बोजो डोनर क्रिस्टोफर हार्बोर्न को टीथर धोखाधड़ी के दावों में मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है

बिग-टाइम ब्रेक्सिट और बोरिस जॉनसन डोनर क्रिस्टोफर हार्बोर्न का नाम वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा सबसे पहले प्रकट किए गए खुलासों में लिया गया है।WSJ) जो सुझाव देते हैं कि टीथर ने जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से अमेरिकी बैंकों द्वारा अवरोधों को दूर किया।

टीथर द्वारा पूरी तरह से इनकार किए गए इन दावों का कहना है कि शेल कंपनियों, झूठे दस्तावेजों और हरबोर्न जैसे संदिग्ध बिचौलियों का इस्तेमाल बैंकों को खातों को खुला रखने और पैसे के प्रवाह में करने के लिए किया गया था। डब्ल्यूएसजे ने टीथर के मालिक स्टीफन मूर के ईमेल का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्म को नकली चालान बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह "संभावित धोखाधड़ी / मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उपरोक्त में से किसी पर भी बहस नहीं करना चाहेंगे।"

क्रिप्टो उद्योग में टीथर सबसे बड़ा स्थिर मुद्रा है। यह अमेरिकी डॉलर के लिए 1:1 समर्थित होने का दावा करता है - कोई यह मान सकता है कि एक फर्म को उसके लिए अमेरिकी बैंक खाते के साथ एक स्वस्थ संबंध की आवश्यकता है।

अपने लेख के जवाब में डब्ल्यूएसजे को दिए एक बयान में, टीथर ने रिपोर्ट के दावों को "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" कहा। इसमें कहा गया है कि Tether और Bitfinex के पास "विश्व स्तरीय अनुपालन कार्यक्रम" हैं और कानून के पत्र को बनाए रखते हैं।

टीथर की कथित धोखाधड़ी से बंधे क्रिस्टोफर हार्बोर्न 

छद्म नाम चक्रित सकुंकृत के तहत, Harbourne था और अभी भी Digfinex का एक प्रमुख शेयरधारक हो सकता है, Tether और Bitfinex की मूल कंपनी।

सिल्वरगेट ने 2018 में टीथर और बिटफिनेक्स के साथ अपने खाते बंद कर दिए, और उन्हें फिर से खोलने के अनुरोध से इनकार कर दिया। सबसे पहले WSJ द्वारा रिपोर्ट किया गया, Harbourne ने अपने एविएशन फ्यूल ब्रोकरेज AML Global के माध्यम से सिग्नेचर में एक खाते के लिए आवेदन किया।

आवेदन में, थाईलैंड स्थित हरबोर्न ने आरोप लगाया कि वह मुख्य रूप से मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए एक्सचेंज क्रैकन पर क्रिप्टो व्यापार करने के लिए खाते का उपयोग करेगा। तथ्य यह है कि वह एक छद्म नाम के तहत काम करता था, जिसके पास टीथर और बिटफिनेक्स का 12% स्वामित्व था (और इसलिए वह सिग्नेचर से परिचित होगा) का कभी उल्लेख नहीं किया गया था।

हालांकि, इसके तुरंत बाद, सिग्नेचर के कर्मचारियों ने एएमएल के खाते में बिटफाइनक्स से बड़े प्रवाह को हरी झंडी दिखाई।

डब्ल्यूएसजे द्वारा रिपोर्ट किए गए दस्तावेजों के अनुसार, एक सिग्नेचर कर्मचारी ने लिखा, "दिखाई गई कागजी कार्रवाई में कहीं भी बिटफिनेक्स का उल्लेख नहीं किया गया था।" "अगर वे क्रैकन के साथ खरीद / बिक्री कर रहे हैं, तो केवल बिटफाइनक्स से ही पैसा क्यों आ रहा है?"

सिग्नेचर ने फिर खाते को संभावित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फ़्लैग किया और इसे बंद कर दिया।

क्रिस्टोफर हारबोर्न ब्रेक्सिट के सबसे बड़े दाता थे

2018 में पनामा पेपर्स में हार्बोर्न का नाम बड़ी कंपनियों के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए कई बार सामने आया था - ठीक उसी तरह जैसे अब उस पर टीथर के साथ करने का आरोप है।

प्रोटोस ने 2021 में खुलासा किया कि अप्रैल 14 और फरवरी 16.8 के बीच निगेल फराज के रिफॉर्म यूके (पूर्व में ब्रेक्सिट पार्टी) को हार्बोर्न ने लगभग £ 2019 मिलियन ($ 2020 मिलियन) का दान दिया, जब वह डिगफिनेक्स के शेयरधारक थे। इसका मतलब है कि हार्बोर्न ने पार्टी के ब्रेक्सिट फंड का अधिकांश हिस्सा दिया - रिफॉर्म यूके ने कुल £18 मिलियन ($21.6 मिलियन) जुटाए।