यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने दो अमेरिकी निवासियों, सैम इक्कुर्टी और रविशंकर अवधानम को एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना में शामिल होने के लिए आरोपित किया है, जिसने निवेशकों से $ 40 मिलियन से अधिक की चोरी की। आयोग ने प्रतिवादियों पर एक अपंजीकृत कमोडिटी पूल के संचालन का भी आरोप लगाया।
$44M क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए दो लोगों को आरोपित किया गया
आधिकारिक शिकायत के अनुसार, CFTC ने आरोप लगाया कि दोनों ने पीड़ितों को तीन नकली डिजिटल संपत्ति आय फंड में निवेश करने का लालच दिया।
Ikkurty और Avadhanam ने जनवरी 2021 में अपना परिचालन शुरू किया और अपनी आधिकारिक वेबसाइट और Youtube चैनल के माध्यम से निवेशकों से धन की मांग की। CFTC ने आरोप लगाया कि उन्होंने लाभ कमाने के लिए निवेशकों को डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में मदद करने का वादा किया।
साझेदारों ने 44 निवेशकों से कुल $170 मिलियन कमाए, लेकिन वादे के अनुसार डिजिटल संपत्ति में धन का निवेश नहीं किया। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने कुछ फंड अन्य निवेशकों को पोंजी योजना के रूप में वितरित किए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कुछ धनराशि अपने लिए भी रखी और कई मिलियन डॉलर अपने व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए।
अन्य बातों के अलावा, CFTC की मांग है कि धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को मुआवजा दिया जाए, योजना से गलत तरीके से प्राप्त लाभ को प्रतिवादियों से पुनर्प्राप्त किया जाए, और भविष्य में किसी भी CFTC नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाए। कथित घोटालेबाजों को एक निरोधक आदेश जारी किया गया है और उनकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं।
क्रिप्टो घोटाले बढ़ रहे हैं
इस बीच हाल के दिनों में क्रिप्टो घोटाले असंख्य हो गए हैं। इस महीने की शुरुआत में, हांगकांग के अधिकारियों ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर $ 191,000 के क्रिप्टो घोटाले का संचालन करने के लिए गिरफ्तार किया था।
मार्च में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने एक अपूरणीय टोकन (एनएफटी) परियोजना के संबंध में $1.1 मिलियन वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपित किया।
पिछले दिसंबर में, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने लातवियाई नागरिक को अमेरिका और अन्य देशों में सैकड़ों खुदरा निवेशकों से कम से कम $ 7 मिलियन की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।
स्रोत: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -धोखा