डू क्वोन की टेराफॉर्म लैब्स सिंगापुर में जांच के दायरे में हैं

ब्लूमबर्ग न्यूज ने कानून प्रवर्तन से एक ईमेल बयान का हवाला देते हुए बताया कि सिंगापुर पुलिस ने टेराफॉर्म लैब्स और इसके संस्थापक डू क्वोन की जांच शुरू की है, जो अपने गृह देश दक्षिण कोरिया में भगोड़ा बना हुआ है।

Kwon के पास Terraform Labs का 92% स्वामित्व है और वह फर्म का एकमात्र निदेशक और CEO है।

पुलिस ने इस तथ्य से परे जांच की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया कि यह "जारी" है और कहा कि क्वान वर्तमान में देश में नहीं है।

टेराफॉर्म लैब्स का मुख्यालय और पंजीकरण सिंगापुर में है लेकिन अन्य देशों में आपराधिक आरोपों का सामना करने के बावजूद अब तक देश की कानून एजेंसियों द्वारा इसकी जांच नहीं की गई है।

आपराधिक मुकदमें

Kwon और Terraform Labs दोनों दक्षिण कोरिया में कई महीनों से जांच के दायरे में हैं और मई 60 में $2022 बिलियन टेरा LUNA पतन के लिए धोखाधड़ी से संबंधित आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हैं।

दक्षिण कोरिया में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे क्वान के फरार होने के बाद उसका ठिकाना अज्ञात है। देश के कानून प्रवर्तन ने उसके लिए कई अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और वह अभी भी मुकदमा चलाना चाहता है।

कोरियाई पुलिस ने दिसंबर 2022 में दावा किया कि क्वोन सर्बिया में छिपा हुआ था। Kwon 1 फरवरी तक कभी-कभी ट्वीट्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर सक्रिय था, लेकिन तब से रेडियो चुप हो गया है।

इस बीच, यूएस एसईसी ने भी जनवरी में क्वोन और टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ आरोप लगाए और धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाने की मांग की।

एसईसी 'मुकदमा

एसईसी ने दायर किया है मुक़दमा Kwon और Terraform Labs के खिलाफ उनके द्वारा बनाई गई क्रिप्टोकरेंसी के पतन पर, जिसमें प्रतिभूति धोखाधड़ी के कई मामले शामिल हैं।

SEC का दावा है कि Kwon ने निवेशकों को बार-बार "गुमराह किया, धोखा दिया और धोखा दिया"। इसमें कहा गया है कि टेरा LUNA पारिस्थितिकी तंत्र एक धोखाधड़ी योजना थी और Kwon ने SEC के साथ पंजीकरण किए बिना अवैध रूप से प्रतिभूतियों की पेशकश की, जिसके कारण अंततः $40 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

मुकदमा भी लूना और यूएसटी दोनों को प्रतिभूतियों के रूप में लेबल करता है।

इसके अतिरिक्त, फाइलिंग का दावा है कि Kwon और Terraform Labs ने मई 10,000 में परियोजना से 2022 बिटकॉइन को ठंडे बटुए में स्थानांतरित कर दिया और जून 2022 से समय-समय पर BTC बेच रहे हैं।

आय को एक अनाम स्विस बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर वापस ले लिया गया।

"जून 2022 और इस शिकायत की तारीख के बीच, उस स्विस बैंक से फिएट करेंसी में $100 मिलियन से अधिक की निकासी की गई है।"