सैम बैंकमैन-फ्राइड का 32 बिलियन डॉलर का FTX साम्राज्य अब दिवालिया हो गया है, जिससे बाजार चरमरा रहा है - और गाथा खत्म नहीं हुई है।
जब से FTX पिछले सप्ताह $ 6 बिलियन के बैंक रन का सामना करने में विफल रहा, तब से एक बार शक्तिशाली ब्रांड डिजिटल संपत्ति के इतिहास में सबसे खराब आपदाओं में से एक के रूप में नीचे चला गया है।
लेकिन यह केवल छह दिन पहले था जब बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने एफटीएक्स हासिल करने की योजना की घोषणा की थी, एक ऐसा सौदा जिसने दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज को अपने प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी को अवशोषित करते देखा होगा।
नीचे दी गई समयरेखा प्रमुख घटनाओं को ट्रैक करती है, जो पिछले शुक्रवार को दिवालिएपन के लिए एफटीएक्स समूह के दाखिल होने के साथ-साथ 130 से अधिक सहायक और व्यापारिक इकाई अल्मेडा रिसर्च सहित आसन्न व्यवसायों के साथ है।
9 नवंबर - बुधवार: बुरे से बुरे की ओर
एफटीएक्स सहयोगी फर्म अल्मेडा रिसर्च की वेबसाइट ऑफ़लाइन पढ़ती है: "यह साइट वर्तमान में निजी है"क्योंकि यह कम से कम एक नियमित प्रतिपक्ष के साथ व्यापार को रोकता है, एक ब्लॉकवर्क्स स्रोत का कहना है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ-साथ कमोडिटी एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने जांच शुरू कर दी है कि क्या FTX गलत तरीके से संचालित ग्राहक निधि.
प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस वापस चलता है अपने "उचित परिश्रम" के बाद FTX का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है, जो निर्धारित करता है कि $ 8 बिलियन की बैलेंस शीट ब्लैक होल इसके लायक नहीं है।
10 नवंबर - गुरुवार: एफटीएक्स पूंजी के लिए शिकार करता है
बैंकमैन-फ्राइड, अभी भी एफटीएक्स के सीईओ, की तलाश में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं बाहरी तरलता अपने लीक जहाज को प्लग करने के लिए। वह "कट्टरपंथी पारदर्शिता" और अपने ग्राहकों को संपूर्ण बनाने की इच्छा रखता है।
उन्होंने एक साथ घोषणा की कि अल्मेडा एफटीएक्स पर परिचालन बंद कर रहा है। बाद में, बैंकमैन-फ्राइड अपने कर्मचारियों को एक ज्ञापन में बताता है कि वह है पूंजी बचाव पैकेज की मांग ट्रॉन के जस्टिन सन और स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर की पसंद से लगभग 9.4 बिलियन डॉलर का मूल्य, रायटर ने बताया।
कानून प्रवर्तन के अनुरोध के बाद, टीथर ने ट्रॉन ब्लॉकचेन पर एफटीएक्स द्वारा रखे गए $46 मिलियन यूएसडीटी को फ्रीज कर दिया। ट्रेडिंग गतिविधि के कारण स्थिर मुद्रा का डॉलर खूंटी होता है लडखडाना जबकि मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पाओलो अर्दोइनो का कहना है कि नकद मोचन सुचारू रूप से चल रहा है।
बहामास में केवल FTX उपयोगकर्ताओं को वापस लेने की अनुमति है
मंगलवार को एफटीएक्स द्वारा डिजिटल संपत्ति निकासी को निलंबित करने के बाद, ऑन-चेन डेटा गुरुवार को एक्सचेंज में रहने वाले लोगों के अनुरोधों में $ 7.2 मिलियन का प्रसंस्करण दिखाता है बहामाजहां फर्म का मुख्यालय है।
