बिनेंस की जांच टीम के लिए सहयोग कुंजी

ऐतिहासिक अपराध ने समाज पर एक लौकिक काला निशान छोड़ा है cryptocurrency लाखों डॉलर के हैक, घोटालों और धोखाधड़ी के मामलों वाला पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है।

विभिन्न शोध रिपोर्टों ने 2009 में बिटकॉइन की स्थापना के बाद से गंभीरता की अलग-अलग डिग्री के साथ अवैध साधनों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रकाश डाला है। .

क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित अपराध की व्यापकता ने अनिवार्य रूप से विभिन्न ब्लॉकचेन और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर फंड को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए बेहतर टूल और सेवाओं के विकास का नेतृत्व किया। CipherTrace, Chainalysis और Elliptic जैसी कंपनियाँ व्यवसायों को निगरानी और विश्लेषण उपकरण प्रदान करती हैं, जबकि कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पर अवैध स्थानान्तरण की पहचान करने के लिए अपने स्वयं के जाँच और निगरानी विभाग स्थापित किए हैं।

Binance उनमें से एक है, जिसके एक्सचेंज दुनिया भर के कई न्यायालयों में काम कर रहे हैं। इसके वैश्विक पदचिह्न ने इसके संचालन की अधिक निगरानी की मांग की है जो कि बिनेंस के जांच और खुफिया विभाग द्वारा किया जाता है।

लिस्बन में वेब समिट के दौरान विभाग प्रमुख निल्स एंडरसन-रोएड और वरिष्ठ प्रबंधक जेनिफर हिक्स के साथ एक साक्षात्कार के लिए कॉइनटेग्राफ बैठ गया, ताकि उनकी टीम संगठन के भीतर और अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी और अपराध प्रवर्तन स्थान की भूमिका निभा सके।

उद्योग के विशेषज्ञ

दोनों व्यक्तियों के पास इस क्षेत्र में अनुभव का खजाना है। एंडरसन-रोएड ने नीदरलैंड पोलिटी के रैंक के माध्यम से तरक्की की और 2016 से 2018 तक इसकी डार्क वेब यूनिट का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने बिनेंस में शामिल होने से पहले तीन साल तक यूरोपोल के विशेषज्ञ डार्क वेब टीम के लिए काम किया।

हिक्स की सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें 2010 से 2016 तक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए एक क्रिप्टोलॉजिक भाषाविद् के रूप में काम करते देखा। बाद में वह 2020 से 2021 तक चैनालिसिस के लिए एक वरिष्ठ साइबर अपराध अन्वेषक के रूप में विशेष खोजी कार्य में चली गईं, जो कि बिनेंस में उनकी वर्तमान भूमिका के अग्रदूत के रूप में थीं।

एंडरसन-रोएड यूरोपीय, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र की देखरेख करता है, जिसमें अनुपालन प्रक्रियाओं को शामिल करने वाले व्यापक दायरे को संभालने का अधिकार है। इसमें लेन-देन की निगरानी और स्टोरीबोर्डिंग के साथ-साथ अधिक गंभीर मुद्दों पर एस्केलेशन शामिल हैं:

"मेरी टीम में, मुझे पूर्व कानून प्रवर्तन एजेंट मिल गए हैं, इसलिए हम सभी रैनसमवेयर से लेकर पारंपरिक मामलों में क्रिप्टोक्यूरेंसी तत्वों के साथ अपराध के मामलों पर काम करते थे।"

विशेष जांच इकाई का नेतृत्व करते हुए हिक्स के पास वैश्विक टीम में एक अधिक विशिष्ट निर्देश है। उनकी टीम बहुराष्ट्रीय और चरमपंथी-संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है, उनकी आतंकवादी वित्तपोषण विशेषज्ञता में टैप करती है:

"हम दुनिया भर से अनुरोध प्राप्त करेंगे। यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ भी हो सकता है जिसमें चरम घटनाएं हों जो कि क्रिप्टो संबंधित हो सकती हैं और न केवल इस्लामी आतंकवाद।

हिक्स विभाग ने बाल दुर्व्यवहार सामग्री, हिंसक अपराधों और प्रतिबंधों से जुड़ी घटनाओं से संबंधित मामलों को भी संबोधित किया है।

व्यस्त काम का बोझ

Binance, कई अन्य एक्सचेंजों की तरह, एक समर्पित टीम है जो सामान्य निरीक्षण अनुरोधों और निजी सूचना पूछताछ से संबंधित है। विशिष्ट विभागों को अधिक जटिल या अत्यावश्यक प्रश्न आवंटित किए जाते हैं।

एक्सचेंज की वैश्विक पहुंच का मतलब है कि एंडरसन-रोएड का विभाग व्यस्त है, आमतौर पर अनुरोधों को औसतन कुछ घंटों से लेकर तीन कार्य दिवसों तक संसाधित करता है। 2021 में संभाले गए अनुरोधों की भारी मात्रा को देखते हुए यह कोई आसान काम नहीं है:

"जेनेरिक कैसलोआड काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि केस टीम के लिए, उदाहरण के लिए, पिछले साल 27,000 अनुरोधों की तरह थे जिन्हें बहुत कम समय में संभाला गया था।

इसमें वह शामिल नहीं है जिसे वह "सक्रिय कार्य" के रूप में वर्णित करता है। इसमें एक हैक का उदाहरण शामिल हो सकता है, उदाहरण के लिए, जहां टीम बिनेंस के संपर्क की तलाश करती है और जांच करती है और एक्सचेंज स्तर पर कार्रवाई करती है:

