मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए नियामकों ने कॉइनबेस पर $ 50 मिलियन का जुर्माना लगाया। यह अनुपालन में सुधार के लिए और $50 मिलियन की प्रतिबद्धता जताएगा।
बुरे अभिनेता मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कदाचार के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस तरह के अपराध से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर नियामक ब्रश कर रहे हैं। यूके नेशनल क्राइम एजेंसी ने हाल ही में की घोषणा अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष क्रिप्टो इकाई।
क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हुए बढ़ते अपराधों के बीच, अमेरिकी एक्सचेंज ने नियामकों के साथ समझौते के रूप में कुल $100 मिलियन का भुगतान किया।
कॉइनबेस के साथ अनुपालन समस्याएं
नियामकों ने 2020 से कॉइनबेस के साथ अनुपालन समस्याओं को पाया है। अमेरिकी एक्सचेंज मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों को बनाए रखने में विफल रहे, इसलिए उन्होंने शुरू में स्वतंत्र सलाहकारों को काम पर रखा।
लेकिन समस्याएं जारी रहीं और कॉइनबेस को 2021 में औपचारिक जांच का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टों कॉइनबेस के पास संभावित संदिग्ध ग्राहक लेनदेन के बारे में 100,000 से अधिक अलर्ट का बैकलॉग था जिसकी ठीक से जांच नहीं की जा रही थी।
$ 100 मिलियन का समझौता
अपनी अनुपालन समस्याओं के साथ, कॉइनबेस ने न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ $ 100 मिलियन का समझौता किया। इस समझौते के तहत, एक्सचेंज एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के रूप में $50 मिलियन का भुगतान करेगा और अपने अनुपालन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का भुगतान करेगा।
कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल, लिखते हैं, "हम इस संकल्प को निरंतर सुधार की हमारी प्रतिबद्धता, प्रमुख नियामकों के साथ हमारे जुड़ाव, और क्रिप्टो स्पेस में अधिक अनुपालन के लिए हमारे धक्का - हमारे और दूसरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं।"
पीटर शिफ, एक मुख्य अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध Bitcoin आलोचक, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के बाद कॉइनबेस को व्यवसाय में बने रहने की अनुमति देने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। अर्थशास्त्री के स्वामित्व वाला यूरो पैसिफिक बैंक, निलंबित व्यापार संदिग्ध कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद 30 जून, 2022 को।
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स्रोत: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/