गैर-बहामास उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध कुछ की ओर जाता है स्मगलिंग कैपिटल आउट अजीबोगरीब एनएफटी बिक्री के माध्यम से।
Bankman फ्राई का दावा है बाकी दुनिया को छोड़कर बहामास के निवासियों को वापस लेने की अनुमति देना नियामक अनुरोधों के अनुरूप था। बहामास के प्रतिभूति आयोग ने बाद में इस बात से इनकार किया कि यह मामला था।
वाल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टों बैंकमैन-फ्राइड ने एक निवेशक नोट के दौरान कर्मचारियों को बताया कि अल्मेडा पर एफटीएक्स का लगभग 10 बिलियन डॉलर, जाहिर तौर पर ग्राहक फंड का बकाया है।
बहामासी का प्रतिभूति आयोग FTX की संपत्ति को फ्रीज करता है स्थानीय सहायक FTX डिजिटल मार्केट्स को अस्थायी परिसमापन के रूप में जाना जाता है। कैरेबियाई राष्ट्र में काम करने की इसकी अनुमति समाप्त कर दी गई है।
FTX की यूएस-विनियमित शाखा, FTX.US, का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड ग्राहकों को आश्वस्त करने के बावजूद कि अमेरिकी इकाई "इस शिटशो" से वित्तीय रूप से प्रभावित नहीं है, यह व्यापार को रोक सकता है।
11 नवंबर - शुक्रवार: एसबीएफ ने इस्तीफा दिया, एफटीएक्स दिवालिया हो गया
FTX और दर्जनों संबद्ध कंपनियों को दिवालिया घोषित किया गया है और डेलावेयर की संघीय अदालत में अध्याय 11 सुरक्षा की मांग की गई है। बैंकमैन-फ्राइड ने इस्तीफा दिया
इंटरनेशनल एक्सचेंज FTX, FTX.US और Alameda को अनुभवी दिवाला व्यवसायी जॉन जे रे III के हाथों में रखा गया है, जो FTX सीईओ के रूप में Bankman-Fried की जगह लेते हैं। रे ने खुद के दिवालियेपन के पुनर्गठन के मद्देनजर एनरॉन को संभाला।
लगभग 100,000 लेनदारों के साथ, बैंकमैन-फ्राइड ने दूसरी बार माफी मांगी ट्वीट धागा कह रहा था कि वह अभी भी था "एक साथ टुकड़े करना"विवरण और जल्द ही एक प्ले-बाय-प्ले अपडेट प्रदान करेगा।
नवंबर 12 - शनिवार: एफटीएक्स ने अपने अधिकांश शेष क्रिप्टो के लिए हैक किया
ब्लॉकचेन विश्लेषण इकाई अण्डाकार रिपोर्टों शनिवार की सुबह FTX के ऑपरेशनल वॉलेट से विभिन्न टोकन में $477 मिलियन की चोरी हो गई। ऐसा लगता है कि एफटीएक्स के अंदरूनी सूत्रों ने क्रिप्टो को कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर हमलावरों से $ 186 मिलियन की बचत की है।
एफटीएक्स के अंदरूनी सूत्र तब टेलीग्राम पर एक संदेश साझा करते हैं: "एफटीएक्स को हैक कर लिया गया है, ऐसा लगता है कि सभी फंड चले गए हैं। FTX ऐप्स मैलवेयर हैं। उन्हें हटाओ। चैट खुली है। FTX साइट पर न जाएं क्योंकि इससे ट्रोजन डाउनलोड हो सकते हैं।"
FTX.US के जनरल काउंसल ने बाद में पुष्टि की कि अनधिकृत लेनदेन हुआ था। फर्म अब कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय कर रही है। क्रैकेन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि कंपनी हमलावर की पहचान जानती है, क्योंकि कुछ अवैध लेनदेन के लिए लेनदेन शुल्क क्रैकन खाते से वित्त पोषित किया गया था।
एलिप्टिक ने लिखा, "विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से ईटीएच या डीएआई के लिए $ 220 मिलियन से अधिक टोकन की अदला-बदली की गई है - चोरी की संपत्ति की जब्ती से बचने के लिए चोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति," एलिप्टिक ने लिखा।
