SEC द्वारा BKCoin के खिलाफ $100M से अधिक की धोखाधड़ी के लिए आपातकालीन कार्रवाई दायर की गई

• BKCoin ने कम से कम 100 निवेशकों से लगभग $55 मिलियन एकत्र किए।
• प्रतिवादियों ने पोंजी जैसे भुगतान करने के लिए निवेशक धन में $3.6M से अधिक का उपयोग किया।

$ 100M मास्टरमाइंडिंग के लिए क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने सोमवार को कहा कि यह था दायर मियामी निवेश सलाहकार BKCoin और उसके एक मालिक केविन कांग के खिलाफ एक "आपातकालीन कार्रवाई"। प्रतिभूति नियामक ने BKCoin और Kang के खिलाफ अपने कार्यों के बारे में कहा, "यह सफलतापूर्वक एक परिसंपत्ति फ्रीज, एक रिसीवर की नियुक्ति और अन्य आपातकालीन राहत प्राप्त करता है।"

SEC के अनुसार, कम से कम अक्टूबर 2018 और सितंबर 2022 के बीच, BKCoin ने क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के लिए कम से कम 100 निवेशकों से लगभग $55 मिलियन एकत्र किए। प्रतिभूति नियामक ने कहा कि BKCoin और Kang ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि उनके पैसे का उपयोग बड़े पैमाने पर क्रिप्टो संपत्तियों के व्यापार के लिए किया जाएगा और यह कि BKCoin स्वतंत्र रूप से प्रबंधित खातों और पांच निजी फंडों के माध्यम से निवेशकों के लिए मुनाफा कमाएगी।

उल्लंघन विरोधी धोखाधड़ी प्रावधान

प्रतिवादियों ने फंड की संरचना या निवेशकों की संपत्ति की परवाह किए बिना फंड में निवेशकों को पोंजी जैसा भुगतान करने के लिए निवेशक के पैसे में $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया।

मुकदमे का दावा है कि कांग ने निवेशकों से कम से कम $ 371,000 चुराए और इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क शहर के फ्लैट खरीदने, भव्य छुट्टियों पर जाने और खेल आयोजनों के टिकटों के लिए भुगतान करने के लिए किया। एसईसी ने कहा कि इसके अलावा, कंग ने कुछ फंडों के लिए तीसरे पक्ष के ऑपरेटर को अतिरंजित बैंक खाता शेष के साथ परिवर्तित दस्तावेज पेश करके निवेशक धन के अनुचित उपयोग को छिपाने की मांग की।

प्रतिभूति एजेंसी ने कहा कि BKCoin और Kang ने "संघीय प्रतिभूति कानूनों के एंटीफ्रॉड प्रावधानों का उल्लंघन किया है।" एसईसी स्थायी के अलावा निष्कासन, पूर्वाग्रह ब्याज, और नागरिक जुर्माना मांग रहा है रोक दोनों आरोपितों के खिलाफ केस में कंग के कार्यों के आधार पर निषेधाज्ञा और एक अधिकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने से निषेध की भी मांग की गई है।