FBI ने Do Kwon और Terraform लैब्स की जाँच की

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेराफॉर्म लैब्स और इसके बदनाम संस्थापक और सीईओ, डू क्वोन के खिलाफ जांच शुरू करने वाली नवीनतम एजेंसी है। 

एफबीआई ने डू क्वोन की जांच की

के बाद सिंगापुर पुलिस, दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन, और एसईसी टेराफॉर्म लैब्स के बदनाम संस्थापक के खिलाफ अपनी खुद की प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की; एफबीआई ने भी इस मामले को देखने का फैसला किया है। 

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) के कुछ अभियोजक अब-निष्क्रिय कंपनी के पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं, जो टेरा-लूना स्थिर मुद्रा के पीछे था जो ढह गया मई 2022 में और क्रिप्टो बाजार से अरबों डॉलर मूल्य का सफाया कर दिया।

डू क्वान स्टिल इन हिडिंग

कंपनी के संस्थापक, Kwon Do-Hyung या Do Kwon, जो एक दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं, दुनिया भर के देशों से कई जांचों का लक्ष्य रहे हैं। वह इंटरपोल रेड नोटिस पर भी है क्योंकि उसकी स्थिति इन कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारी निकायों में से किसी को भी ज्ञात नहीं है। खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वह अंदर छिपा हुआ है सर्बिया. 

हालाँकि, अक्टूबर 2022 में एक साक्षात्कार में, Do Kwon ने दावा किया कि वह छिपा नहीं था और उसने अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने स्थान का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त नहीं हुआ था। Do Kwon ने भी कंपनी पर धोखाधड़ी के सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया था और दावा किया था कि स्थिर मुद्रा दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसने स्वयं धन खो दिया था। 

द चाई फैक्टर

FBI की जांच वही सवाल उठा रही है जो कंपनी और उसके संस्थापक के खिलाफ दायर SEC के मुकदमे में थे। कंपनी के खिलाफ अपने फरवरी 2023 के मुकदमे में, नियामक निकाय ने आरोप लगाया कि टेरा ब्लॉकचैन पर कुछ लेनदेन के बारे में जानबूझकर निवेशकों को भ्रमित किया। 

SEC और FBI द्वारा दक्षिण कोरियाई भुगतान प्लेटफ़ॉर्म चाई की भागीदारी पर सवाल उठाया गया है। वास्तव में, SEC ने आरोप लगाया कि Do Kwon ने टेरा ब्लॉकचैन पर चाई लेनदेन के बारे में निवेशकों से झूठा दावा किया जबकि वास्तव में, चाई ने अधिक पारंपरिक चैनलों का उपयोग किया था। SEC ने आरोप लगाया कि Do Kwon ने व्यवसाय में वैधता की झूठी भावना लाने के लिए निवेशकों से इस बारे में झूठ बोला। 

चूंकि एफबीआई और एसडीएनवाई दोनों न्याय विभाग के भीतर एजेंसियां ​​हैं, इसलिए बाद वाला भी इन जांचों में शामिल है। हालांकि, DoJ ने यह नहीं बताया है कि Do Kwon और उसकी फर्म के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाएगा या नहीं। 

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।