इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पांच अलग-अलग स्थानों पर प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के कार्यालयों की तलाशी ली, क्योंकि एजेंसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोपों की जांच जारी रखती है।
रिपोर्ट की पुष्टि किए बिना, कंपनी के प्रवक्ता ने बी [इन] क्रिप्टो को बताया, "हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त होते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़ते हैं।"
अन्य रिपोर्ट सूत्रों का हवाला देते हुए खुलासा किया, कि कंपनी के निदेशकों और सीईओ के घरों के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक स्थान, पांच परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
संकट में एक और भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म
खबर के बाद आता है ईडी ने बैंक खाते को किया सील वज़ीरएक्स ऑपरेटर ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक, और सिंगापुर के क्रिप्टो ऋणदाता वॉल्ड चल रहे मामले में कानूनी सलाह भी मांग रहा है जहां ईडी ने फ्रीज करने का आदेश जारी किया।
ईडी कथित तौर पर संदिग्ध पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेनदेन की जांच कर रहा है, और कागज के एक स्रोत के अनुसार, "जांच में उनके (केवाईसी) को 80% से अधिक मामलों में या तो फर्जी या संदिग्ध पाया गया है।"
सूत्र ने कहा, "एजेंसी ने उन्हें पीएमएलए अधिनियम की धारा 11 (ए) का उल्लंघन करते हुए पाया है, जिसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।"
यह भी कहा जाता है कि जांच एजेंसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और केंद्रीय बैंक दिशानिर्देशों के उल्लंघन में काम करने वाले रैपिड लोन ऐप के फिनटेक भागीदारों पर नज़र रख रही है। CoinSwitch अब तीसरा मंच है जिसकी जांच इन अवैध ऋण आवेदनों की आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए की जा रही है।
स्थानीय अखबार राज्यों कि संघीय एजेंसी दावों की जांच कर रही है कि CoinSwitch ने 365 तत्काल ऋण ऐप्स के अपराध की आय को बदल दिया।
घटती मात्रा से धन उगाहने की क्षमता प्रभावित होती है
भारतीय प्लेटफार्मों के लिए निर्माण की परेशानी के बीच, हाल ही में कॉइनस्विच द्वारा एक वेब 3 डिस्कवरी फंड लॉन्च किया गया था, जो शुरुआती चरण के व्यापार मालिकों को निवेश प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन समाधान तैयार कर रहा था। वेब3 उद्योग। विशेष रूप से यह देखते हुए कि भारत अनुमानित का घर है 115 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशक, जिनमें से लगभग आधे आने वाले छह महीनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का इरादा रखते हैं।
इस बीच, भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी भी हैं एक नए व्यवसाय के लिए धन जुटाना भले ही अधिकारी उसके पहले उद्यम को देख रहे हों।
पिछली रिपोर्टों में कहा गया है कि 10 मिलियन डॉलर से अधिक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम से कम 125 क्रिप्टो एक्सचेंज भारतीय एजेंसी स्कैनर के तहत हैं, छापे की भविष्य की रिपोर्ट अप्रत्याशित नहीं होगी।
क्रेबाको ग्लोबल प्रोजेक्ट के संस्थापक और सीईओ सिद्धार्थ सोगनी ने कहा कि "भारतीय एक्सचेंजों को तरलता की कमी का सामना करना पड़ता रहेगा।"
उनकी कंपनी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उल्लेख किया कि अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों ने 'भारत में वेब 3.0 के रूप में व्यापार की मात्रा में गिरावट देखी है, जो भारत की वर्तमान सख्त कर संरचना और नियमों की कमी के त्रिशूल प्रभाव से प्रभावित है।' सोगनी ने यह भी टिप्पणी की कि इन प्लेटफार्मों की नई पूंजी जुटाने की क्षमता अब सबसे बड़ी चिंता है।
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स्रोत: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/