आम के शोषण में बाजार में हेरफेर के लिए CFTC ने Avraham Eisenberg के खिलाफ मुकदमा दायर किया

यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने 9 जनवरी को स्व-वर्णित डिजिटल कलाकार अवराम ईसेनबर्ग के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें विकेंद्रीकृत वित्त मंच मैंगो मार्केट्स के शोषण के संबंध में बाजार में हेरफेर के दो मामलों का आरोप लगाया। ईसेनबर्ग को 27 दिसंबर और संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया था वर्तमान में हिरासत में है.

CFTC ने दावा किया अपने सूट में कि ईसेनबर्ग "मैंगो मार्केट्स द्वारा पेश किए गए स्वैप की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए एक चालाकी और भ्रामक योजना में लगे हुए हैं [...] अक्टूबर में मंच से $ 100 मिलियन से अधिक की हेराफेरी में परिणत"। फाइलिंग के अनुसार, ईसेनबर्ग ने "मैंगो मार्केट्स पर लगभग $ 400 मिलियन की स्थिति के साथ 19 मिलियन से अधिक MNGO-USDC स्वैप खरीदे।"

ईसेनबर्ग ने तब मैंगो के एमएनजीओ सिक्के की "बड़ी मात्रा" को तीन एक्सचेंजों पर खरीदा, जो मैंगो ऑरेकल के रूप में काम करते हैं। इसने एमएनजीओ की कीमत को मजबूर कर दिया, ईसेनबर्ग ने मैंगो मार्केट्स से लगभग 144 मिलियन डॉलर की डिजिटल संपत्ति को फुलाए हुए मूल्य पर उधार लिया। उसके बाद एमएनजीओ की कीमत गिर गई, जिससे मैंगो मार्केट अनलिक्विड हो गया। CFTC के अनुसार, उनके कार्यों के परिणामस्वरूप "वॉश" लेन-देन हुआ, जिसने लिखा:

"प्रतिवादी की योजना का लक्ष्य सीधा था: मूल्य हेरफेर के माध्यम से मैंगो मार्केट्स पर अपने स्वैप अनुबंध होल्डिंग्स के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाना, ताकि वह बड़ी मात्रा में डिजिटल संपत्ति 'उधार' ले सके जिसे चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं था।"

ईसेनबर्ग ने 15 अक्टूबर के एक ट्वीट में खुद को मैंगो मार्केट्स शोषक के रूप में प्रकट किया, और दावा किया कि उसके कार्य कानूनी थे. यह ईसेनबर्ग के बाद आया गुमनाम रूप से 70 लाख की मांग की थी USD सिक्का (USDC), बग बाउंटी के रूप में $70 मिलियन मूल्य का। आम बाजार समुदाय उसे रखने के लिए मतदान किया $ 47 मिलियन और उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों का पीछा न करें।

मेरा मानना ​​​​है कि हमारे सभी कार्य कानूनी खुले बाजार की कार्रवाइयां थीं, प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजाइन किए गए थे, भले ही विकास टीम ने पैरामीटर सेट करने के सभी परिणामों का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया हो।

- अवराम ईसेनबर्ग (@avi_eisen) अक्टूबर 15

अमेरिकी न्याय विभाग 27 दिसंबर को ईसेनबर्ग को गिरफ्तार कियाहालांकि, और उन पर कमोडिटीज फ्रॉड की एक गिनती और कमोडिटी हेरफेर की एक गिनती का आरोप लगाया। CFTC का आरोप है कि उसने कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट और कई कमीशन नियमों का उल्लंघन किया।

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CFTC ने उनके लिए जूरी ट्रायल का अनुरोध किया, जिसमें कमोडिटी ट्रेडिंग गतिविधियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा, नागरिक दंड का भुगतान, शोषण में प्राप्त धन की प्रतिपूर्ति और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों की प्रतिपूर्ति की गई।