बिटमेक्स के सह-संस्थापक आर्थर हेस जेल में एक वर्ष से अधिक के हकदार हैं

अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स के सह-संस्थापक - आर्थर हेस - को 12 महीने से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहना चाहिए क्योंकि उनकी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया था। यह उम्मीद की जाती है कि अदालत उसे छह महीने से एक साल के बीच संघीय जेल में बिताने की सजा देगी क्योंकि उसने फरवरी में बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया था।

एक साल काफी नहीं है

डिजिटल एसेट एक्सचेंज और डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म - बिटमेक्स - ने अक्टूबर 2020 में तब सुर्खियां बटोरीं जब कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) अभियुक्त सह-संस्थापक आर्थर हेस, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड एएमएल कार्यक्रम को स्थापित करने और बनाए रखने में विफल रहे। अभियोजकों ने तर्क दिया कि अधिकारियों की कार्रवाइयों ने व्यापार स्थल को "मनी-लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म" में बदल दिया।

निम्नलिखित मुकदमों के कारण बिटमेक्स पर $ 100 मिलियन का वित्तीय जुर्माना लगाया गया, जबकि सह-संस्थापकों ने पद छोड़ दिया।

इस साल फरवरी में, Hayes वकालत की उसके खिलाफ लाए गए आरोपों के लिए दोषी, जो उसे छह से 12 महीने की जेल की कम सजा दे सकता था। इसके अतिरिक्त, वह $ 10 मिलियन का जुर्माना देने के लिए सहमत हुआ।

हालांकि, अमेरिकी अभियोजक मत था कि यह सजा पर्याप्त कठोर नहीं लगती। उन्होंने जो उल्लंघन किया, उसे ध्यान में रखते हुए, हेस एक वर्ष से अधिक समय तक संघीय जेल में रहने का हकदार है, उन्होंने कहा:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले को क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में बहुत करीब से देखा गया है। यदि उनके ऑपरेटरों का मानना ​​​​है कि कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए कोई सार्थक परिणाम नहीं हैं, तो क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन अप्राप्य होगा।"

अपने हिस्से के लिए, हेस के वकीलों ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल को जेल की कोठरी को अंदर से नहीं देखना चाहिए और अनुमति देना उसे स्वतंत्र रूप से विदेश यात्रा करने के लिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला भविष्य के उल्लंघनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और अमेरिकी सरकार को क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से संबंधित मौद्रिक अपराधों को हल करने में मदद करेगा।

प्रोबेशन ऑफिस का यह भी मानना ​​​​है कि हेस को दो साल की परिवीक्षा की सिफारिश करते हुए जेल नहीं जाना चाहिए।

अन्य सह-संस्थापक सुरक्षित नहीं हैं

बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड भी थे पटक बिटमेक्स के कानून के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड के साथ। इस महीने की शुरुआत में, CFTC ने उन्हें प्रत्येक को $ 10 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया।

इसके अलावा, उनकी अदालती सजा 15 जून (डेलो) और 13 जुलाई (रीड) के लिए निर्धारित की गई है क्योंकि यह अज्ञात है कि उन्हें जेल के समय, परिवीक्षा या आगे के मौद्रिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा या नहीं।

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