FTX बैलेंस शीट का अधिक विवरण सामने आता है
फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्टों कि एफटीएक्स के दिवालिया होने से ठीक पहले, एक्सचेंज की प्राथमिक बैलेंस शीट ने देनदारियों में $ 900 बिलियन के मुकाबले केवल 9 मिलियन डॉलर की तरल, आसानी से बिकने वाली संपत्ति दिखाई।
उन लिक्विड फंडों में से, रॉबिनहुड स्टॉक ने बैंकमैन-फ्राइड इकाई द्वारा नियंत्रित $ 470 मिलियन बनाया, जो शुक्रवार की दिवालियापन फाइलिंग में सूचीबद्ध नहीं था। FTX के पास "कम तरल" क्रिप्टो संपत्ति में $ 5.5 बिलियन और इलिक्विड इक्विटी में $ 3.2 बिलियन है।
Bankman फ्राई 7.6% हिस्सेदारी खरीदी मई में रॉबिनहुड में और कथित तौर पर पिछले सप्ताह अपने मौजूदा बाजार मूल्य पर लगभग 20% छूट पर स्टॉक को $9 प्रति शेयर (HOOD ट्रेड्स प्री-मार्केट सोमवार के दौरान $ 10 प्रति शेयर पर) पर उतारने की मांग की।
एफटीएक्स ट्रेडिंग की बैलेंस शीट पर दूसरी सबसे बड़ी तरल संपत्ति 200 मिलियन डॉलर नकद थी, जो अल्मेडा के स्वामित्व वाली निवेश फर्म लेजर प्राइम के पास थी, जिसमें कोई अन्य अमेरिकी डॉलर शेष नहीं था। विशेष रूप से, बिटकॉइन देनदारियों में 1.4 बिलियन डॉलर बनाए रखने के बावजूद कोई भी बिटकॉइन संपत्ति सूचीबद्ध नहीं थी।
13 नवंबर - रविवार: बहामियन पुलिस ने एफटीएक्स की जांच की
बहामियन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने संभावित जांच के लिए देश के प्रतिभूति नियामक के साथ काम करना शुरू कर दिया है आपराधिक कदाचार.
रॉयटर्स के पास था की रिपोर्ट शनिवार को बैंकमैन-फ्राइड ने पहले एफटीएक्स से अल्मेडा को ग्राहक फंड में $ 10 बिलियन भेजा था, जिसमें $ 1 बिलियन से $ 2 बिलियन के बीच अब पूरी तरह से गायब है।
आउटलेट, परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए, कथित बैंकमैन-फ्राइड ने एक पिछले दरवाजे का निर्माण किया जिसने उन्हें इन-बिल्ट अलार्म सेट किए बिना एफटीएक्स से धन निकालने की अनुमति दी।
बैंकमैन-फ्राइड ने बाद में कहा कि वह बहु-अरब डॉलर के हस्तांतरण के "विशेषता से असहमत" थे और रिपोर्ट के अनुसार, "भ्रमित आंतरिक लेबलिंग" को विवरण के बारे में विस्तार से बताए बिना गलत तरीके से पढ़ा गया था।
सैम बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा, एफटीएक्स, एफटीएक्स.यूएस ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। बैंकमैन-फ्राइड ने "???" के साथ लापता धन के बारे में रॉयटर्स के सवालों का जवाब दिया।
यह देखते हुए कि टेरा, थ्री एरो, सेल्सियस और वायेजर द्वारा उत्पन्न अशांत उथल-पुथल से बाजार अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया है, एफटीएक्स दिवालिया होने से अधिक संदेह पैदा होगा, सिंगापुर के अनुरूप क्रिप्टो एक्सचेंज मेटाकॉम्प के कार्यकारी अध्यक्ष बो बाई ने ब्लॉकवर्क्स को बताया।
अल्मेडा के पोर्टफोलियो के आसपास के खुलासे एक और अनुस्मारक हैं कि हालांकि उद्योग नवाचार के लिए एक जगह है, जोखिम प्रबंधन के मौलिक नियम अभी भी लागू होते हैं।
डेविड कैनेलिस ने रिपोर्टिंग में योगदान दिया।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/