- जेमिनी के पूर्व अधिकारियों को पिछले साल एक आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा था।
- जांच कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा लाए गए एक दीवानी मामले पर आधारित थी।
क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी में दो पूर्व अधिकारियों को पहले यूएस से संबंधित अब बंद आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में जांचा गया था बिटकॉइन [बीटीसी] वायदा अनुबंध, जिसे एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया था। जांच कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा एक्सचेंज के खिलाफ दायर दीवानी मामले के इर्द-गिर्द घूमती है (सीएफटीसी) जून 2022 में।
जेमिनी अधिकारियों के लैपटॉप की जांच की गई
की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग, नियामकों ने मिथुन पर बिटकॉइन की कीमतों में हेरफेर को रोकने की क्षमता के बारे में अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इन कीमतों का उपयोग बीटीसी पर आधारित डेरिवेटिव के लिए एक संदर्भ के रूप में किया गया था।
दो पूर्व अधिकारियों, बेंजामिन स्मॉल और शेन मोलिडोर को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा समन भेजा गया था। आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में, उनकी कंपनी द्वारा जारी किए गए लैपटॉप संघीय अभियोजकों को सौंप दिए गए। अभियोजकों ने लंबी पूछताछ के बाद लैपटॉप मिथुन को लौटा दिए, और कोई आपराधिक आरोप दायर नहीं किया गया।
एक्सचेंज के खिलाफ उनके दीवानी मामले के लिए अब CFTC द्वारा इन लैपटॉपों का अनुरोध किया जा रहा है। कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, एक कार्यकारी, या तो छोटा या मोलिडोर,
"बिटकॉइन वायदा अनुबंध के संबंध में CFTC कर्मचारियों के लिए मसौदा तैयार, संपादित, समीक्षा और बयान दिया गया।"
जेमिनी के वकील ने कहा कि एक लैपटॉप एन्क्रिप्ट किया गया था, और प्रेस समय में पासवर्ड मांगा जा रहा था।
बेंजामिन स्मॉल, जो एक्सचेंज छोड़ने के बाद व्हिसलब्लोअर बन गए, ने पिछले साल विंकल्वॉस जुड़वाँ के क्रिप्टो एक्सचेंज पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने उन्हें अनुचित लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए निकाल दिया। एक मध्यस्थ ने पाया कि फर्म ने अपने कर्तव्यों में "घोर लापरवाही" करने के लिए 2017 में स्मॉल को निकाल दिया था। इससे मिथुन राशि वालों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था।
स्रोत: https://ambcrypto.com/former-gemini-executives-faced-criminal-investigation-in-2022-report/