नियामकों द्वारा क्रिप्टो स्पेस पर कई कार्रवाई की गई है। हाल के कुछ लोगों में क्रैकन, कॉइनबेस और पैक्सोस शामिल हैं। ये मामले अनुपालन, शर्त और स्थिर मुद्रा खनन से जुड़े थे।
हालाँकि, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) में एक नया मामला आज सुर्खियों में है। फोर्सेज के संस्थापक, एक लोकप्रिय डेफी प्लेटफॉर्म, के लिए एक संघीय भव्य जूरी के रडार पर आए चल रहा है ए पोंजी स्कीम $340 मिलियन से अधिक मूल्य.
Forsage के संस्थापकों पर पोंजी योजना का आरोप लगाया गया
रिपोर्टों के अनुसार, न्याय विभाग (DOJ) फोर्सेज के संस्थापकों ओलेना ओब्लाम्स्का, व्लादिमीर ओखोटनिकोव, सर्गेई मसलाकोव और मिखाइल सर्गेव पर धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों को अंजाम देने का आरोप लगाया।
ओरेगॉन जिले में एक संघीय भव्य जूरी, जो कई महीनों से फोर्सेज की जांच कर रही है, ने हाल ही में इस जानकारी का खुलासा किया पद.
आरोप यह है कि मंच एक "पिरामिड योजना" थी जो शुरुआती निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए सदस्यों की भर्ती पर निर्भर थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोर्सेज के संस्थापकों ने योजना में निवेशकों को लुभाने के लिए झूठे और भ्रामक बयानों का इस्तेमाल किया।
आगे के विवरण से पता चला कि प्रतिवादियों ने फ़ॉर्सेज प्लेटफ़ॉर्म को एक कानूनी वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जहां निवेशक कम जोखिम के साथ भारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संस्थापकों ने सुचारू संचालन के निवेशकों का वादा करने वाली योजना को बढ़ावा देने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इसकी वेबसाइट का भी उपयोग किया।
ब्लॉकचैन एनालिटिक्स का दावा है कि 80% से अधिक फोर्सेज निवेशकों ने जितना निवेश किया था उससे कम ईथर प्राप्त किया। इसके अलावा, 50% से अधिक निवेशकों को उनके निवेश के बाद बदले में कुछ नहीं मिला।
प्रतिवादियों की रणनीति और डेफी स्पेस
अदालत के दस्तावेज़ के अनुसार, प्रतिवादियों ने एथेरियम ब्लॉकचैन पर प्लेटफ़ॉर्म के खातों में से एक, xGold स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक गुप्त कोड विकसित किया। यह कोड फोरसेज नेटवर्क से निवेशकों के धन को धोखे से इकट्ठा करता है और उन्हें संस्थापकों के नियंत्रण में डिजिटल मुद्रा खातों में स्थानांतरित करता है।
यह कदम शुरुआती समझौते के विपरीत था, जो संस्थापकों ने निवेशकों के साथ हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया है कि 100% फोर्सेज फंड परियोजना के सदस्यों को जोखिम के बिना जाते हैं।
हालांकि, फोर्सेज के संस्थापकों ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है, और यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व है या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। आने वाले महीनों में मामले की सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है, और परिणाम डेफी उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
समाचार ने DeFi समुदाय के माध्यम से सदमा भेजा है, जिसके पास है हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी. Forsage जैसे विकेंद्रीकृत वित्त प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को बैंकों जैसे बिचौलियों के बिना क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, डेफी स्पेस में नियमन की कमी ने चिंता बढ़ा दी है धोखा और निवेशक सुरक्षा।
विशेष रूप से, एफबीआई के आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक, लुइस क्यूसाडा, वर्णित जैसे-जैसे डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र आगे बढ़ता है, अपराधी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए नए तरीके ईजाद करने में कठोर रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एफबीआई एक शांतिपूर्ण क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
पिक्साबे से प्रदर्शित चित्र, TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/forsage-co-संस्थापक-indicted-for-defi-ponzi-scheme/