टेरा के संस्थापक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के और भी सबूत आए हैं।
क्या क्वोन और उसकी टेराफॉर्म लैब्स टीम मुसीबत में फंसती रहती है? टेरा 2.0 और लूना एयरड्रॉप के असफल लॉन्च के बाद, डू क्वोन को अब एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो टेरा समुदाय को उसके खिलाफ खड़ा कर सकता है। जाहिर तौर पर, टेरा को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने के सबूत सामने आए हैं।
फ़ैटमैन नामक एक प्रसिद्ध क्रिप्टो विश्लेषक और टेरा शोधकर्ता फिर से इस पर हैं। फ़ैटमैन डो क्वोन और टेराफ़ॉर्म लैब पर एक के बाद एक प्रहार करता जा रहा है। इस बार, वह कंपनी और उसके मालिक, क्वोन को वास्तविक कानूनी मुसीबत में डालने के लिए अंतिम नॉकआउट के लिए जा सकता है।
हाल ही में एक ट्विटर थ्रेड में, फ़ैटमैन ने खुलासा किया कि वह टेरा और ब्लॉकचेन कंसल्टेंसी के रूप में छिपी एक स्पष्ट शेल कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के ऑपरेशन का खुलासा करता है।
? टेरा के गंदे छोटे रहस्यों में से एक को उजागर करने का समय आ गया है ... एक 'ब्लॉकचैन कंसल्टेंसी फर्म' जो उन्होंने पैसे को लूटने और करों से बचने के लिए बनाई थी। आइए कंपनी K पर एक नजर डालते हैं। (1/8)
- फैटमैन (@FatManTerra) 30 मई 2022
क्वोन और टेराफॉर्म लैब्स को टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा गया
इन आरोपों की खबर सबसे पहले थी की रिपोर्ट एक लोकप्रिय और विश्वसनीय कोरियाई समाचार एजेंसी ने कहा कि कोरियाई अधिकारी पहले से ही टेरा की जांच कर रहे हैं।
जाहिर तौर पर, टेरा का एक कोरियाई-आधारित सहयोगी है जिसका नेतृत्व मो किम करते हैं। हालाँकि समाचार एजेंसी ने कंपनी का नाम "कंपनी K" कहने से परहेज किया, लेकिन रिपोर्टें अब उक्त कंपनी को कर्नेल लैब्स के रूप में उजागर करती हैं। माना जाता है कि यह कंपनी टेराफॉर्म लैब्स से जुड़ी एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंसी है।
यह पता चला है कि टेरा कर्नेल लैब्स को सेवा शुल्क के रूप में छिपाकर पैसा भेज रहा है। एक्सपोज़ के अनुसार, टेरा ने इस "व्यवस्था" के तहत कर्नेल लैब्स को $4.8 मिलियन भेजे।
मोटा आदमी लिखते हैं: “यह दिलचस्प क्यों है? खैर, कोरिया के कर अधिकारियों ने बताया कि टेरा ने पिछले साल कंपनी K के सीईओ को 6 बिलियन वॉन ($4.8m) भेजे थे। इसे किताबों में 'अन्य खर्चों' के रूप में दर्ज किया गया था। काल्पनिक रूप से, यदि दोनों एक जैसे होते, तो यह लॉन्ड्रिंग का संकेत होता।
टेरा के कुछ पेटेंट कर्नेल लैब्स द्वारा दायर किए गए थे, और दोनों कंपनियों के कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं। कर्नेल लैब्स के सीईओ एक टेरा डेवलपर हैं।
इससे पता चलता है कि दोनों कंपनियां संबद्ध हैं और इस तरह के लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग माना जा सकता है। इससे बचने के लिए, डू क्वोन टेरा को कर्नेल लैब्स से दूर करने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों असंबद्ध दिखाई दें।
फैटमैन ने इसका साक्ष्य साझा किया जहां डो क्वोन ने कर्नेल लैब्स के सभी संदर्भों को हटाने के लिए टेरा रिवाइवल योजना में संशोधन किया।
अब, टीएफएल कर्नेल लैब्स से अपने लिंक को तेजी से मिटाने की कोशिश कर रहा है। 18 मई को, कर्नेल की साइट से एंकर/मिरर का उल्लेख हटा दिया गया। T2 प्रस्ताव में, Do ने जल्दबाजी में उल्लेख हटा दिया, बावजूद इसके कि वे टेरा के निर्माण/रखरखाव में भागीदार थे। (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- फैटमैन (@FatManTerra) 30 मई 2022
पहला मामला नहीं
हालाँकि यह पहली बार है जब डो क्वोन और टेरा को मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया है, यह पहली बार नहीं है जब उन्हें दक्षिण कोरिया में कर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। कोरियाई कर अधिकारी पहले ही कर चोरी के लिए टेराफॉर्म और क्वोन पर करीब 80 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा चुके हैं। यूएसटी और लूना के पतन के बाद दक्षिण कोरिया में टेरा की भी जांच चल रही है।
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering