डीओजे ने बिनेंस के सीईओ सीजेड से दस्तावेजों का अनुरोध किया

न्याय विभाग ने कथित तौर पर कंपनी के रिकॉर्ड के लिए कहा था जिन्हें "दस्तावेजों को नष्ट, बदल दिया गया, या बिनेंस की फाइलों से हटा दिया गया" या "संयुक्त राज्य से स्थानांतरित" के रूप में लेबल किया गया था। 

DOJ ने CZ . से फ़ाइलें मांगीं

अमेरिकी अभियोजकों ने बिनेंस को अपने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच के साथ-साथ फर्म के सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ से जुड़े संदेशों का विवरण देने के लिए कहा। 

न्याय विभाग ने सीजेड और 12 अन्य एक्सचेंजों और भागीदारों से उन संदेशों का खुलासा करने के लिए कहा, जिनमें चर्चा की गई थी कि एक्सचेंज कैसे अवैध लेनदेन को संभालता है और अमेरिकी ग्राहकों की भर्ती करता है, रॉयटर्स गुरुवार को सूचना दी दिसंबर 2020 के अनुरोध का हवाला देते हुए। इसने कंपनी को उन फाइलों पर रिकॉर्ड साझा करने के लिए भी कहा जिन पर के रूप में लेबल किया गया था "दस्तावेज़ [to] को बिनेंस की फाइलों से नष्ट, बदल दिया या हटा दिया गया" या "संयुक्त राज्य से स्थानांतरित कर दिया गया।" रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों ने 29 से कंपनी के प्रबंधन, संरचना, वित्त, व्यवसाय और अनुपालन प्रथाओं पर 2017 दस्तावेजों का अनुरोध किया। 

बिनेंस द्वारा अमेरिकी वित्तीय नियमों के अनुपालन की जांच के तहत यह अनुरोध किया गया था। मामले से परिचित कई सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी यह पता लगाना चाहते थे कि क्या बिनेंस ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है। कानून को क्रिप्टो एक्सचेंजों को ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकरण करने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। अधिनियम का उल्लंघन करने पर 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। 

रायटर्स के टिप्पणी के अनुरोध का जवाब देते हुए, बिनेंस के मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने कहा कि नियामकों के लिए विनियमित क्रिप्टो संगठनों तक पहुंचने के लिए यह "एक मानक प्रक्रिया" थी। "हम एजेंसियों के साथ उनके किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं।" 

सीजेड भी की पुष्टि की आज ट्विटर पर रिपोर्ट में किए गए दावों में कहा गया है कि एक्सचेंज ने स्वेच्छा से जानकारी दी थी। अमेरिकी अभियोजकों ने "2020 में स्वेच्छा से कुछ जानकारी साझा करने का अनुरोध किया, जो हमने किया," उन्होंने लिखा, यह कहते हुए कि "उद्योग के लिए नियामकों के साथ विश्वास बनाना महत्वपूर्ण था।" 

बिनेंस ने रॉयटर्स के आरोपों का खंडन किया 

रॉयटर्स ने पिछले एक साल में बिनेंस पर हानिकारक आरोप लगाते हुए कई खोजी टुकड़े प्रकाशित किए हैं, लेकिन एक्सचेंज ने बार-बार दावों का खंडन किया है। जुलाई में, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि बिनेंस ने ईरानी ग्राहकों की सेवा के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था, जिस पर सीजेड ने जवाब दिया कि फर्म ग्राहकों को सत्यापित करने के लिए रॉयटर्स के अपने केवाईसी उत्पाद का उपयोग करती है। उससे एक महीने पहले, रॉयटर्स ने दावा किया अपराधियों ने बिनेंस का इस्तेमाल 2.35 बिलियन डॉलर की चोरी की गई धनराशि को लूटने के लिए किया था। क्रिप्टो ब्रीफिंग उस समय इस मामले पर बिनेंस के पास पहुंचे, और एक प्रतिनिधि ने कहा कि रिपोर्ट में "पुरानी जानकारी और असत्यापित व्यक्तिगत सत्यापन को एक झूठी कथा स्थापित करने के लिए बैसाखी के रूप में इस्तेमाल किया गया था।" बिनेंस भी प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट अप्रैल में खंडन रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा कि उसने रूसी अधिकारियों को डेटा सौंप दिया था। 

बिनेंस दुनिया का शीर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है, जो प्रति नॉमिक्स डेटा के अनुसार दैनिक मात्रा में लगभग $ 60 बिलियन का प्रबंधन करता है। 2017 में लॉन्च होने के बाद से, इसमें विस्फोटक वृद्धि देखी गई है क्योंकि डिजिटल संपत्ति की मांग बढ़ी है। 2021 में, इसे दुनिया भर के नियामकों से अपनी प्रथाओं पर गहन जांच का सामना करना पड़ा, कथित तौर पर अधिकार क्षेत्र में पंजीकरण किए बिना ग्राहकों की सेवा करने और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांचों का पालन करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। Binance ने प्रतिक्रिया में नियामकों का अनुपालन करने के लिए कई उपाय पेश किए, जिसमें इसके लीवरेज्ड ट्रेडिंग ऑफर को 100x से घटाकर अधिकतम 20x करना और एक खाता पंजीकृत करने के लिए कठिन पहचान जाँच शुरू करना शामिल है।

प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस लेख के लेखक के पास ETH और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी हैं।