Cryptocurrency विनिमय Coinbase की एनालिटिक्स प्रोग्राम, कॉइनबेस ट्रेसर, कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) को उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान कर रहा है।
एक के अनुसार अनुबंध वॉचडॉग समूह टेक इंक्वायरी द्वारा प्राप्त जानकारी में "ऐतिहासिक भू-ट्रैकिंग डेटा" और लेनदेन इतिहास शामिल होगा।
सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम अनुरोध के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेज़ से पता चलता है कि ICE अब बिटकॉइन सहित प्लेटफ़ॉर्म पर 12 समर्थित डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से किए गए लेनदेन को ट्रैक करने में सक्षम है।BTC), एथेरियम (ETH), बिटकॉइन कैश (BCH), एक्सआरपी (XRP) और टीथर (USDT).
विश्लेषणात्मक विशेषताओं में "इनकमिंग और आउटगोइंग फंड के लिए मल्टी-हॉप लिंक विश्लेषण" शामिल है, जो इन मुद्राओं के हस्तांतरण में आईसीई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें "लेन-देन डीमिक्सिंग और संरक्षित लेनदेन विश्लेषण" भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उन तरीकों को विफल करना है जो कुछ क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता अपने धन को वैध बनाने या अपने लेनदेन को छिपाने के लिए अपनाते हैं, उदाहरण के लिए, सिक्का मिक्सर का उपयोग करके। ये सुविधाएँ डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी अवैध गतिविधि से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
इस डेटा का उपयोग होमलैंड सिक्योरिटी को उन क्रिप्टो निवेशकों और उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाएगा जिन्होंने कॉइनबेस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। यह क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और ICE के बीच पहले से ज्ञात तीन साल के सौदे का अनुसरण करता है।
में समझौते को अंतिम रूप दिया गया पिछले साल सितंबर में लगभग $1.4 मिलियन तक के मूल्य के साथ और क्रिप्टो एक्सचेंज और अमेरिकी सरकारी संगठनों के बीच कई अतिरिक्त अनुबंधों में से एक है। 2020 में, कॉइनबेस ने एक हस्ताक्षर किए चार साल का अनुबंध गुप्त सेवा को लेन-देन संबंधी सूचना सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए $180,000 का मूल्य।
जिस सेवा को वर्तमान में कॉइनबेस ट्रेसर के नाम से जाना जाता है, उसे कभी कॉइनबेस एनालिटिक्स के नाम से जाना जाता था। यह सेवा पहले भी आलोचना का शिकार रही है। 2019 में, कॉइनबेस विनिमय अनुभाग खरीदा न्यूट्रिनो की, ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी जिसने शुरुआत में सॉफ्टवेयर विकसित किया था। इसके अलावा, 2019 में, कॉइनबेस के एक कार्यकारी ने कहा कि उसके भागीदार थे "ग्राहक डेटा को बाहरी स्रोतों को बेचना," एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म के लिए गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ाना।
कॉइनबेस के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर एक बयान जारी कर कहा कि यह आईसीई को बेचा जा रहा ग्राहक डेटा नहीं है:
“जैसा कि हमारी वेबसाइट पर बताया गया है, कॉइनबेस एनालिटिक्स, अब कॉइनबेस ट्रेसर, एक अनुपालन समाधान है जो कॉइनबेस सरकारों, वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो व्यवसायों को प्रदान करता है। यह उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण सहित वित्तीय अपराधों की जांच करने में सक्षम बनाता है। सभी कॉइनबेस ट्रेसर फीचर उस डेटा का उपयोग करते हैं जो पूरी तरह से ऑनलाइन, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा से प्राप्त होता है, और कॉइनबेस उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग नहीं करता है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/coinbase-reportedly-has-contract-with-ice-to-provide-users-geo-location-data/