एफएटीएफ ने नई एएमएल योजनाओं का खुलासा रैंसमवेयर अटैक डिक्लाइन के रूप में किया

ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रैवल रूल को अधिक से अधिक अपनाने का आह्वान किया है।

अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, FATF ने एक रोडमैप तैयार किया है जो FATF सदस्य-राज्यों और FSRBs में बेहतर आभासी संपत्ति विनियमन की मांग करता है जो उन्हें यात्रा नियम और अन्य लागू करने की अनुमति देगा। एंटी-मनी लॉन्ड्रिनg क्रिप्टो के लिए सिफारिशें।

एफएटीएफ देशों को यात्रा नियम लागू करने में मदद करेगा

के अनुसार रिपोर्ट, पेरिस, फ्रांस में हाल ही में एफएटीएफ प्लेनरी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अपने संशोधित यात्रा नियम के अनुसार "प्रवर्तक और लाभार्थी सूचना के प्रसारण" पर मानकों के प्रवर्तन को बढ़ावा देने की योजना पर सहमति व्यक्त की। एफएटीएफ संशोधन 2019 में यात्रा नियम वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को $ 1,000 से अधिक के डिजिटल एसेट ट्रांसफर के स्रोत और गंतव्य के बारे में डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए मजबूर करने के लिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी सीमा $3,000 है, को FATF के 2019 यात्रा नियम संशोधनों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम परिवर्तनों की आवश्यकता थी क्योंकि अधिकांश आवश्यकताएं देश के बैंक गोपनीयता अधिनियम में पहले से ही संहिताबद्ध थीं।

हालाँकि, सेंसर एलिजाबेथ वॉरेन और रोजर मार्शल ने हाल ही में क्रिप्टो उद्योग के चारों ओर एक व्यापक जाल डालने के लिए एक बिल का मसौदा तैयार किया। प्रस्तावित विनियमन कुछ क्रिप्टो फर्मों को धन सेवा व्यवसायों के रूप में फिर से वर्गीकृत करने का सुझाव देता है। यह पदनाम, अन्य बातों के अलावा, उन्हें बैंक गोपनीयता अधिनियम की छत्रछाया में लाएगा और उन्हें अधिक रिकॉर्ड-कीपिंग के अधीन करेगा।

प्लेनरी में, FATF ने रूसी संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ देश का युद्ध अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया। एफएटीएफ ने कहा कि रूस की कार्रवाइयों ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा किया है और अवैध धन प्रवाह को खत्म करने में एफएटीएफ सदस्यों के बीच सहयोग की भावना का उल्लंघन किया है।

एफएटीएफ ने अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल संपत्ति जोखिम मूल्यांकन की कमियों के लिए जॉर्डन को अपनी तथाकथित ग्रे सूची में भी रखा है।

दुनिया के धन शोधन प्राधिकरण के रूप में, FATF सिफारिशों को नियमों में बदलने के लिए स्वायत्त, अन्योन्याश्रित क्षेत्रीय निकायों (FSRBs) पर निर्भर करता है। ये निकाय एशिया-प्रशांत, कैरिबियन, यूरेशिया, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को कवर करते हैं।

रैंसमवेयर की संख्या कम है लेकिन अभी भी काम करना बाकी है

पिछले साल, क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित रैंसमवेयर योजनाएं 765.6 में $2021 मिलियन से घटकर 456.8 में $2022 मिलियन हो गईं।

जबकि गिरावट आशाजनक है, चैनालिसिस का तर्क है कि ये संख्या आवश्यक रूप से घटनाओं में कमी को नहीं दर्शा सकती है। यह अभी भी क्रिप्टो पते हो सकता है कि एनालिटिक्स टूल ने संदिग्ध के रूप में फ़्लैग नहीं किया है, यह नोट करता है। 

इसके अलावा, फर्म हमलावरों की मांगों का पालन करने से इंकार करने वाले पीड़ितों की गिरावट का श्रेय देती है क्योंकि साइबर बीमा कंपनियां नियमों को कड़ा करती हैं। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय भी स्वीकृत संस्थाओं के साथ लेनदेन करने पर रोक लगाता है। रैंसमवेयर राजस्व ज्यादातर 2022 में केंद्रीकृत एक्सचेंजों में चला गया, जिसके अपनाने से एफएटीएफ के 2019 के नियम अवैध फंड प्रवाह को और कम कर सकते हैं।

नए एफएटीएफ दिशानिर्देशों का पालन करने वाली क्रिप्टो फर्मों को सुनिश्चित करते हुए प्रतिपक्ष की जानकारी साझा करने के सुरक्षित तरीके विकसित करने चाहिए एकांत.

पिछले साल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मंजूरी दी थी Ethereum मिक्सर टोरनेडोकैश के बाद इसका उपयोग क्षितिज ब्रिज हमले से $ 96 मिलियन के आंदोलन को बाधित करने के लिए किया गया था।

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