स्टेबलकॉइन दिग्गज टीथर ने अपने बैंकिंग भागीदारों को प्रदान किए गए दस्तावेजों को गलत साबित किया रिपोर्टिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) से।
कंपनी भी है कथित तौर पर बैंक धोखाधड़ी के लिए न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जांच के अधीन।
बिटफाइनक्स और टीथर दोनों के तत्कालीन मुख्य रणनीति अधिकारी फिल पॉटर ने वेल्स फ़ार्गो द्वारा 2017 में उन्हें काट दिए जाने के तुरंत बाद व्हेलपूल कॉल में वर्णित किया कि उन्हें अक्सर "बिल्ली और माउस" गेम का उपयोग करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संवाददाता बैंक उन्हें काट देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वे बिटकॉइन के साथ काम कर रहे हैं।
टीथर होल्डिंग्स लिमिटेड के कथित शेयरधारकों में से एक, स्टीफन मूर थे कथित तौर पर फर्जी चालानों और अनुबंधों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार है, जिनका उपयोग इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जा रहा था कि ये वास्तव में टीथर से संबंधित जमा और निकासी थे।
चीन में एक महत्वपूर्ण टीथर व्यापारी के साथ एक ईमेल बातचीत के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर योजना को छोड़ने की सिफारिश की, क्योंकि वह "संभावित धोखाधड़ी / मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उपरोक्त में से किसी पर भी बहस नहीं करना चाहेंगे।"
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चीन में स्थित एक महत्वपूर्ण टीथर व्यापारी और शेयरधारक, रेनरेनबिट के झाओ डोंग को इस बातचीत के बाद चीन में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया।
Bitfinex और Tether के खिलाफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का मामला पहले विस्तृत था कि वे 'पर भरोसा कैसे करेंगे'Bitfinex के मित्र' (अधिकारी जो Bitfinex के साथ दोस्ताना थे) कौन फर्म के लिए निकासी प्रदान करने के लिए अपने खातों का उपयोग किया.
रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे Tether और Bitfinex भी अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित खाते खोलने पर निर्भर थे। एक कथित तौर पर क्रिस ली द्वारा खोला गया था, जो सेट-टॉप बॉक्स बनाने वाली कंपनी Hylab Technology चलाती है। खाता स्पष्ट रूप से समान Hylab Holdings के नाम से खोला गया था और Tether के लिए ट्रस्ट में आयोजित किया गया था।
जीन लुइस वैन डेर वेलडे, जिसे जीन लुडोविडिकस वैन डेर वेल्डे के नाम से भी जाना जाता है, बिटफिनेक्स और टीथर के सीईओ, अपने बिटफिनेक्स में दावा करते हैं जीवनी वह "एम्बेडेड सिस्टम, वीडियो स्ट्रीमिंग, आईपीटीवी, डिजिटल टीवी" सहित "कई प्रमुख तकनीकों के शुरुआती विकास में केंद्र" में था।
जियानकार्लो देवसिनी, टीथर और बिटफिनेक्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी, कथित तौर पर अपने पिछले व्यवसायों में आयातित सेट-टॉप टीवी बॉक्स।
पिछली रिपोर्टिंग से यह भी पता चला है कि लगभग इसी समय, स्टुअर्ट होएगनर, बिटफिनेक्स और टीथर के सामान्य परामर्शदाता, टीथर के लिए धन रखा उसके में खाते मॉन्ट्रियल के बैंक में।
कथित तौर पर टीथर और बिटफिनेक्स द्वारा उपयोग के लिए बनाए गए अन्य खातों में से एक 'डेनिक्स रॉयल डिस टिकैरेट लिमिटेड सिरकेती' के नाम से खोला गया था और था कथित तौर पर हमास इज़्ज़ एड-दीन अल-कस्सम ब्रिगेड के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कथित तौर पर इस योजना में एक व्यवसाय शामिल था जिसका Bitfinex में खाता था. DoJ की टिप्पणियों ने पहले कहा है कि इस नेटवर्क को बाधित करने में शामिल एक्सचेंज पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे।
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ऐसे समय में जब Bitfinex और Tether बैंकिंग तक पहुंच बनाए रखने के लिए इतनी तीव्रता से संघर्ष कर रहे थे, वे क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प जैसे भुगतान प्रोसेसर पर भी निर्भर थे। दोनों कंपनियां अंततः क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प को ग्राहकों और कॉर्पोरेट फंडों में $ 1 बिलियन से अधिक देंगीजिनमें से अधिकांश को जब्त कर लिया गया है।
सिग्नेचर बैंक द्वारा बिटफिनेक्स और टीथर को खारिज करने के बाद, सिग्नेचर को एएमएल ग्लोबल नामक एक कंपनी से आउटरीच प्राप्त हुआ, जो एक दलाल है जो विमानन ईंधन में काम करता है।
एएमएल ग्लोबल का स्वामित्व और नियंत्रण क्रिस्टोफर हारबोर्न के पास था, जिसे चक्रित सकुंकृत के नाम से भी जाना जाता है। Harbourne Bitfinex और Tether की मूल कंपनी में शेयरधारक थे। सिग्नेचर को बताया गया था कि खाते को हार्बोर्न द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और उसके लिए क्रैकन पर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। यह खाता कथित तौर पर खोला गया था और फिर सिग्नेचर द्वारा बंद कर दिया गया था, जब यह महसूस हुआ कि खाते का उपयोग Bitfinex के लिए किया जा रहा है.
जैसा कि प्रोटोस में विस्तृत है टीथर पेपर्स जांच में, Harbourne $70 मिलियन से अधिक के टीथर जारी किए गए थे।
क्रिस्टोफर हार्बोर्न, DeversiFi के सीईओ विल हारबोर्न के पिता भी हैं - पूर्व में EthFinex - एक Bitfinex बहन कंपनी वह अंततः बाहर निकल गया था।
के अनुसार टाइम्स, क्रिस्टोफर हारबोर्न सीमिको सिक्योरिटीज के निदेशक भी हैं, जो एक्सस्प्रिंग कैपिटल चलाता है। पनामा पेपर्स भी जुड़ा हुआ कई अन्य संस्थाओं के लिए परेशान।
हरबोर्न रिफॉर्म यूके पार्टी का सबसे बड़ा दानदाता था जिसने ब्रेक्सिट पुश का नेतृत्व किया और एक बड़ा बना दिया दान पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को। में भी काफी सक्रिय रहे हैं निवेश करना QinetiQ सहित सैन्य ठेकेदारों में, जो लेजर हथियार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है।
टीथर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कथन कि रिपोर्ट "बहुत पहले के बासी आरोपों के बारे में है" और यह "पूरी तरह से गलत और भ्रामक है।"
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स्रोत: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/