथ कई राष्ट्रीय नियामकों और कंपनी के बीच आंतरिक पत्राचार और गोपनीय संदेशों जैसे दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित हैं। दस्तावेज़ के अनुसार, कई उच्च-रैंकिंग कर्मचारियों ने कंपनी में कमजोर नो योर कस्टमर/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (केवाईसी/एएमएल) मानकों की चिंताओं को बार-बार उठाया है, लेकिन सीईओ द्वारा उनकी अनदेखी की गई।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कथित तौर पर अपने स्वयं के अनुपालन विभाग की सिफारिशों के खिलाफ कार्रवाई की, जब उसने अत्यधिक धन-शोधन जोखिम वाले सात देशों के नए ग्राहकों को शामिल करना जारी रखा।

रिपोर्ट के लेखकों ने जो बड़ी तस्वीर पेश की, वह यह है कि व्यवहार के वर्णित पैटर्न ने बिनेंस को वित्तीय उत्पादों की पेशकश करते हुए अस्पष्ट क्षेत्राधिकार संबद्धता और अपारदर्शी कॉर्पोरेट संरचना बनाए रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आमतौर पर इसके संचालन के कई देशों में नियामक अनुमोदन या लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

रॉयटर्स की पूछताछ के जवाब में, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष पुरानी या पूरी तरह से गलत जानकारी पर आधारित थे। बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने बाद में ट्विटर के माध्यम से टिप्पणी करते हुए कहा:

जैसा कि कॉइनटेक्ग्राफ ने बताया, कई न्यायालयों में अपने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियों की चल रही जांच के बावजूद, बिनेंस नए बाजारों में विस्तार करना जारी रखता है, सबसे हालिया कदम थाईलैंड में संभावित तैनाती से जुड़ा हुआ है।