"अगर हम देखते हैं या अगर हम देखते हैं कि कुछ देशों में कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​इसमें रुचि रखती हैं, तो हम यह देखने के लिए भी उनके पास पहुँचते हैं कि क्या हम उनके साथ काम कर सकते हैं।"

सहयोगात्मक प्रयास

Binance की जांच टीम धोखाधड़ी के मामलों, आतंकवाद के वित्तपोषण और रैंसमवेयर हमलों से संबंधित बड़ी परियोजनाओं में भी शामिल रही है, जिसे एंडरसन-रोएड ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

ब्लॉकचेन नेटवर्क की पारदर्शी प्रकृति का अर्थ यह भी है कि बिनेंस की जांच टीम के लिए काम की कोई कमी नहीं है। वर्कलोड और खोजी प्रयासों को प्रबंधित करने के लिए यह एक पूर्वनिर्धारित दायरे की मांग करता है, यह देखते हुए कि धन की कुछ अवैध आवाजाही अंततः बिनेंस के प्लेटफॉर्म पर समाप्त हो सकती है:

"यदि आप एक हैक देखते हैं, भले ही यह हमारे प्लेटफॉर्म पर न जाए, फिर भी हम इसे ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए, हमें अक्सर यह परिभाषित करना पड़ता है कि हम किस बिंदु तक जांच करेंगे। यह हो सकता है कि किसी बिंदु पर कोई हैक हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा या उपयोगकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश करेंगे, और फिर हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।"

बिनेंस की जांच टीम के पास सहायता के लिए बाहरी एजेंसियां ​​भी आ रही हैं। हिक्स ने मजाक में कहा कि विभाग को "प्रति घंटा" अनुरोध प्राप्त होते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी विशेषज्ञता की मांग और प्रभावशाली है।

सैकड़ों कानून प्रवर्तन अनुरोधों के माध्यम से काम करना एक बड़ा काम है, लेकिन हिक्स ने अपनी टीम के प्रयासों को मार्गदर्शन और जांच में मदद करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला जो कि एक्सचेंज के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो सकता है। इसमें विचार प्रक्रियाओं और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों पर सहयोग करके अनुरोध की गई जानकारी से अधिक की पेशकश करना शामिल है:

"अगर हमें लगता है कि उनके लिए अपनी जांच में जिन उत्तरों की आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके लिए एक बेहतर अवसर है, तो हम उनके माध्यम से चलेंगे। यह वास्तव में एक समग्र प्रक्रिया की तरह है। यह वास्तव में केवल मानक क्षेत्र अनुरेखण और वह सब नहीं है।

जांच एक दो-तरफा सड़क भी है। जैसा कि हिक्स ने समझाया, बाइनेंस क्रिप्टो-संबंधित अपराधों और धन के अवैध संचलन पर नज़र रखने के लिए वाणिज्यिक उपकरणों और खतरे वाले खुफिया प्लेटफार्मों पर निर्भर करता है:

"खतरा खुफिया उद्योग महान आतंकवाद विरोधी विश्लेषकों से भरा हुआ है, जिनके साथ मैं अतीत में काम करता था। इसलिए वहां एक नेटवर्क है जिस पर हम भरोसा करते हैं ताकि जो भी जांच हो, उसकी पूरी तस्वीर हासिल की जा सके।"

एक मार्गदर्शक हाथ

जबकि शीर्ष वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराध से निपटने में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बिनेंस की जांच टीम उन लोगों का भी समर्थन करती है जो अभी भी इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए सीख रहे हैं।

एंडरसन-रोएड ने स्वीकार किया कि कुछ देश और एजेंसियां ​​अपने काम में अच्छे हैं, जबकि अन्य अभी भी इस क्षेत्र के बारे में सीख रहे हैं और अधिक जटिल अनुरेखण और क्रिप्टो-संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए उपकरणों और विशेषज्ञता की कमी है:

“हम यह भी कोशिश करते हैं कि हम कानून प्रवर्तन के लिए बहुत सक्रिय आउटरीच करते हैं, मूल रूप से यह समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यह भी कि वे कैसे जांच कर सकते हैं। और इससे हमें मदद मिलती है क्योंकि पेशेवर की गुणवत्ता में सुधार होगा।"

जोड़ी की जांच टीम बिनेंस के अनुपालन और सुरक्षा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा हिस्सा बनाती है। कुछ 500 लोग एक्सचेंज का विभाग बनाते हैं जो इसकी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

फिर भी, अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जा रहे बिनेंस खातों की पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने की तुलना में एक कदम आगे बढ़कर, जांच दल का प्रभाव व्यापक क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है।

एंडरसन-रोएड ने क्रिप्टोक्यूरेंसी का पता लगाने और संभावित आपराधिक तत्वों को चिह्नित करने में प्रतिक्रियाशील और सक्रिय कार्य के महत्व पर बल दिया:

"हम खातों के खिलाफ कार्रवाई करने और कानून प्रवर्तन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वे जांच कर सकें और अपराधियों को गिरफ्तार कर सकें। हम अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उद्योग को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं।”

इन प्रयासों की चूहे-बिल्ली की प्रकृति जारी रहने की संभावना है, लेकिन एंडरसन-रोएड का मानना ​​है कि उद्योग को सुरक्षित बनाने के लिए उनकी टीम के प्रयास लंबे समय में प्रबल होंगे। नापाक खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए एक्सचेंज के प्रयासों का सहयोग और आउटरीच एक अभिन्न अंग है।